卸売業 <8041> ＯＵＧホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 グループ経営推進担当 |
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代表取締役 執行部門統括 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 グループ戦略推進担当 |
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取締役 グループ戦略推進担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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計 |
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６．当社では、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制を採用しております。執行役員は次のとおりであります。
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地位 |
氏名 |
担当又は主な職業 |
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執行役員
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山田 稔
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経営基盤グループ担当、舞洲流通センター㈱監査役、 関空トレーディング㈱監査役、㈱トップ取締役 |
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執行役員
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中村 耕
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総合企画グループ担当、舞洲流通センター㈱取締役、 ダイワサミット㈱取締役、㈱トウニチ水産取締役 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役三浦正晴氏は、当期末現在で当社株式を1,728株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2011年６月から2014年５月まで当社と顧問契約を締結しておりました。
社外取締役荻野義明氏は、当期末現在で当社株式を1,016株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。
社外監査役和田徹氏は、当期末現在で当社株式を720株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は弁護士の資格を有しており、2003年６月から2008年３月まで大栄太源㈱（現㈱ショクリュー）の社外監査役を務めておりました。
社外監査役小竹伸幸氏は、当期末現在で当社株式を147株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は公認会計士の資格を有しております。
社外監査役石川英機氏は、当期末現在で当社株式を221株保有しております。なお、その他取引関係等はありません。同氏は2020年５月に㈱ショクリューの監査役に就任しております。同社は当社が議決権の100％を保有する連結子会社であり、当社と両社との間に経営管理等の取引関係があります。また、同氏は2020年５月まで農林中央金庫に在籍しており、同庫は当社の大株主であり、当社グループは同庫から借入れを行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行います。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携をとり、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、会計監査人より第１四半期から第３四半期のレビュー結果及び期末監査結果の内容の報告を受けているほか、期中においても適宜意見交換、情報聴取等を行っております。さらに、内部監査部門である経営監査室とは、事前に監査計画の調整を図っているほか、経営監査室が行った、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査結果の報告を受けるなど、監査体制の連携強化に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
