その他製品 <7893> 株式会社プロネクサス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 常務執行役員 （システム戦略担当） システムコンサルティング事業部長
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 常務執行役員 （ソリューション戦略担当） ソリューション事業部長
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取締役 常務執行役員 （財務・人事戦略担当） 管理統括部長
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取締役 執行役員 （マーケティング戦略担当） マーケティング事業部担当
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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計 |
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７．当社は、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営管理体制の一層の強化を図るべく、2008年６月24日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している者を除いた執行役員の状況は以下のとおりであります。
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（所属事業部順） |
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氏 名 |
職 名 |
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天川 泰一 |
常務執行役員 ディスクロージャー事業部長 |
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牧 一暢 |
常務執行役員 大阪支店長 |
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塩津 裕一 |
常務執行役員 ファイナンシャル事業部長 |
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安藤 誠 |
常務執行役員 開示・教育支援事業部長 |
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小野 博之 |
常務執行役員 ドキュメントサポートセンター長 |
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西山 健児 |
常務執行役員 戸田工場長 |
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瀧 正英 |
常務執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
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矢作 泰造 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 グループ戦略部、営業第２部、営業第３部 担当 兼 営業第１部長 |
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松浦 茂樹 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 営業第４部、営業開発部、業務推進部 担当 兼 営業第５部長 |
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齋藤 誠 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 金融ソリューション営業部 担当 兼 金融ディスクロージャー営業部長 兼 営業戦略室長 |
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吉田 勝実 |
執行役員 ディスクロージャー事業部 名古屋支店長 |
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薄井 太 |
執行役員 ソリューション事業部 ＩＲコンサルティング部長 |
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木村 哲哉 |
執行役員 ソリューション事業部 Ｗｅｂソリューション部長 |
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西谷 達郎 |
執行役員 大阪支店 副支店長 兼 ディスクロージャー相談部長 |
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大佐田 裕一郎 |
執行役員 ファイナンシャル事業部 営業第１部、営業第２部、営業第３部 担当 |
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高橋 義明 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー相談第３部 担当 兼 教育支援事業部長 |
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谷口 義幸 |
執行役員 開示・教育支援事業部 ディスクロージャー企画業務推進部、 ディスクロージャー相談第１部、ディスクロージャー相談第２部、 ＩＦＲＳ相談部 担当 |
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鈴木 克昌 |
執行役員 オンラインメディア事業部 担当 兼 海外事業部長 |
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住田 竜彦 |
執行役員 戸田工場 副工場長 |
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松本 英也 |
執行役員 管理統括部 アライアンス戦略 担当 |
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黒岩 浩明 |
執行役員 管理統括部 総務部、人事部 担当 |
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千野 忠俊 |
執行役員 管理統括部 経理部 担当 |
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高松 純 |
執行役員 管理統括部 社長室長 |
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酒井 哲也 |
執行役員 管理統括部 情報システム部 担当 |
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塚本 昌弘 |
執行役員 管理統括部 業務改革部 担当 兼 コンプライアンス・品質管理部長 |
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杉中 正敏 |
執行役員 株式会社アスプコミュニケーションズ出向 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の長妻貴嗣氏は、現在三協フロンテア株式会社の代表取締役社長を務めており、企業経営における豊富な経験や見識を客観的立場から当社経営に活かしていただくことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水謙氏は、現在株式会社ＷＤＩの代表取締役社長を務めており、北米やアジア諸国など幅広い地域でのマネジメントに関する豊富な経験を有しております。そうした経営者としての経験とグローバルな視点から、当社経営に対し適切なご助言をいただくことで、グループガバナンスのさらなる強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。
社外取締役の酒井一郎氏は、現在酒井重工業株式会社の代表取締役社長を務めており、長年にわたり経営全般に携わっております。そうした企業経営に係る豊富な知識と経験により培った中長期的かつ大局的な視点から、当社の企業価値及びサステナビリティ向上に資する適切なご助言をいただけることが期待できることから、社外取締役として選任しております。
なお、三協フロンテア株式会社、株式会社ＷＤＩ及び酒井重工業株式会社は当社と営業上の取引関係がありますが、その額は僅少であり、長妻貴嗣氏、清水謙氏及び酒井一郎氏と当社との間に、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断していることから、各氏を社外取締役として選任しております。
社外監査役の須藤修氏は、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、上場企業の社外役員としての豊富な経験を有しております。これらの専門的知識・経験等を活かし、当社の監査体制の強化が期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の忍田卓也氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき、Ｍ＆Ａ等企業組織再編や国際取引全般に精通しており、当社の経営全般の監視に活かしていただくことが期待できることから、社外監査役として選任しております。
社外監査役の津田良洋氏は、公認会計士及び監査法人代表社員としての経験のなかで多数の企業の会計監査を行い、中立的な立場から経営監視能力を十分に発揮することが期待できることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は当社と監査契約を締結している有限責任監査法人トーマツに過去勤務しておりましたが、2019年７月に退所しております。同監査法人と当社の間における取引額は、当社連結売上収益の0.2％未満となっており、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
当社は、社外取締役長妻貴嗣氏、社外取締役清水謙氏、社外取締役酒井一郎氏、社外監査役須藤修氏及び社外監査役津田良洋氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。各氏はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。社外監査役忍田卓也氏についても、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、同取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしておりますが、所属する法律事務所の方針により、独立役員として届け出ておりません。
なお、当事業年度は、取締役会を11回開催し、社外取締役の出席率は100％、社外監査役の出席率は97％となっております。監査役会は12回開催し、社外監査役の出席率は97％となっております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった役割が期待できる者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行うほか、社外監査役は監査役会構成員として常勤監査役と共に会計監査人とも連携しております。これらを通して社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
