役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長
営業本部長

小 川 和 夫

1954年1月2日

1978年4月

日本合成化学工業株式会社入社

1981年4月

当社入社

1985年4月

営業本部長付

1986年3月

取締役営業本部長付

1987年4月

取締役社長室長

1988年6月

常務取締役開発本部長

1991年6月

取締役副社長

1992年6月

代表取締役社長(現)

1995年5月

営業本部長(現)

1996年5月

大同工業株式会社
代表取締役社長(現)

2002年3月

SANKYO KASEI SINGAPORE PTE. LTD.取締役社長(現)

2010年8月

SANKYO KASEI (THAILAND)
CO.,LTD.取締役社長(現)

(注)2

30,732

 常務取締役
建装材事業部長

大 林 和 幸

1958年1月20日

1980年4月

当社入社

2009年4月

建装材事業部営業次長

2011年2月

建装材事業部長

2012年6月

取締役建装材事業部長

2016年4月

取締役兼キョーワ株式会社代表取締役社長

2017年10月

取締役大阪支社長兼産京貿易(上海)有限公司董事長

2020年6月

常務取締役建装材事業部長兼産京貿易(上海)有限公司董事長(現)

(注)2

2,400

取締役
管理部長

大 槻 一 博

1954年5月23日

1977年3月

グンゼ株式会社入社

2010年8月

同社エンプラ事業部管理課長

2015年6月

当社入社 顧問

 

常勤監査役

2018年6月

取締役管理部長(現)

(注)2

1,300

取締役
東京支社長兼
SB事業部長

吉 田   充

1961年1月6日

1983年4月

当社入社

2010年10月

東京支社営業次長

2013年1月

大阪支社営業次長

2015年1月

東京支社営業次長

2017年10月

東京支社長

2018年6月

取締役東京支社長兼
SB事業部長(現)

(注)2

800

取締役
大阪支社長

小 林 達 司

1970年9月21日

1994年4月

当社入社

2014年4月

山陽営業所所長

2015年10月

名古屋支店支店長代理

2019年4月

名古屋支店支店長

2020年6月

取締役大阪支社長(現)

(注)2

1,400

取締役

小 川 和 浩

1991年10月20日

2016年4月

株式会社経営共創基盤入社

2019年10月

同社マネージャー(現)

2022年6月

取締役(現)

(注)2

25,321

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 監査等委員

尾 﨑 寛 三

1958年1月30日

1980年4月

当社入社

2006年10月

大阪支社次長

2010年4月

大阪支社長

2017年10月

管理部部長付

2018年6月

常勤監査役

2019年6月

取締役(常勤監査等委員) (現)

(注)3

1,300

取締役
 監査等委員

北 嶋 紀 子

1974年10月25日

2000年10月

弁護士登録(現)

 

井上隆彦法律事務所入所

2003年2月

フェニックス法律事務所入所

2012年1月

同法律事務所共同代表(現)

2015年6月

当社社外取締役

2017年3月

ダイトロン株式会社社外監査役(現)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員) (現)

2021年6月

大栄環境株式会社社外監査役 (現)

(注)3

取締役
 監査等委員

岡   健 治

1961年2月27日

1990年2月

税理士登録(現)

1990年3月

岡会計事務所開設

2015年6月

当社社外監査役

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員) (現)

2021年6月

株式会社テクノスマート社外取締役(監査等委員) (現)

(注)3

取締役
 監査等委員

中 田 英 里

1973年1月20日

1995年4月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1998年4月

公認会計士登録(現)

2016年3月

中田英里公認会計士事務所開設

2018年6月

当社社外取締役

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員) (現)

(注)3

63,253

 

 

(注) 1.取締役北嶋紀子、岡健治及び中田英里は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 尾﨑寛三  委員 北嶋紀子、岡健治、中田英里

5.取締役小川和浩は、代表取締役社長小川和夫の長男であります。

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

社外取締役北嶋紀子氏、岡健治氏及び中田英里氏は、いずれも当社との間に特別の利害関係はなく、また重要兼職先と当社の間にも特別の利害関係はありません。

社外取締役は、毎月開催される取締役会に出席し、高度な専門知識と幅広い知見を生かし、経営から独立した客観的な立場から助言を行うほか、予算会議等の重要な会議に出席し、各部門の業務執行に関する意見交換を行っております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性基準を以下のとおり定めており、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断いたします。

 

a 当社または当社の子会社の業務執行者(※1)である者、または就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者であった者

b 当社を主要な取引先とする者(※2)またはその業務執行者

c 当社の主要な取引先(※3)またはその業務執行者

d 当社の主要な株主(※4)またはその業務執行者

e 当社または当社の子会社の会計監査人である監査法人の社員等で、当社または当社の子会社の監査を担当している者

 

f 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※5)を得ている弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

g 当社から多額の寄付(※6)を受けている者(当該寄付を受けている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)

h 就任前3年間のいずれかの時期において、上記bからgに該当していた者

i 上記aからhに該当する者の近親者等(※7)

 

※1 本基準において「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。

※2 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。

※3 「当社の主要な取引先」とは、直近3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の売上高が当社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。

※4 「主要な株主」とは、直接または間接に当社の10%以上の議決権を保有するものをいう。

※5 「多額の金銭その他の財産」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合は、直近事業年度における年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金銭その他の財産上の利益をいう)。

※6 「多額の寄付」とは、直近3事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付をいう。

※7 「近親者等」とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

下記「(3) 監査の状況 ① 監査等委員会による監査の状況」をご参照ください。

 

 

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