卸売業 <8068> 菱洋エレクトロ株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
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取締役常務執行役員 監査部管掌、ＣＳＲ部管掌、 特命担当 |
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取締役常務執行役員 技術戦略本部管掌、 技術戦略本部長、応用開発第一部長、応用開発第二部長 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
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取締役常務執行役員 半導体・デバイス事業本部管掌、半導体・デバイス事業本部長 |
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社外取締役 取締役会議長 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 （年） |
所有 株式数 （千株） |
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計 |
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３．当社では、迅速且つ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため執行役員制度を導入しております。
上記取締役を除いた執行役員は次の６名で、常務執行役員：ソリューション事業本部管掌 兼 東日本ブロック管掌 兼 西日本ブロック管掌 大橋充幸、執行役員：管理本部長 兼 総務部長 高橋正行、執行役員：ソリューション事業本部長（ソリューション第５～ソリューション第７ビジネスユニット担当） 辻井幸弘、執行役員：ソリューション事業本部長（ソリューション第１～ソリューション第４ビジネスユニット担当） 関澤正人、執行役員：東日本ブロック長 友澤俊一、執行役員：西日本ブロック長 丹羽洋内で構成されています。
②社外役員の状況
社外取締役は４名、社外監査役は３名です。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えており、高い専門性及び独立性を有する、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役白石真澄氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、民間企業、教職、公職を通じた豊富な経験に基づき、経済・社会に対する幅広い見識を有しております。社外取締役髙田信哉氏と社外取締役大庭雅志氏は前職において代表取締役を務めるなど経営者として豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役青木美知子氏は前職において、商品企画部門に携わった経験を有するほか、人材開発会社での人材育成における高い実績を有しております。社外監査役大井素美氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役木村良二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役秋山和美氏は、長年にわたり財務省に勤務し、数々の要職を歴任しており、その経験に基づく多くの知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、以下の全ての項目に該当しないことを選任基準としております。
イ．当社グループの取締役、監査役、従業員として直近10年以内に在籍していた者とその２親等以内の親族
ロ．直近５年以内に当社グループの主要取引先（※１）の取締役、監査役、従業員として在籍していた者
ハ．当社株式議決権の10％以上を有する株主（法人株主の場合はその業務執行者）
ニ．直近５年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の報酬を受けていた専門的な役務の提供者（※２）
ホ．直近５年以内において、当社グループから年間1,000万円以上の寄付を受けていた者
ヘ．取締役の相互派遣関係にある者
ト．その他当社グループと重要な利害関係にある者
※１ 当社グループ直近事業年度における連結売上高の２％以上の取引実績を持つ取引先を指します。
※２ 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、コンサルタント、顧問を指します。
社外取締役４名及び社外監査役３名と当社の間に、人的関係、資本関係又は取引その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門として代表取締役社長執行役員直轄の監査部を設置し、同部が内部監査の計画及び実施結果を代表取締役社長執行役員及び取締役会並びに監査役会に適切に直接報告を行うことにより、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保しております。
また、社外取締役・社外監査役の指示を受けた場合は、監査部長が社内との連絡・調整にあたり、会社の情報を適確に提供するための体制を整備しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
