金属製品 <7985> ネポン株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 代表執行役員 |
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取締役 執行役員 営業本部長 |
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取締役 執行役員 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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計 |
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６ 2004年７月１日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当又は主な職業 |
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執行役員 |
柿沼 秀一 |
生産本部長 |
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執行役員 |
樋爪 達也 |
開発本部長 |
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執行役員 |
渡会 祐介 |
海外事業部長 |
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執行役員 |
丹 恭一 |
生産本部部長兼栽培企画グループ |
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。各補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、三浦伸昭氏は社外監査役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有する当社の株式数 （千株） |
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坪 秀雄 |
1945年３月31日 |
1963年３月 |
当社入社 |
3.0 |
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1980年11月 |
営業部長 |
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1992年３月 |
営業本部農用部長 |
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1994年６月 |
取締役営業本部農用部長 |
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2000年６月 |
取締役営業本部長兼営業技術部長 |
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2003年４月 |
取締役営業本部長 |
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2004年７月 |
取締役兼執行役員営業本部長 |
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2007年６月 |
取締役退任 現在に至る |
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三浦 伸昭 |
1968年１月26日 |
1992年10月 |
朝日監査法人入所（現 有限責任あずさ監査法人） |
－ |
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1997年４月 |
公認会計士登録 |
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1999年１月 |
三浦公認会計士事務所所長（現任） |
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2000年４月 |
ファイナンシャルプランナー取得 |
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2003年10月 |
税理士登録 |
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2011年７月 |
当社監査役 |
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2012年６月 |
当社監査役退任 現在に至る |
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② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役の員数は１名、社外監査役の員数は２名であります。
それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任の理由は次のとおりです。
（社外取締役）
・社外取締役柳田隆治氏は、社外取締役として業務執行を行う経営陣から独立した立場から、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただくことにより当社の経営に資することが大きいと判断し、選任しております。なお、同氏は、大株主かつ主要取引先である佐藤商事株式会社の執行役員を兼務しております。佐藤商事株式会社は、当社株式の議決権の12.59％を保有しておりますが、想定される利益相反などの問題に対しては、法令並びに取締役会の規則の定めに従い、適法・適正に対応しており、社外取締役として佐藤商事株式会社からの独立性は確保されており、当社独自の公正な経営判断を妨げるものではないものと判断しております。
（社外監査役）
・社外監査役大川康平氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識と豊富な実務経験等を有しており、当社の経営に対して同氏の経験を活かした取締役の業務執行に対する独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。
・社外監査役小林昇氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かし、取締役の業務執行に対する監査がより適切に行えると考え選任しております。
（社外役員の選任基準）
・社外役員は法律上の社外要件を満たしているだけでなく、現在・過去を通じて、親会社、兄弟会社の業務執行者等を務めたことはなく、役員報酬以外に金銭等の財産を得ている者ではないことを選任基準と定めております。
・社外監査役大川康平および小林昇の両氏は主要な取引先および主要株主の業務執行者等にも該当せず、各々の２親等内の近親者に該当する者はおりません。役員報酬以外に多額の金銭等を受領した実績もないこと、および当社と兼職先の法人等との間で特別な取引関係もございません。
上記のとおり、当該社外監査役は十分な独立性を有し、経営の意思決定に独立的な観点から取り組んでおります。独立性の確保に際しては、事前に意思確認および独立性に関するアンケート調査を行った後に、業務を執行する取締役全員および監査役全員が出席する取締役会にて審議の上、決定しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
