(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役 職 名
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氏 名
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生 年 月 日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役社長CEO
(代表取締役)
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井ノ上 明
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1963年５月19日生
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1986年４月
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当社入社
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1999年４月
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香港カンパニープレジデント
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2001年４月
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香港ディビジョンゼネラルマネージャー
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2006年４月
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執行役員
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2009年６月
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常務執行役員
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2012年12月
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台北ディビジョン担当
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2013年４月
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SANKYO SEIKO (ASIA PACIFIC) CO., LTD.代表取締役社長
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2013年６月
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取締役
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2018年６月
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三共生興ファッションサービス㈱代表取締役社長(現)
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2019年６月
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常務取締役
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2020年４月
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代表取締役社長COO
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2022年６月
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代表取締役社長CEO(現)
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(注)３
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36
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専務取締役
本社ホールディングス
部門担当
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下 川 浩 一
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1960年８月31日生
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1984年４月
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当社入社
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2009年４月
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社長室ゼネラルマネージャー
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2013年６月
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執行役員
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2015年６月
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内部統制室長
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2016年４月
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本社ホールディングス部門社長室担当
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2018年４月
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本社ホールディングス部門財務、経理、情報システム担当
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2018年６月
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取締役
財務、経理、情報システム、社長室担当兼内部統制室長
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2019年６月
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常務取締役
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2019年10月
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財務経理、情報システム、法務・関連事業、社長室担当兼内部統制室長
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2020年４月
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専務取締役(現)
本社ホールディングス部門担当(現)
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(注)３
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18
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取締役
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南 部 真知子
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1952年９月27日生
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1975年４月
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兵庫県庁入庁
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1996年４月
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㈱神戸ハーバーサーカス入社
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1998年10月
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同社取締役
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1999年８月
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㈱パソナクルーザー(現㈱神戸クルーザー）取締役
㈱コンチェルト取締役
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2006年４月
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㈱神戸クルーザー代表取締役社長
㈱コンチェルト代表取締役社長
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2014年４月
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㈱神戸クルーザー会長(現)
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2014年６月
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本州四国連絡高速道路㈱社外監査役(現)
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2015年４月
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モロゾフ㈱社外取締役(現)
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2020年６月
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当社社外取締役(現)
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2022年４月
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株式会社OMこうべ(現㈱こうべ未来都市機構）
社外取締役(現)
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(注)３
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―
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取締役
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服 部 一 史
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1953年10月27日生
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1977年４月
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㈱電通入社
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1997年３月
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同社関西支社プロモーション事業局企画部長
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2008年１月
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同社関西支社京都営業局長
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2012年４月
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同社執行役員関西支社長代理
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2013年６月
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同社取締役関西支社長
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2016年１月
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同社取締役常務執行役員関西支社長
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2016年３月
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同社常務執行役員関西支社長
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2020年６月
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当社社外取締役(現)
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(注)３
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―
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役 職 名
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氏 名
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生 年 月 日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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監査役
(常勤)
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楠 昌 和
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1957年12月６日生
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1982年４月
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当社入社
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1998年４月
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SANKYO SEIKO EUROPE S.A.代表取締役社長
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2003年４月
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当社ゼネラルマネージャー
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2007年７月
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当社執行役員
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2010年７月
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DAKS SIMPSON GROUP PLC(現DAKS SIMPSON GROUP LIMITED)マネージングダイレクター
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2018年１月
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当社参与
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2019年６月
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当社監査役(現)
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(注)４
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3
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監査役
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金 井 美智子
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1955年６月16日生
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1990年４月
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弁護士登録
大江橋法律事務所入所
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1998年４月
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同所パートナー
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2002年８月
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弁護士法人大江橋法律事務所社員(現)
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2007年６月
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㈱ユー・エス・ジェイ社外監査役
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2015年６月
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コンドーテック㈱社外取締役(現)
当社社外監査役（現）
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2017年６月
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IDEC㈱社外取締役(監査等委員)(現)
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2020年６月
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アズワン㈱社外取締役(現)
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(注)４
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―
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監査役
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小 路 貴 志
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1963年５月20日生
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1987年10月
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監査法人朝日新和会計社入社
(現有限責任あずさ監査法人)
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1991年３月
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公認会計士登録
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1995年９月
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小路公認会計士事務所所長(現)
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1997年７月
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グローバル監査法人代表社員
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1998年６月
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㈱ユー・エス・ジェイ社外監査役
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2003年６月
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㈱安永社外監査役
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2011年３月
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㈱小路企画代表取締役(現)
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2015年６月
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㈱安永社外取締役(監査等委員)(現)
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当社社外監査役(現)
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(注)４
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―
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計
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57
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(注) １．取締役南部真知子及び服部一史の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役金井美智子及び小路貴志の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏 名
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生 年 月 日
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略 歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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高 槻 史
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1975年６月24日生
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2000年10月
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弁護士登録
御池総合法律事務所入所
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（注）
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―
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2003年12月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
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2006年４月
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弁護士法人大江橋法律事務所入所
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2009年１月
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弁護士法人大江橋法律事務所パートナー(現)
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2018年４月
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㈱Kyoto Machiya Trips代表取締役(現)
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2020年６月
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塩野義製薬㈱社外取締役(現)
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小 山 克 己
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1966年12月17日生
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1991年４月
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当社入社
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（注）
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2
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2000年４月
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サンライセンスカンパニーマネージャー
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2000年12月
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ニューヨーク駐在員事務所マネージャー
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2008年４月
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法務・関連事業ディビジョンマネージャー
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2018年４月
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社長室マネージャー(現)
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（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役および社外監査役
当社は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しており、社外取締役および社外監査役との間に特別な利害関係はありません。社外取締役の南部真知子および服部一史の両氏、社外監査役の金井美智子および小路貴志の両氏に関しましては、それぞれの分野においてその経歴を通じて培った専門家としての豊富な経験と高い見識を持ち、客観的、中立的な立場から経営を監視し、また大所高所から経営全般に関する有益な助言・提言をいただいております。
当社は、社外取締役または社外監査役の選任に関しましては、法令ならびに独立役員に関する東京証券取引所の規則に定める独立性の基準に準拠し、株主、顧客をはじめすべてのステークホルダーの視点から、企業価値の継続的な向上のため、公正妥当な判断を期待できる方を選任することを基本方針としております。
なお、社外取締役は独立した立場から取締役会を通じ、内部統制室と監査役監査および会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制室との関係につきましては、「(3)〔監査の状況〕」に記載のとおりであります。
