役員

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

中村 徳晴

1965年8月3日

1994年1月

当社 入社

2004年11月

当社 経営企画室長

2005年12月

テクノレント株式会社 取締役

 

同社 執行役員

2008年4月

当社 総合戦略室長

2009年4月

当社 理事

 

当社 総合経営企画本部 副本部長

2011年10月

当社 業務本部 業務統括部長

2013年4月

当社 執行役員

2014年4月

当社 営業本部 関西支社長

2017年4月

当社 事業戦略本部長

2018年4月

当社 常務執行役員

2019年4月

当社 業務統括本部長

2019年6月

当社 取締役

2020年4月

当社 代表取締役(現任)

当社 社長執行役員(現任)

2021年6月

当社 取締役会議長(現任)

 

(注)2

520

取締役

佐野 弘純

1963年5月14日

1987年3月

当社 入社

2003年4月

当社 経営企画室長

 

当社 営業本部 営業支援部長

2004年11月

当社 関西事業部 副事業部長

2006年10月

当社 支社事業部

 

中国四国営業部長

2010年10月

当社 営業本部 関西支社長

2014年4月

当社 執行役員

 

当社 業務本部 業務統括部長

2015年4月

当社 業務本部 副本部長

2016年4月

当社 業務本部長

2018年4月

当社 常務執行役員(現任)

 

当社 FFPR推進本部長

 

当社 CS-Hub企画本部長

2019年4月

当社 営業統括本部長

 

当社 営業統括本部 事業戦略本部長

 

当社 営業統括本部 エリア営業本部長

2019年6月

当社 取締役(現任)

2020年4月

当社 営業担当

2021年6月

当社 本社担当(現任)

 

(注)2

930

取締役

黒木 伸一

1961年8月22日

2001年11月

当社 入社

2009年4月

当社 金融サービス本部 ファイナンス部長

2016年4月

当社 理事

 

当社 金融サービス本部 副本部長

2018年4月

当社 執行役員

 

当社 ソーシャルイノベーション本部長

2019年4月

当社 ソーシャルイノベーション第一本部長

2019年10月

当社 常務執行役員(現任)

2020年4月

当社 事業戦略本部長(現任)

2021年6月

当社 取締役(現任)

 

当社 営業担当(現任)

 

(注)2

465

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

二宮 雅也

1952年2月25日

1974年4月

日本火災海上保険株式会社 入社

2005年6月

日本興亜損害保険株式会社 取締役常務執行役員

2009年6月

同社 代表取締役専務執行役員

2011年6月

同社 代表取締役社長社長執行役員

NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)

取締役

2012年4月

同社 代表取締役会長会長執行役員

2014年9月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社) 代表取締役社長社長執行役員

 

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現 SOMPOホールディングス株式会社)代表取締役会長会長執行役員

2015年4月

同社 代表取締役会長

2015年6月

同社 取締役会長

2016年4月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現 損害保険ジャパン株式会社) 代表取締役会長

2018年4月

同社 取締役会長

2018年6月

当社 社外取締役(現任)

2018年7月

一般財団法人日本民間公益活動連携機構 理事長(現任)

2021年6月

日本経済団体連合会 審議員会副議長

2022年4月

SOMPOホールディングス株式会社 特別顧問(現任)

 

(注)2

取締役

荒川 正子

1971年1月1日

1993年4月

株式会社長銀総合研究所 入社

(現 株式会社価値総合研究所)

2000年2月

不動産鑑定士登録

2006年3月

ドイツ銀行 東京支店 不動産ファイナンス部 Vice President

2010年7月

シービー・リチャードエリス株式会社(現 シービーアールイー株式会社)

新規事業開発室 Executive Director

2012年10月

株式会社エーエムシーアドバイザーズ 代表取締役(現任)

2013年1月

街アセットマネジメント株式会社 代表取締役

2016年9月

株式会社ウィズダムアカデミー 社外取締役

2017年5月

株式会社ジーフット 社外取締役(現任)

2018年2月

一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会 理事(現任)

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)2

取締役

戎井 真理

1960年10月8日

1985年4月

味の素ゼネラルフーヅ株式会社

(現 味の素AGF株式会社)入社

1997年11月

米国公認会計士合格

1998年3月

KPMGピートマーウィック 東京事務所(現 KPMG税理士法人)入所

2001年7月

有限会社戎井会計コンサルティング 代表取締役(現任)

米国公認会計士(USCPA)イリノイ州登録

2006年11月

米国公認会計士(USCPA)ワシントン州登録

2008年4月

公認不正検査士(CFE) 登録

2016年6月

一般社団法人 Japan Society of U.S. CPAs 理事

2020年6月

当社 社外取締役(現任)

2021年4月

一般社団法人日本コーポレートガバナンス研究所 アドバイザリーボード委員(現任)

2022年5月

イオンディライト株式会社 社外監査役(現任)

 

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

原澤 敦美

1967年8月28日

1992年4月

日本航空株式会社 入社

2009年12月

東京弁護士会登録

ゾンデルホフ&アインゼル法律特許

事務所 入所

2014年6月

デジタルアーツ株式会社 入社

2015年4月

山崎法律特許事務所 入所

2016年11月

五十嵐・渡辺・江坂法律事務所

パートナー(現任)

2017年8月

東京都入札監視委員(現任)

2018年4月

ローソンバンク設立準備株式会社

(現 株式会社ローソン銀行)

社外監査役(現任)

2019年6月

川崎汽船株式会社 社外監査役(現任)

2020年6月

当社 社外取締役(現任)

公益社団法人日本トライアスロン連合 理事(現任)

2020年9月

株式会社ギックス 社外監査役(現任)

 

(注)2

取締役

上杉 恵一郎

1975年10月10日

2000年3月

株式会社リコー入社

2019年4月

同社 販売本部 CMOオフィス 室長

2020年4月

同社 経営企画本部 経営企画センター 経営戦略部 部長

2021年4月

同社 経営企画部 経営企画センター 所長

2021年6月

当社 社外取締役(現任)

2022年4月

株式会社リコー 経営企画部 部長(現任)

 

(注)2

取締役

一ノ瀬 隆

1957年2月23日

1981年4月

ソニー株式会社 入社

2006年4月

ソニーケミカル株式会社 常務取締役

2008年1月

ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社 取締役執行役員専務

2008年8月

同社 代表取締役社長

2012年9月

デクセリアルズ株式会社 代表取締役社長

2021年10月

リンクステック株式会社 代表取締役会長(現任)

2022年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)2

取締役

座間 信久

1964年4月1日

1987年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入社

2015年4月

株式会社みずほ銀行 執行役員

2017年4月

同社 常務執行役員

2018年4月

同社 常務執行役員

リテール・事業法人部門担当役員

兼 みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員

2019年4月

株式会社みずほ銀行 常務執行役員

同社特命事項担当役員

兼 リテール・事業法人部門審査担当役員

兼 大企業・金融・公共法人部門審査担当役員

兼 グローバルコーポレート部門審査担当役員

兼 みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員

同社特命事項担当役員

兼 リテール・事業法人部門審査担当役員

兼 大企業・金融・公共法人部門審査担当役員

2020年4月

みずほリース株式会社 常務執行役員(審査担当)

2021年4月

同社 常務執行役員 CCO(法務コンプライアンス部・審査部担当)

2022年4月

同社 常務執行役員 CRO、CCO(リスクマネジメント統括部・法務コンプライアンス部・審査部担当)(現任)

2022年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)2

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

川島 時夫

1959年1月22日

1982年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入社

2008年9月

同社 ドイツ総支配人

同社 デュッセルドルフ支店長

BTMU Lease (Deutschland)

GmbH(現 MUFG EuropeLease (Deutschland) GmbH)社長

2011年4月

オムロン株式会社 入社

2011年6月

同社 常勤監査役

2019年6月

株式会社共立メンテナンス

社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

ディー・ティー・ホールディングス株式会社 社外監査役(現任)

2020年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(常勤)

中沢 ひろみ

1964年9月10日

1988年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入社

1995年10月

太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入所

1998年1月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

1999年4月

公認会計士登録

2012年9月

日本電産株式会社 入社

2013年6月

株式会社シーボン 常勤監査役

2015年6月

同社 執行役員

2017年6月

同社 常勤監査役(2022年6月29日退任予定)

2020年6月

日本ピストンリング株式会社 社外取締役(現任)

2022年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

深山 徹

1964年2月26日

1998年4月

弁護士登録

河和法律事務所 入所

2006年10月

深山法律事務所開設 所長(現任)

2019年6月

株式会社コーセー 社外監査役(現任)

2020年8月

小津産業株式会社 社外監査役(現任)

2022年6月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

1,915

(注)1.取締役 二宮雅也、荒川正子、戎井真理、原澤敦美、上杉恵一郎、一ノ瀬隆、座間信久、川島時夫、中沢ひろみ及び深山徹の各氏は、社外取締役であります。

2.2022年6月27日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

3.2022年6月27日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

4.2022年3月31日時点の各役員の株式報酬制度に基づく交付予定株式の数は、中村徳晴氏5,937株、佐野弘純氏3,192株、黒木伸一氏2,222株となります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

池田 浩一郎

1970年6月25日生

 

2002年10月

弁護士登録

2015年7月

池田法律事務所開設

 

 

 

 

6.当社では、取締役の役割と業務執行責任の明確化を目指した執行役員制度を導入しております。執行役員は17名からなり、主要担当職務は以下のとおりであります。

社長執行役員

中村

徳晴

 

常務執行役員

佐野

弘純

本社担当

常務執行役員

黒木

伸一

営業担当 兼 事業戦略本部長

常務執行役員

高木

明人

テクノレント株式会社 代表取締役 社長執行役員

執行役員

黒川

憲司

エリア営業本部長

執行役員

松上

恵美

内部統制室長

執行役員

阿部

一哉

審査本部長

執行役員

荒木

優一

人財本部長 兼 人事部長 兼 取締役会室長

執行役員

井野

昇一

ソーシャルイノベーション本部長

執行役員

細井

英典

アセットマネジメント本部長

執行役員

池内

寿尚

事業戦略本部 副本部長 兼 事業戦略部長

執行役員

河野

事業開発本部長 兼 新規事業開発部長

執行役員

佐々木

麻利

営業リレーション本部長

執行役員

山本

達雄

業務管理本部長

執行役員

大澤

経営管理本部長

執行役員

永井

良二

ソーシャルイノベーション本部 副本部長 兼 決済ソリューション部長

執行役員

永田

亜衡

経営管理本部 経営企画部長

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役10名(内、監査等委員である社外取締役は3名)を選任しております。各社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外役員の保有株式数は役員の状況に記載のとおりであります。

 

二宮雅也氏は、大手保険会社の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員会委員長として、当社取締役の指名、後継者計画等及び当社取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。

荒川正子氏は、長年の不動産ビジネスで培われた豊富な経験と高い専門性、上場会社の社外役員の経験や一般社団法人実践コーポレート・ガバナンス研究会での活動により、コーポレート・ガバナンスについての高い見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、当社取締役の指名、後継者計画等及び当社取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。

戎井真理氏は、米国公認会計士として培われたグローバルな視野に立った会計に対する豊富な経験と高い見識を備えており、また、公認不正検査士として、企業の内部統制・経営倫理についても知見を有しております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、当社取締役の指名、後継者計画等及び当社取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。

原澤敦美氏は、弁護士として培われた専門的な経験と知識や上場会社の社外役員としての経験と見識を備えております。また、社外取締役として、これらの経験・見識に基づく、積極的な意見・提言を通じ、業務執行を適切に監督いただいているとともに、指名報酬委員として、当社取締役の指名、後継者計画等及び当社取締役報酬の公正・透明な検討決定に貢献いただいております。これらの実績を踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に引き続き資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

上杉恵一郎氏は、大手事務・精密機器メーカーにおける経営戦略に係る経験と見識を有しております。このことを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。

一ノ瀬隆氏は、上場会社及び大手電機メーカー系列会社等の経営者としての豊富な経験により、企業経営にかかる幅広い知識と高い見識を備えております。このことを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。

座間信久氏は、大手銀行グループにおける経営層としての豊富な経験と高い実績及びこれらに基づく金融業界に関する幅広い知識と高い見識を有しております。このことを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、社外取締役に選任いたしました。

川島時夫氏は、大手金融機関での長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また上場企業の常勤監査役を務める等豊富な経験と高い見識を有しております。このことを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが引き続き期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。

中沢ひろみ氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的知識を有し、また上場企業の執行役員及び監査役としての豊富な経験と高い見識を備えております。このことを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。

深山徹氏は、弁護士として培われた経験と特に企業法務における高い知見を有し、また上場企業の社外役員としての経験と見識を備えております。このことを踏まえ、当社の経営に対する有益なご意見やご指導を通じ、取締役会の監督機能の強化と公正で透明性の高い経営の実現に資することが期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。なお、同氏は社外役員になる以外の方法で直接企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

当社は、社外取締役又は社外取締役候補者が次の各項目の何れにも該当しない場合に独立性を有しているものと判断し、二宮雅也、荒川正子、戎井真理、原澤敦美、一ノ瀬隆、川島時夫、中沢ひろみ及び深山徹の各氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

・現在及び過去10年間において、当社又は関連会社の業務執行者

・現在及び過去3年間において、当社の主要な取引先(相互の連結売上高の2%以上)、又はその業務執行者

・現在及び過去3年間において、当社から役員報酬以外に多額(年間10百万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

・現在において、当社の主要株主(10%以上の議決権を直接又は間接に保有している者)、又はその業務執行者

・当社から多額(年間10百万円以上)の寄付を受けている者、又はその業務執行者

・当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において、会計監査人及び内部監査部門の監査計画及びその結果について説明を受け、意見交換を行います。また、内部統制の状況や推進活動の進捗についても担当役員あるいは担当部門長から報告を受け、活発な意見交換を行うとともに取締役及び執行役員の職務執行状況のヒアリングなども行います。

また、当社は、社外取締役に取締役会において活発に意見を述べ、十分に意思決定に参画いただけるよう、取締役会の前に上程案件について事前説明を行っております。

常勤監査等委員の監査(往査)は、内部監査(社内各部門、子会社)と同時に協働する形で実施されます。また、内部監査の結果は、監査等委員会に対して定期的に報告されます。

監査等委員会は、執行体制内の内部監査部門を利用し、必要に応じて情報の入手や監査に関する指示を出します。この利用・指示を円滑に行う為に常勤の監査等委員を設置しています。

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しています。監査等委員会は、監査計画及び監査結果について報告及び説明を受け、また必要な情報交換を行うなど、十分な連携の確保に努めております。

 

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