役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役社長

岩城 慶太郎

1977年11月17日

2002年5月

アクセンチュア株式会社入社

2005年4月

当社入社

2007年2月

当社取締役医薬品部門長

2009年2月

当社取締役

2009年3月

メルテックス株式会社副社長

2009年8月

同社代表取締役社長

2015年2月

同社取締役会長

2015年2月

当社取締役副社長

2015年12月

当社取締役副社長食品事業部長

兼務管理本部長

2016年2月

当社代表取締役副社長食品事業部長

2016年6月

太陽ホールディングス株式会社社外取締役

2017年1月

岩城製薬株式会社取締役会長(現任)

2017年2月

当社代表取締役社長食品事業部長

2017年12月

当社代表取締役社長管理本部長

2020年2月

当社代表取締役社長

2021年2月

当社代表取締役社長CEO

2022年1月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

5,080

常務取締役

大森 伸二

1963年3月14日

1981年4月

当社入社

2006年10月

当社福岡支店長

2009年3月

当社経営管理室長

2011年3月

当社執行役員経営企画部長

2012年2月

当社取締役経営企画部長

2015年2月

当社常務取締役医薬品部門長

2015年12月

当社常務取締役HBC事業部長

兼務製品企画部長

2016年6月

当社常務取締役HBC事業部長

2016年12月

アプロス株式会社取締役

2017年12月

当社常務取締役HBC事業部長

兼務食品事業部長

 

2019年12月

当社常務取締役HBC・食品事業部長

兼務化粧品原料部長

2020年2月

当社常務取締役CHRO

兼務経営管理担当

2021年2月

当社常務取締役CHRO

2021年6月

イワキ株式会社取締役(現任)

2022年1月

当社常務取締役(現任)

 

(注)3

1,251

取締役

熱海 正昭

1960年2月2日

1982年4月

当社入社

2004年12月

当社経理部長

2011年3月

当社執行役員経理部長

2012年2月

当社取締役経理部長

2015年12月

当社取締役経理財務部長

2017年2月

メルテックス株式会社監査役(現任)

2020年2月

当社取締役経理財務担当

兼務経理財務部長

2020年7月

岩城製薬佐倉工場株式会社取締役

2021年2月

当社取締役CFO

2022年1月

当社取締役兼務経理部長(現任)

 

(注)3

520

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

畑澤 克彦

1968年2月15日

1992年4月

丸紅株式会社入社

2001年7月

JPモルガン証券会社入社

2011年5月

バークレイズ・キャピタル証券株式会社

ヘルスケア・化学セクターガバレッジ責任者

2015年11月

武州製薬株式会社上席執行役員事業戦略本部長

2017年7月

スペラファーマ株式会社取締役副社長

2018年12月

当社執行役員医薬・FC副事業部長

2019年2月

当社上級執行役員医薬・FC事業部長

2019年12月

当社上級執行役員ファインケミカル事業部長兼務医薬事業部長

2020年2月

当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業部長

2020年3月

スペラファーマ株式会社取締役

2020年4月

当社取締役CSO

2021年2月

岩城製薬株式会社取締役(現任)

2021年4月

JITSUBO株式会社取締役(現任)

2021年10月

スペラファーマ株式会社代表取締役会長(現任)

2021年12月

岩城製薬佐倉工場株式会社取締役(現任)

2022年1月

当社取締役(現任)

 

(注)3

180

取締役

越智 大藏

1946年2月26日

1970年4月

ソニー商事株式会社入社

1980年3月

ソニー株式会社転籍

1981年10月

Sony Corporation of America

(米国法人)Representative,

Corporate Financial Communications

1986年8月

ベーリンガーマンハイム山之内株式会社

入社

1989年8月

株式会社アイ・アールジャパン

取締役副社長

1997年9月

株式会社フィナンシャルメディア

代表取締役社長

2009年6月

株式会社アドバネクス社外監査役

2009年6月

リバーエレテック株式会社社外監査役

2013年3月

共同ピーアール株式会社監査役

2015年2月

当社取締役(現任)

 

(注)3

119

取締役

川野 毅

1953年2月27日

1976年4月

株式会社日本興業銀行

(現 株式会社みずほ銀行)入行

1999年9月

株式会社ニューオータニ

(現 株式会社ニュー・オータニ)出向

2000年6月

株式会社ニューオータニ

(現 株式会社ニュー・オータニ)

取締役経営管理室長

2001年4月

株式会社日本興業銀行

(現 株式会社みずほ銀行)退行

2001年4月

株式会社ニューオータニ

(現 株式会社ニュー・オータニ)転籍

2008年6月

株式会社ニューオータニ

(現 株式会社ニュー・オータニ)

代表取締役経営管理室長

2008年6月

株式会社大谷工業取締役

2012年6月

株式会社ニュー・オータニ常勤監査役

2012年6月

株式会社大谷工業取締役副会長

2014年7月

株式会社ヒット社外取締役(現任)

2016年2月

当社取締役(現任)

2017年7月

株式会社三宅建築設計事務所社外取締役(現任)

2018年2月

株式会社メガカリオン社外監査役

2020年10月

株式会社メガカリオン取締役監査等委員(現任)

 

(注)3

92

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

二之宮 義泰

1957年12月15日

1980年4月

藤沢薬品工業株式会社

(現 アステラス製薬株式会社)入社

1993年2月

Fujisawa USA,Inc.(米国法人)

Assistant to the CEO

1998年6月

Fujisawa Canada,Inc.(カナダ法人)社長

2002年3月

AstraZeneca Global Headquarters

(英国)

Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing

2005年1月

アストラゼネカ株式会社日本法人

取締役ヴァイスプレジデント

プライマリーケア事業本部長

2008年10月

アボットジャパン株式会社

取締役副社長兼務コマーシャル部門長

2009年11月

エイエムオー・ジャパン株式会社(Abbott Medical Optics)代表取締役社長

2013年4月

ノバルティスファーマ株式会社

代表取締役社長

2015年1月

Dynamic Consulting代表(現任)

2017年11月

株式会社イノメディックス代表取締役社長

(現任)

2017年11月

スター・プロダクト株式会社社外取締役(現任)

2019年2月

当社取締役(現任)

2021年3月

同仁医薬化工株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

92

取締役

中川 有紀子

1964年6月3日

1988年4月

三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入行

1994年7月

三井信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)退行

2006年10月

東芝ジーイー・タービンサービス株式会社人事部長

2010年4月

慶應義塾大学産業研究所共同研究員

(現任)

2011年4月

早稲田大学トランスナショナル

HRM研究所招聘研究所(現任)

2014年9月

株式会社Mizkan Holdings人事部長

2016年4月

立教大学大学院ビジネスデザイン

研究科教授

2018年6月

株式会社エディオン社外取締役

2019年3月

ルネサスエレクトロニクス株式会社

社外取締役

2019年6月

日清食品ホールディングス株式会社

社外取締役(現任)

2021年2月

当社取締役(現任)

2021年2月

株式会社マクロミル社外取締役(現任)

2021年6月

東邦亜鉛株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

19

常勤監査役

山口 誠

1951年12月17日

1976年4月

当社入社

2001年12月

当社バルク業務センター長

2008年9月

当社業務監査室長

2010年12月

当社業務監査部長

2012年1月

岩城製薬株式会社常勤監査役

2015年2月

当社常勤監査役(現任)

2019年2月

メルテックス株式会社監査役(現任)

2020年12月

マルマンH&B株式会社監査役(現任)

2021年1月

アプロス株式会社監査役(現任)

2021年6月

イワキ株式会社監査役(現任)

 

(注)4

80

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常勤監査役

磯部 俊光

1956年3月7日

1979年4月

当社入社

2008年6月

当社ファルマネット営業本部企画担当部長

2009年6月

当社物流管理部長

2015年2月

岩城製薬株式会社常勤監査役

2019年2月

岩城製薬株式会社監査役(現任)

2019年2月

当社常勤監査役(現任)

2020年3月

スペラファーマ株式会社監査役(現任)

2020年7月

岩城製薬佐倉工場株式会社監査役(現任)

2021年4月

JITSUBO株式会社監査役(現任)

2021年6月

スペラネクサス株式会社監査役(現任)

 

(注)4

10

監査役

安永 雅俊

1952年4月14日

1984年4月

弁護士登録

長島・大野法律事務所

(現 長島・大野・常松法律事務所)入所

1995年1月

畠澤若井法律事務所(後に畠澤若井安永法律事務所と改称)入所

2007年2月

株式会社キトー社外監査役

2018年7月

畠澤安永法律事務所パートナー(現任)

2019年2月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

秋山 卓司

1958年2月17日

1982年3月

等松・青木監査法人

(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1986年4月

公認会計士登録

2018年9月

公認会計士秋山卓司事務所代表(現任)

2019年2月

当社監査役(現任)

2021年6月

アコム株式会社取締役監査等委員(現任)

 

(注)4

7,444

(注)1.取締役のうち越智大藏、川野毅、二之宮義泰、中川有紀子は、社外取締役であります。

2.監査役のうち安永雅俊、秋山卓司は、社外監査役であります。

3.2022年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2019年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有
株式数

(百株)

古川 和典

1965年4月9日生

 

1989年4月

三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入行

1995年10月

公認会計士2次試験合格

2002年10月

司法試験合格 司法研修所入所

2003年3月

三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)退行

2004年8月

公認会計士3次試験合格

2004年12月

弁護士登録(東京弁護士会)

シティユーワ法律事務所入所

2016年1月

シティユーワ法律事務所パートナー(現任)

2017年5月

SIA不動産投資法人(現 Oneリート投資法人)補欠監督役員(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名でありますが、いずれも当社との間には特別な利害関係はありませんが、社外取締役4名は株式累積投資により当社株式を所有しております。

 また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

 社外取締役越智大藏氏は、会社経営及びIRコンサルティングに関する経験と見識に基づき、専門的な立場

から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしてお

ります。

 社外取締役川野毅氏は、金融業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、コーポレート・ガバナンス分科会長として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を主導したほか、コーポレート・ガバナンス分科会長として当事業年度に開催された分科会全てに出席し、積極的に意見を述べております。

 社外取締役二之宮義泰氏は、医薬品業界における経験及び会社経営者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名分科会長として、当事業年度に開催された委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定における監督機能を主導したほか、コーポレート・ガバナンス諮問委員会の委員として当事業年度に開催された委員会全てに出席し、積極的に意見を述べております。

 社外取締役中川有紀子氏は、国内外での教育機関における人的資源管理・グローバル人材の育成に関する経験と学識者としての実績に基づき、専門的な立場から監督、助言等を行うなど、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬分科会長として客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。

 社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 なお、社外取締役4名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

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