（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長ＣＥＯ
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山田 幸雄
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1947年９月18日
生
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1974年４月
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当社入社
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1978年３月
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当社取締役総合開発部次長
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1979年１月
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当社取締役経営企画部長
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1981年１月
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当社常務取締役管理本部長
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1983年10月
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当社代表取締役社長
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2018年６月
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当社代表取締役会長ＣＥＯ（現任）
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(注)４
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731
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代表取締役
社長ＣＯＯ
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長島 希吉
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1967年10月29日
生
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1990年４月
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当社入社
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2012年４月
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当社アヴェニュー事業部東京営業部長
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2012年10月
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当社ライセンス事業部長
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2013年６月
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当社執行役員ライセンス事業部長兼東日本地区営業統轄
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2015年６月
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当社取締役常務執行役員ライセンス事業部長兼東日本地区営業統轄
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2017年４月
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当社取締役常務執行役員ライセンス事業部長兼営業統轄
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2018年４月
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当社取締役常務執行役員営業統轄
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2018年６月
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当社代表取締役社長ＣＯＯ（現任）
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(注)４
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4
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取締役
専務執行役員管理統轄
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石井 修二
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1948年12月26日
生
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1975年３月
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当社入社
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1995年４月
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当社大阪店管理部長
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1999年４月
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当社情報システム部長兼大阪店管理部長
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2001年７月
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当社総務部長兼情報システム部長
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2002年６月
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当社執行役員総務部長兼情報システム部長
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2004年６月
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当社取締役管理部門管掌兼総務部長兼京都本店長
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2005年10月
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当社取締役管理部門管掌兼総務部長兼大阪本社店長兼京都本店長
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2007年４月
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当社取締役管理部門管掌兼大阪本社店長兼京都本店長
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2007年７月
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当社取締役常務執行役員管理部門管掌兼大阪本社店長兼京都本店長
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2008年３月
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㈱プリンスエイジェンシー代表取締役社長
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2010年４月
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当社取締役常務執行役員管理部門管掌兼大阪店長兼京都本店長
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2010年６月
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㈱キングアパレルサポート代表取締役社長
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2012年４月
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当社取締役常務執行役員管理部門管掌兼京都本店長
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2014年６月
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当社取締役専務執行役員管理部門管掌兼京都本店長
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2017年４月
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当社取締役専務執行役員管理部門管掌兼エステート事業部長兼京都本店長
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2019年４月
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当社取締役専務執行役員管理統轄兼エステート事業部長兼京都本店長
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2020年４月
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当社取締役専務執行役員管理統轄兼エステート事業管掌兼京都本店長
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2021年４月
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当社取締役専務執行役員管理部門管掌
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2022年６月
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当社取締役専務執行役員管理統轄兼京都本店長兼エステート事業部長（現任）
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(注)４
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4
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
専務執行役員企画部門管掌兼東京本社店長
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四反田 孝
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1952年９月29日
生
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1976年３月
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当社入社
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1996年４月
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当社第一事業部企画部長
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1999年４月
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当社第一事業部長代行
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2001年７月
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当社第一事業部長
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2002年６月
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当社執行役員第一事業部長
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2004年６月
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当社取締役第一事業部長兼東京本社店長代行
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2004年10月
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当社取締役第一事業部長兼企画統轄（東京本社担当）兼東京本社店長代行
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2006年10月
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当社取締役第一事業部長兼ヌーヴィス事業部長兼企画統轄（東京本社担当）兼東京本社店長代行
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2007年７月
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当社取締役執行役員第一事業部長兼ヌーヴィス事業部長兼企画統轄（東京本社担当）兼東京本社店長代行
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2009年４月
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当社取締役執行役員ライセンス事業部長兼企画統轄（東京本社担当）
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2009年６月
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当社取締役常務執行役員ライセンス事業部長兼企画統轄
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2010年６月
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当社取締役常務執行役員ライセンス事業部長兼企画統轄兼東京本社店長代行
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2011年６月
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当社取締役常務執行役員ライセンス事業部長兼ピエッサ事業部長兼企画統轄兼東京本社店長
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2013年４月
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当社取締役常務執行役員企画統轄兼東京本社店長
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2014年６月
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当社取締役専務執行役員企画統轄兼東京本社店長
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2017年４月
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当社取締役専務執行役員企画統轄兼東京本社店長兼ピエッサ事業部長
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2019年４月
2022年６月
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当社取締役専務執行役員企画統轄兼東京本社店長
当社取締役専務執行役員企画部門管掌兼東京本社店長（現任）
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(注)４
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10
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取締役
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澤田 眞治郎
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1954年９月３日
生
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1977年４月
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三井物産株式会社入社
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2004年６月
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同社アパレル事業部長
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2013年４月
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同社執行役員中国総代表
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2015年４月
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同社常務執行役員中国総代表
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2016年３月
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同社退任
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2016年６月
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エームサービス株式会社常勤監査役
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2018年６月
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当社取締役（現任）
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(注)４
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－
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取締役
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藤井 卓也
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1945年７月５日
生
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1968年４月
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日本銀行入行
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1995年５月
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同行政策委員会室長
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1997年５月
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同行発券局長
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1998年12月
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株式会社日本債券信用銀行頭取
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2001年４月
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米国 マーシュ・アンド・マクレナン社アジア代表
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2004年４月
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米国 プロモントリー・フィナンシャル・ジャパン代表CEO
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2012年６月
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公益財団法人下中記念財団理事長 （現任）
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2018年１月
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CPグループ 正大光明集団有限公司上級顧問（現任）
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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(注)４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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苗村 尚志
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1953年11月２日
生
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1977年３月
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当社入社
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2001年７月
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当社財務部長
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2010年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)５
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11
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監査役
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平居 新司郎
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1950年８月６日
生
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1976年３月
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公認会計士登録
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1990年９月
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北斗監査法人（現 仰星監査法人）設立
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1990年９月
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同法人代表社員就任
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2008年４月
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滋賀県監査委員
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2010年10月
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平居公認会計士事務所開設（現任）
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2011年６月
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当社監査役（現任）
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(注)５
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5
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監査役
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浅見 雄輔
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1965年８月13日
生
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1995年４月
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弁護士登録 浅見昭一法律事務所（現あさみ法律事務所）入所
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2000年６月
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あさみ法律事務所 パートナー（現任）
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2008年４月
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日本弁護士連合会調査室 室長
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2008年７月
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学校法人昌平学園 監事（現任）
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2012年10月
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東京地方裁判所民事調停官
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2016年１月
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医療法人社団緑眞会 理事（現任）
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2020年６月
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WDBココ株式会社社外監査役（現任）
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2022年６月
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当社監査役（現任）
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(注)６
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－
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計
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766
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（注） １ 取締役の澤田眞治郎、藤井卓也の両氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の平居新司郎、浅見雄輔の両氏は、社外監査役であります。
３ 当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として、取締役会の意思決定の迅速化・監督機能の強化及び業務執行責任の明確化を図ると共に、あわせて将来の若手経営者の育成を目的とし、執行役員制度を導入しております。
４ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役 苗村尚志、監査役 平居新司郎の両氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 浅見雄輔氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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深井 和巳
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1952年５月14日生
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1980年３月
1985年８月
2007年７月
2013年６月
2013年７月
2015年７月
2018年６月
2020年１月
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公認会計士登録
監査法人中央会計事務所社員就任
京都監査法人パートナー就任
日本公認会計士協会京滋会会長
日本公認会計士協会本部理事
深井公認会計士事務所開設（現任）
当社補欠監査役（現任）
株式会社ケア２１社外監査役（現任）
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－
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であり、１名は企業経営における豊富な経験と実績、幅広い知識と見識を有しており、１名は幅広い見識やグローバル企業での豊富な経営経験と国際感覚を有しており、両名ともに業務執行を行う経営陣から独立した立場から取締役会における議案・審議等につき必要な助言をいただくことにより、当社の経営に資するものと判断し、選任しております。
また、当社の社外監査役は２名であり、法務、税務及び会計に関する相当程度の知見を当社の監査に反映し、独立かつ公正な立場による客観的な監査が期待できるものと判断し、選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を有しておりませんが、社外取締役については、会社法第２条第15号に基づき、その独立性確保に留意し、経営者としての豊富な経験と見識を有する者を選任することとしており、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しないこととしております。また、社外監査役については、会社法第２条第16号に基づき、その独立性確保に留意し、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しないこととしております。
社外監査役 平居新司郎氏は５千株の当社株式を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役 澤田眞治郎氏、社外取締役 藤井卓也氏、社外監査役 浅見雄輔氏の３名につきましても、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役 藤井卓也氏は公益財団法人下中記念財団理事長兼CPグループ 正大光明集団有限公司上級顧問、社外監査役 平居新司郎氏は平居公認会計士事務所所長、社外監査役 浅見雄輔氏は医療法人社団緑眞会理事兼WBDココ株式会社社外監査役でありますが、いずれも当社と特段の関係がない企業の役員または職業であり、当社との間に特別な利害関係はありません。
