卸売業 <8125> 株式会社ワキタ役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役会長

砥　石　治　雄

1940年４月４日生

1960年３月	当社入社
1969年４月	当社取締役東京支店長就任
1976年３月	当社取締役本部長就任
1990年４月	当社常務取締役本部長就任
1998年５月	当社専務取締役営業本部長就任
2004年５月	当社取締役副社長営業本部長就任
2008年３月	当社取締役副社長営業本部長兼不動産事業本部長就任
2016年５月	当社取締役会長就任(現)

(注)3

100

代表取締役社長
営業本部長

脇　田　貞　二

1957年２月10日生

1992年４月	当社入社
1992年５月	当社取締役社長室長就任
1998年５月	当社常務取締役(社長室担当)就任
2000年８月	当社常務取締役営業本部副本部長就任
2002年５月	当社専務取締役営業本部副本部長就任
2004年５月	当社代表取締役社長就任
2016年５月	当社代表取締役社長兼営業本部長就任(現)

(注)3

1,080

専務取締役
管理本部長

小　田　俊　夫

1951年４月３日生

1976年４月	株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
2005年２月	当社入社総務部長
2006年５月	当社執行役員総務部長
2008年５月	当社取締役総務部長就任
2014年５月	当社取締役常務執行役員管理本部副本部長兼総務部長就任
2016年５月	当社常務取締役管理本部副本部長就任
2021年５月	当社専務取締役管理本部長就任(現)

(注)3

専務取締役
営業本部副本部長兼建機事業部門統括責任役員兼国際営業部担当

清　水　一　弘

1956年６月30日生

1979年４月	当社入社
1999年５月	当社東京中央支店長
2011年５月	当社執行役員東京中央支店長
2016年５月	当社取締役建機賃貸部門副責任役員就任
2019年５月	当社常務取締役営業本部副本部長兼建機事業部門統括責任役員就任
2019年11月	株式会社ＣＳＳ技術開発取締役就任
2021年５月	当社専務取締役営業本部副本部長兼建機事業部門統括責任役員兼国際営業部担当就任(現)

(注)3

取締役
法務審査室室長

鷲　尾　祥　一

1957年４月12日生

1980年４月	株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2008年５月	同行城東支社長
2011年４月	当社入社
2011年５月	当社執行役員法務審査室室長
2016年５月	当社取締役法務審査室室長就任(現)

(注)3

取締役
システム事業部長

石　川　惠　次

1959年１月14日生

1984年４月	当社入社
2000年３月	当社システム事業部大阪支店長
2018年５月	当社執行役員システム営業部長
2019年３月	当社執行役員システム事業部長
2019年５月	当社取締役システム事業部長就任(現)

(注)3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

内　田　肇　一

1945年６月15日生

1971年３月	当社入社
2006年５月	当社執行役員法務審査室室長
2011年５月	当社常勤監査役就任
2017年５月	当社取締役(常勤監査等委員)就任(現)

(注)4

取締役
（監査等委員）

蔵　口　康　裕

1950年８月25日生

1973年４月	監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
1976年３月	公認会計士登録
2005年６月	日本公認会計士協会近畿会副会長
2007年７月	日本公認会計士協会常務理事
2013年７月	蔵口公認会計士事務所代表(現)
2014年６月	日本電通株式会社社外監査役就任
2014年11月	学校法人大阪産業大学監事(現)
2016年５月	当社社外監査役就任
2016年６月	日本電通株式会社社外取締役（監査等委員）就任
2017年５月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
2020年６月	日本電通株式会社社外監査役就任(現)
2021年９月	株式会社カスタメディア監査役就任(現)

(注)4

―

取締役
(監査等委員)

石　倉　弘　勝

1943年１月２日生

1966年４月	株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
1987年10月	同行河内長野支店長
1993年５月	泉友総合不動産株式会社取締役営業部長就任
1997年６月	同社常務取締役大阪営業本部長就任
2008年１月	株式会社ジェイコムウエスト顧問(現)
2015年５月	当社社外取締役就任
2017年５月	当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

―

取締役
（監査等委員）

石　田　法　子

1948年８月30日生

1976年４月	弁護士登録（大阪弁護士会）
1981年４月	石田法律事務所（現ライオン橋法律事務所）代表(現)
2001年４月	大阪弁護士会副会長
2014年４月	大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
2018年４月	学校法人永守学園理事(現)
2019年５月	当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)4

─

取締役
（監査等委員）

青　木　克　彦

1956年９月19日生

1980年４月	三菱商事株式会社入社
2001年６月	同社金融事業本部、Ｍ＆Ａユニットマネージャー就任
2012年４月	同社理事、新産業金融事業グループＣＥＯ室長就任
2015年６月	三菱ＵＦＪリース株式会社常務取締役就任
2018年６月	同社常務執行役員、不動産事業部門長就任
2019年７月	株式会社コーポレイトディレクション顧問(現)
2020年５月	当社取締役(監査等委員)就任(現)
2020年６月	ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役就任（現）

(注)5

─

計

1,228

(注）１　2017年５月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。

２　取締役蔵口康裕、石倉弘勝、石田法子及び青木克彦は「社外取締役」であります。

３　監査等委員以外の取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査等委員である取締役の任期は、2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査等委員である取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
　委員長　内田肇一、委員　蔵口康裕、委員　石倉弘勝、委員　石田法子、委員　青木克彦

７　当社では、２名の執行役員を選任し、業務の執行にあたらせております。執行役員の職務並びに氏名は、

　　建機販売統括部長　浜田正行、総務部長　成山敦彦であります。

②　社外取締役

イ社外取締役の員数、当社との関係、企業統治において果たす機能及び役割

　　当社の社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。

社外取締役は、弁護士・公認会計士としての専門的見地からの中立的・客観的視点や、長年経営に携わった豊富な経験や幅広い見識を活かし、議案の審議・決定に際して意見表明を行うほか、情報や課題の共有化を図り業績の向上と経営効率化に努めていただくことを期待しております。

社外取締役蔵口康裕氏は、蔵口公認会計士事務所の代表であり、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は、日本電通㈱の社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には特別の利害関係はありません。これらの状況に鑑み、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立した立場から取締役の職務を十分に果たせるものと判断しております。

社外取締役石倉弘勝氏は、㈱ジェイコムウエストの顧問でありますが、当社と同社との間には特別の利害関係はないことから一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、独立した立場から取締役の職務を十分に果たせるものと判断しております。

社外取締役石田法子氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法務分野での有用な助言が期待できることから経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役青木克彦氏は、総合商社及び金融機関において長年にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知見を活かした会社経営に関する有用な助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると考え、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。