その他製品 <7922> 三光産業株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役社長 執行役員 |
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常務取締役 執行役員 西日本統括本部長兼 大阪支店長 |
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取締役 執行役員 営業統括本部長 |
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取締役 執行役員 東日本統括本部長 兼生産管理部長 |
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取締役 執行役員 経営企画室長兼 管理統括本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 執行役員 営業統括副本部長兼 営業業務推進部長 |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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（注）１．大津素男及び川添啓明は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 高橋光弘、委員 大津素男、委員 川添啓明
なお、高橋光弘は、常勤の監査等委員であります。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠取締役（監査等委員）の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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高橋 利郎 |
1971年10月７日生 |
1998年４月 弁護士登録 1998年４月 米津合同法律事務所 入所 2001年３月 永田町法律事務所 入所 パートナー弁護士（現任） |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役の状況は、監査等委員である社外取締役２名であります。
監査等委員である社外取締役の大津素男氏及び川添啓明氏は、資本関係においては「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおり、当社の株式を所有しておりません。また、所属する法人も含め、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお当社の社外取締役の選考は、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し、社外取締役の独立性を判断する方針としており、独立的な見地による監査監督機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として、社外取締役を選定しております。
監査等委員である社外取締役である大津素男氏は、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を持ち合わせております。
監査等委員である社外取締役である川添啓明氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法令等に関する専門的知見を持ち合わせております。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員である社外取締役は、年度監査計画に基づき、厳格な監査活動を実施しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役の業務執行の監視に当たっております。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外チェックの観点からも経営監視を行い、必要な意見を述べております。また、内部監査室、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
