(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 (役員のうち女性の比率－％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
田中 良幸
|
1940年３月５日
|
|
1962年４月
|
日本ヒューム管㈱(現日本ヒューム㈱)入社
|
|
1964年11月
|
当社入社
|
|
1990年４月
|
当社取締役副社長
|
|
1991年７月
|
当社取締役副社長製造本部長
|
|
1994年７月
|
当社取締役副社長営業部門担当
|
|
1998年６月
|
当社代表取締役社長
|
|
2004年５月
|
日本イベント企画㈱代表取締役会長(現)
|
|
2006年６月
|
当社代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
498
|
|
代表取締役
社長
社長執行役員
|
田中尚一郎
|
1963年12月20日
|
|
1989年12月
|
当社入社
|
|
2005年６月
|
当社執行役員赤坂営業部長
|
|
2007年６月
|
当社取締役執行役員東京営業部長
|
|
2010年４月
|
当社取締役執行役員関東統括部長
|
|
2010年６月
|
当社取締役執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
|
2011年６月
|
当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長
|
|
2012年９月
|
Sun Messe (Thailand)Co.,ltd.
代表取締役社長(現)
|
|
2013年４月
|
当社取締役常務執行役員営業副本部長兼関東統括部長兼Ｃ＆Ｒ部長
|
|
2015年４月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長
|
|
2015年６月
|
当社取締役専務執行役員営業本部長
|
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長社長執行役員営業本部長
|
|
2022年４月
|
当社代表取締役社長社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
420
|
|
取締役
専務執行役員
IPS本部長
製造本部・
IPS本部管掌
|
伊東 覚
|
1960年１月９日
|
|
1984年４月
|
当社入社
|
|
2009年６月
|
当社執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
|
2011年６月
|
当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
|
2011年８月
|
当社取締役執行役員製造副本部長
|
|
2012年４月
|
当社取締役執行役員製造本部長
|
|
2015年４月
|
当社取締役執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
|
2015年６月
|
当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
|
2015年８月
|
当社取締役常務執行役員製造本部長
|
|
2016年４月
|
当社取締役常務執行役員製造本部長兼生産管理部長
|
|
2016年８月
|
当社取締役常務執行役員製造本部長
|
|
2019年４月
|
当社取締役常務執行役員IPS・パッケージ本部長
|
|
2020年４月
|
当社取締役常務執行役員営業副本部長
|
|
2020年６月
|
当社取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS・パッケージ統括部長
|
|
2021年６月
|
当社取締役専務執行役員営業副本部長兼愛知統括部長兼IPS統括部長
|
|
2022年４月
|
当社取締役専務執行役員IPS本部長 製造本部・IPS本部管掌(現)
|
|
(注)３
|
22
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
専務執行役員
経営企画室長
管理本部・広報
・サステナビリティ・ソリューション管掌
|
田中 信康
|
1966年５月26日
|
|
1989年９月
|
日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
|
|
2011年１月
|
当社入社
|
|
2014年８月
|
当社東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
|
|
2015年４月
|
当社東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション推進戦略室長
|
|
2016年４月
|
当社営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
|
2016年８月
|
当社執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
|
|
2017年８月
|
当社執行役員ソリューション戦略推進室長
|
|
2018年４月
|
当社執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
|
|
2019年４月
|
当社常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
|
2020年６月
|
当社専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
|
2021年４月
|
当社専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
|
2021年６月
|
当社取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
|
|
2022年４月
|
当社取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌(現)
|
|
(注)３
|
314
|
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
営業本部管掌
|
由良 直之
|
1962年１月24日
|
|
1984年４月
|
当社入社
|
|
2003年８月
|
当社東京営業部次長
|
|
2003年11月
|
当社赤坂営業部次長
|
|
2007年６月
|
当社赤坂営業部長
|
|
2010年４月
|
当社東京営業部長
|
|
2011年６月
|
当社執行役員東京営業部長
|
|
2013年８月
|
当社執行役員東京統括部長
|
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員東京統括部長
|
|
2018年４月
|
当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長
|
|
2019年４月
|
当社取締役執行役員営業副本部長兼東京統括部長兼東京営業部長
|
|
2020年６月
|
当社取締役執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員営業副本部長兼東京・大阪統括部長兼東京営業部長
|
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員営業本部長 営業本部管掌(現)
|
|
(注)３
|
5
|
|
取締役
執行役員
総務部長
|
竹林 啓路
|
1958年９月８日
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
|
2006年６月
|
当社執行役員本社工場長
|
|
2007年６月
|
当社執行役員製造副本部長
|
|
2009年６月
|
当社取締役執行役員製造本部長
|
|
2012年４月
|
当社取締役執行役員品質保証室長
|
|
2015年８月
|
当社取締役執行役員総務部長(現)
|
|
(注)３
|
11
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
執行役員
管理本部長兼
経理部長
|
千代 耕司
|
1958年12月５日
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
|
1994年７月
|
当社中工場副工場長
|
|
2000年９月
|
当社購買部次長
|
|
2001年５月
|
当社購買部長
|
|
2006年６月
|
当社執行役員経理部長
|
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員経理部長
|
|
2015年８月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長(現)
|
|
(注)３
|
10
|
|
取締役
執行役員
品質保証室長
|
衣斐 輝臣
|
1960年12月３日
|
|
1984年４月
|
当社入社
|
|
1997年４月
|
当社大阪営業部長
|
|
2000年12月
|
当社本社工場副工場長
|
|
2001年８月
|
当社東工場長
|
|
2003年８月
|
当社総務部長
|
|
2006年６月
|
当社管理本部長兼総務部長
|
|
2009年６月
|
当社執行役員管理本部長兼総務部長
|
|
2015年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼総務部長
|
|
2015年８月
|
当社取締役執行役員製造副本部長兼本社工場長
|
|
2016年８月
|
当社取締役執行役員製造副本部長兼生産管理部長
|
|
2017年１月
|
当社取締役執行役員品質保証室長(現)
|
|
(注)３
|
25
|
|
取締役
(監査等委員)
(常勤)
|
水谷 和則
|
1956年３月30日
|
|
1979年４月
|
当社入社
|
|
2015年６月
|
当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜・ソリューション統括部長兼本社営業部長
|
|
2015年８月
|
当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
|
2016年８月
|
当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長
|
|
2018年４月
|
当社取締役常務執行役員営業副本部長兼岐阜統括部長兼本社営業部長
|
|
2019年４月
|
当社取締役常務執行役員製造本部長
|
|
2020年６月
|
当社製造本部参与
|
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
21
|
|
取締役
(監査等委員)
|
石岡 秀夫
|
1948年５月14日
|
|
2007年７月
|
岐阜北税務署長
|
|
2008年８月
|
税理士登録
|
|
2008年９月
|
石岡秀夫税理士事務所代表(現)
|
|
2012年６月
|
当社監査役
|
|
2015年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
澁谷 英司
|
1957年１月28日
|
|
1979年10月
|
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
|
|
1983年３月
|
公認会計士登録
|
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ代表社員
|
|
2013年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
|
2018年８月
|
澁谷英司公認会計士事務所所長(現)
税理士登録
|
|
2019年６月
|
日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長
美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
2021年６月
|
トランコム株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
2022年６月
|
株式会社丸順社外監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
1,330
|
(注) １．取締役専務執行役員経営企画室長 管理本部・広報・サステナビリティ・ソリューション管掌田中信康は、代表取締役会長田中良幸の長男であります。
２．取締役石岡秀夫及び取締役澁谷英司は、社外取締役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 水谷和則 委員 石岡秀夫 委員 澁谷英司
６．当社は、業務執行の迅速化及び経営管理体制の強化を図り、経営基盤をより強固なものにすることを目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、田中尚一郎、伊東覚、田中信康、由良直之、竹林啓路、千代耕司、衣斐輝臣、平野高光、渡辺数巳、宮川薫の10名で構成され、うち７名は取締役を兼任しております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の確保に関する規定等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして２名を選任しております。石岡秀夫氏は当社と顧問税理士契約を締結しておりましたが、監査役（当時）就任をもって解約しており、その報酬は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、当社との間には特別な利害関係はありません。澁谷英司氏は、1995年から2003年の間、監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)の社員として当社担当でありましたが、現在は退任しております。また、現在、当社と有限責任監査法人トーマツとの監査契約はなく、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、当社は石岡秀夫氏及び澁谷英司氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席するだけでなく、執行役員会にもオブザーバーとして出席し、常勤監査等委員から必要に応じて報告を受けるなど、当社の業務内容に精通しており、監査室や会計監査人とも連携して、監査等委員以外の取締役の職務執行を監視しております。
