（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
グループ経営推進担当
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橋爪 康至
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1956年５月31日
生
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1975年４月
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当社入社
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2006年10月
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大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）商品事業本部商品部Ｂチームリーダー
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2010年７月
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同社商品事業本部商品部マネージャー
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2012年４月
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同社執行役員商品事業本部商品部マネージャー
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2013年５月
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同社取締役常務執行役員商品事業本部本部長
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2014年５月
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同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長
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2015年４月
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同社取締役専務執行役員商品事業本部本部長兼営業企画室担当
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2015年５月
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関空トレーディング㈱取締役
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2017年５月
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㈱うおいち代表取締役社長
社長執行役員（現任）
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2017年６月
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当社取締役、グループ戦略担当
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2022年６月
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当社代表取締役社長、グループ経営推進担当（現任）
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（注）3
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12,573
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代表取締役
執行部門統括
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中江 一夫
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1954年６月８日
生
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1978年４月
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当社入社
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2004年10月
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㈱奈良魚市顧問
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2005年５月
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同社取締役総務部長
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2006年９月
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同社取締役辞任
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2006年10月
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当社執行役員経営基盤グループマネージャー
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2008年４月
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当社常務執行役員経営基盤グループ
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2018年６月
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当社取締役経営基盤グループ・ＣＳＲ担当
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2019年５月
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㈱トップ取締役
㈱トウニチ水産取締役
㈱兵殖取締役（現任）
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2020年５月
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関空トレーディング㈱取締役（現任）
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2020年６月
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当社取締役総合企画グループ、経営基盤グループ、情報企画グループ統括・ＣＳＲ担当
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2022年６月
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当社代表取締役、執行部門統括（現任）
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（注）3
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7,319
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
グループ戦略推進担当
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岩佐 勇人
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1952年８月３日
生
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1978年４月
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当社入社
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2006年６月
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当社執行役員商品事業本部商品部サブマネージャー
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2006年10月
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大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）執行役員商品事業本部特販部マネージャー兼商品事業本部特販部第一課リーダー
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2010年７月
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同社常務執行役員市場営業本部和歌山支社長
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2012年12月
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同社常務執行役員市場営業本部和歌山支社長兼市場営業本部本部長代行
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2013年５月
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同社取締役常務執行役員市場営業本部本部長
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2014年５月
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同社取締役専務執行役員市場営業本部本部長
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2017年５月
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同社取締役副社長執行役員営業統括兼商品事業本部本部長兼営業企画室担当
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2020年４月
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同社取締役副社長執行役員営業統括兼営業企画室担当
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2022年５月
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同社取締役（現任）
㈱ショクリュー取締役会長（現任）
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2022年６月
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当社取締役、グループ戦略推進担当（現任）
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（注）3
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6,620
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取締役
グループ戦略推進担当
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梅島 信也
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1955年９月19日
生
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1979年４月
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大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）入社
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2006年７月
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同社関東営業支社広域営業部部長
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2009年４月
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同社東日本支社営業部部長
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2010年４月
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同社執行役員東日本支社営業部部長
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2013年６月
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同社常務執行役員東日本支社副支社長兼営業部部長
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2014年４月
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同社常務執行役員東日本支社支社長
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2014年５月
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同社取締役常務執行役員東日本支社支社長
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2016年５月
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同社取締役専務執行役員管理本部本部長
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2017年５月
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同社代表取締役社長
社長執行役員（現任）
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2017年６月
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当社取締役、グループ戦略担当
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2022年６月
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当社取締役、グループ戦略推進担当（現任）
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（注）3
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3,254
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取締役
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三浦 正晴
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1948年５月22日
生
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1975年４月
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検事任官
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2002年８月
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那覇地方検察庁検事正
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2004年９月
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法務省入国管理局長
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2007年６月
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大阪地方検察庁検事正
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2010年１月
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福岡高等検察庁検事長
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2011年５月
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弁護士登録
河上法律事務所入所
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2013年６月
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三井金属鉱業㈱社外監査役
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2014年６月
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当社取締役（現任）
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2015年５月
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銀座中央法律事務所代表（現任）
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2019年６月
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三井金属鉱業㈱社外取締役
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（注）3
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1,728
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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荻野 義明
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1954年５月16日
生
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1977年４月
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サントリー㈱（現サントリーホールディングス㈱）入社
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2008年３月
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同社中・四国支社長
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2009年４月
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サントリービア＆スピリッツ㈱執行役員中・四国支社長
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2009年９月
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同社執行役員近畿営業本部長
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2010年４月
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サントリーホールディングス㈱執行役員
サントリービア＆スピリッツ㈱常務取締役近畿営業本部長
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2013年10月
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同社常務取締役営業推進本部長
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2014年10月
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同社専務取締役営業統括本部長
サントリービール㈱取締役
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2015年４月
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サントリーホールディングス㈱顧問
サンリーブ㈱代表取締役社長
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2019年６月
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当社取締役（現任）
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2020年３月
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㈱越後鶴亀代表取締役社長（現任）
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2020年４月
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サントリーホールディングス㈱社友（現任）
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（注）3
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1,016
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常勤監査役
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辰 清広
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1958年２月７日
生
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1983年４月
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当社入社
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2006年10月
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大阪魚市場㈱（現㈱うおいち）事務管理本部管理部長
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2008年７月
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同社事務管理本部北部管理グループリーダー
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2010年７月
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同社事務管理本部大阪管理部部長
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2012年４月
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同社執行役員事務管理本部大阪管理部部長
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2016年５月
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㈱トップ取締役
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2018年４月
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㈱うおいち常務執行役員事務管理本部大阪管理部部長
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2018年５月
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同社常務執行役員事務管理本部副本部長兼大阪管理部部長
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2020年６月
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当社常勤監査役（現任）
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（注）4
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635
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監査役
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和田 徹
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1955年３月23日
生
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1985年４月
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弁護士登録
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2003年２月
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フェニックス法律事務所共同代表（現任）
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2003年３月
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ダイトエレクトロン㈱（現ダイトロン㈱）社外監査役
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2003年６月
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大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）社外監査役
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2012年６月
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当社監査役（現任）
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2017年３月
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ダイトロン㈱社外取締役（現任）
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（注）4
|
720
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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監査役
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小竹 伸幸
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1958年１月14日
生
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1980年11月
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昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
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1984年３月
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公認会計士登録
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1997年５月
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太田昭和監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
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2007年５月
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新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）代表社員
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2019年７月
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小竹伸幸公認会計士事務所所長（現任）
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当社監査役（現任）
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（注）5
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147
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監査役
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石川 英機
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1965年５月20日
生
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1989年４月
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農林中央金庫入庫
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2003年７月
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同庫開発投資部部長代理
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2005年２月
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同庫営業第二部部長代理
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2008年７月
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同庫企画管理部部長代理
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2010年７月
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同庫投融資企画部副部長
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2013年６月
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同庫農林水産環境統括部主任考査役
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2014年７月
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同庫農林水産環境事業部長
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2016年６月
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同庫株式投資部長
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2020年４月
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同庫営業企画部参事役
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2020年５月
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㈱ショクリュー監査役（現任）
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2020年６月
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当社監査役（現任）
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（注）4
|
221
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計
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34,236
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（注）１．取締役三浦正晴氏及び荻野義明氏の２名は、社外取締役であります。
２．監査役和田徹氏、小竹伸幸氏及び石川英機氏の３名は、社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
６．当社では、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
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地位
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氏名
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担当又は主な職業
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執行役員
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山田 稔
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経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、
関空トレーディング㈱監査役、㈱トップ取締役
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執行役員
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中村 耕
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総合企画グループ担当、舞洲流通センター㈱取締役、
ダイワサミット㈱取締役、㈱トウニチ水産取締役
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在で当社株式を1,728株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月まで当社と顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在で当社株式を1,016株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外監査役和田徹氏は、当期末現在で当社株式を720株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2003年６月から2008年３月まで大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）の社外監査役を務めておりました。
社外監査役小竹伸幸氏は、当期末現在で当社株式を147株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当期末現在で当社株式を221株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は2020年５月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社は当社が議決権の100％を保有する連結子会社であり、当社と両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫は当社の大株主であり、当社グループは同庫から借入れを行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
