倉庫・運輸関連業 <9058> トランコム株式会社 役員
役員
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 最高顧問 |
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代表取締役 社長執行役員 |
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取締役 専務執行役員 事業運営・営業担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 専務執行役員 Transport本部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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社外取締役 （監査等委員） |
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計 |
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（注）１．佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 澁谷英司、委員 川村和夫、委員 中野雅之
３．当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にし、経営の効率化、意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しております。上記のほか、取締役を兼務しない執行役員は以下の12名であります。
執行役員 小島 裕司 Transport本部担当
執行役員 内川 俊治 物流情報サービスグループ担当
執行役員 上野 剛史 物流情報サービスグループ担当 兼
サプライチェーンロジスティクス輸送担当（第１グループ）
執行役員 伊藤 浩史 サプライチェーンロジスティクス担当（第１グループ）
執行役員 古賀 啓士 サプライチェーンロジスティクス担当（第２グループ）
執行役員 新田 大輔 ロジスティクス・ヒューマンソリューショングループ担当
執行役員 小澤 孝充 海外 中国担当 兼 TRANCOM CHINA LOGISTICS LTD.董事総経理 兼
オートモーティブロジスティクス担当
執行役員 松葉 純也 ラストマイル担当 兼
トランコムＤＳ株式会社代表取締役社長 兼
トランコムＭＴＳ株式会社代表取締役社長
執行役員 和田 拓也 営業推進グループ付
執行役員 石山 耕一 ＩＣＴ推進担当 兼
トランコムＩＴＳ株式会社 代表取締役社長
執行役員 三田村 直毅 人事企画担当 兼 財務経理担当
執行役員 白木 稚也 総務法務担当
７．当社では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条３項に定める補欠の監査等委員である監査役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下の通りであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株) |
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竹尾 卓朗 |
1974年２月10日生 |
1996年４月 |
森永乳業株式会社 入社 |
100 |
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2006年12月 |
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人） 入所 |
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2010年７月 |
公認会計士登録 |
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2015年10月 |
竹尾公認会計士事務所 設立、所長（現任） |
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2016年７月 |
CTS監査法人 設立、代表社員 就任（現任） |
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2017年６月 |
株式会社海帆 社外監査役 就任（現任） |
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2021年４月 |
株式会社ひかりホールディングス 社外監査役 就任（現任） |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日現在５名で、２名の監査等委員でない非常勤の取締役と、３名の監査等委員である非常勤の取締役であります。監査等委員でない社外取締役には、企業経営や社会・経済動向などに関する高い見識、豊富な経験、多様な視点と専門性を有した者を、監査等委員である社外取締役には、それぞれの専門分野において豊富な経験と知見を有した者を招聘しており、取締役会における経営監督機能の強化を目的として、独立した立場からの意見や提言による牽制等、経営の意思決定における健全性や透明性の確保に努めることとしております。なお、社外取締役には、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者１名が含まれております。
また、監査等委員全員は、原則毎月１回開催される監査等委員会において、監査の実施、情報の共有、意見交換等を通じて、監査機能の強化を図るとともに、内部監査室及び会計監査人との間においても、定期的かつ必要に応じて情報交換を行い、相互連携することにより、監査機能の有効性及び内部統制の強化に努めることとしております。
当社は、社外取締役の独立性を判断する際の基準として「独立性判断基準」を定めており、当該基準に基づき選任しております。
なお、佐藤敬氏、宇佐川邦子氏、澁谷英司氏、川村和夫氏、中野雅之氏の５名は、それぞれ当社の定める「独立性判断基準」を満たしており、いずれも当社との間に特別の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会（又は監査等委員）と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
なお、内部監査室の監査については、内部統制報告書や取締役会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
また、監査等委員会（又は監査等委員）、内部監査室及び会計監査人との間においては、定期的かつ必要に応じた情報交換等、相互連携することにより、各監査機能の強化を図ることとしております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
