その他製品 <7937> 株式会社ツツミ役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　5名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

互　智司

1965年７月23日生

2005年８月	株式会社三井住友銀行退社
2005年９月	当社入社
2006年６月	取締役社長付就任
2007年４月	取締役管理本部長兼総務部長就任
2009年４月	取締役管理本部長兼営業本部長兼総務部長就任
2011年６月	代表取締役社長就任（現）
2013年６月	公益財団法人ツツミ奨学財団理事長就任（現）

(注)４

取締役

商品本部長

岡野　勝美

1956年９月27日生

1981年４月	当社入社
2000年９月	店舗運営本部第二運営部長
2004年６月	取締役店舗運営本部第二運営部長就任
2005年９月	取締役店舗運営本部第一運営部長就任
2007年４月	取締役商品本部長就任（現）
2015年６月	公益財団法人ツツミ奨学財団評議員就任（現）

(注)４

取締役

（常勤監査等委員）

水谷　敦秀

1957年11月21日生

1986年３月	当社入社
2004年６月	商品本部部長
2008年５月	商品本部管理部長
2008年６月	取締役商品本部管理部長就任
2019年６月	取締役（常勤監査等委員）就任（現）

(注)５

取締役

（監査等委員）

宮原　敏夫

1950年３月３日生

1973年４月	監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
1976年８月	公認会計士登録
1977年６月	税理士登録
1980年10月	監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）退社
1980年10月	宮原敏夫公認会計士事務所開設（現）
2001年３月	爽監査法人代表社員就任
2005年６月	当社補欠監査役
2011年１月	税理士法人朝日会計社開設（現）
2014年６月	当社監査役就任
2017年６月	当社取締役（監査等委員）就任（現）
2020年８月	清令監査法人代表社員就任（現）

(注)５

取締役

（監査等委員）

柿沼　佑一

1977年11月16日生

2005年４月	最高裁判所司法研修所入所
2007年１月	埼玉弁護士会登録
2007年１月	髙篠法律事務所（現髙篠・柿沼法律事務所）入所
2010年10月	同事務所パートナー（現）
2014年６月	当社補欠監査役
2015年６月	当社取締役就任
2017年６月	当社取締役（監査等委員）就任（現）
2021年３月	ラクオリア創薬株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現）

(注)５

計

(注）１　宮原敏夫氏及び柿沼佑一氏は、社外取締役であります。

２　当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　水谷敦秀氏、委員　宮原敏夫氏、委員　柿沼佑一氏

なお、水谷敦秀氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

３　当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である社外取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数（千株）
鈴木　剛	1984年11月17日生	2012年11月	最高裁判所司法研修所入所	-
		2014年１月	第二東京弁護士会登録
		2014年１月	ホープ法律事務所入所（現）
		2015年６月	当社補欠監査役
		2017年６月	当社補欠取締役（監査等委員）（現）

４　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は、２名であります。

当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

社外取締役（監査等委員）である宮原敏夫氏は、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、当社の経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

社外取締役（監査等委員）である柿沼佑一氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくとともに、当社の経営に対する監査・監督機能を更に強化していただくため、社外取締役として選任しております。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。

なお、当社と社外取締役との間には人的関係、資本的関係、または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に出席し、重要事項の審議に関して業務執行取締役と意見を交換し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会を構成し、重要な文書の閲覧、取締役並びに内部統制部門等からの業務執行状況等の聴取による監査等委員会監査の結果の共有及び意見交換、会計監査人による会計監査結果の報告等を踏まえ、監査意見を形成しております。また、監査等委員会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を設ける等の情報交換を行っております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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