(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
CEO
|
内 田 和 也
|
1945年11月５日生
|
|
1968年４月
|
三井造船㈱入社
|
|
1982年12月
|
同社退社
|
|
1983年１月
|
当社入社
|
|
1984年７月
|
当社企画部長
|
|
1985年６月
|
当社取締役
|
|
1986年６月
|
当社常務取締役
|
|
1987年６月
|
当社代表取締役専務取締役
|
|
1991年６月
|
当社代表取締役副社長
|
|
1992年６月
|
当社代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
当社代表取締役社長CEO
|
|
2021年６月
|
当社代表取締役会長CEO(現任)
|
|
(注)3
|
101
|
|
代表取締役
社長
COO
|
内 田 貴 也
|
1975年10月22日生
|
|
2008年10月
|
当社入社
|
|
2008年10月
|
当社経営企画グループ長
|
|
2009年６月
|
当社取締役
|
|
2010年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
2011年４月
|
当社常務取締役
|
|
2013年６月
|
当社代表取締役専務取締役
|
|
2014年４月
|
当社代表取締役専務取締役COO
|
|
2020年６月
|
当社代表取締役副社長COO
|
|
2021年６月
|
当社代表取締役社長COO(現任)
|
|
(注)3
|
192
|
|
代表取締役
副社長
|
丑 嶋 淳
|
1947年９月５日生
|
|
1971年３月
|
当社入社
|
|
1987年７月
|
当社企画部副部長
|
|
1992年６月
|
明海興産㈱取締役
|
|
1993年６月
|
当社取締役
|
|
1997年６月
|
明海興産㈱常務取締役
|
|
2001年６月
|
当社常務取締役
|
|
2005年６月
|
明海興産㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2008年６月
|
当社代表取締役常務取締役
|
|
2013年６月
|
当社代表取締役専務取締役
|
|
2014年４月
|
当社代表取締役専務取締役COO
|
|
2021年６月
|
当社代表取締役副社長(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
専務取締役
|
土 谷 信 雄
|
1954年８月17日生
|
|
2007年６月
|
当社入社
|
|
2007年６月
|
当社理事
|
|
2007年６月
|
東明汽船㈱取締役
|
|
2008年６月
|
当社執行役員
|
|
2008年７月
|
東明汽船㈱常務取締役
|
|
2009年６月
|
当社取締役
|
|
2010年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
東明汽船㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2012年４月
|
当社常務取締役
|
|
2021年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
|
専務取締役
|
笹 原 弘 崇
|
1969年10月２日生
|
|
1996年８月
|
当社入社
|
|
2008年７月
|
当社総務グループ長
|
|
2011年４月
|
当社常務執行役員
|
|
2015年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
2021年６月
|
当社常務取締役
|
|
2022年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
専務取締役
|
藤 川 仁
|
1965年12月29日生
|
|
1997年２月
|
当社入社
|
|
2004年10月
|
当社総務グループ長
|
|
2006年４月
|
当社理事
|
|
2008年６月
|
当社執行役員
|
|
2018年６月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
2018年６月
|
エム・エム・エス㈱代表取締役社長(現任)
|
|
2021年６月
|
当社常務取締役
|
|
2022年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
水 野 敏 郎
|
1958年11月３日生
|
|
2003年８月
|
当社入社
|
|
2003年８月
|
当社総務部副部長
|
|
2004年10月
|
当社経理グループ長
|
|
2007年４月
|
当社理事
|
|
2008年６月
|
当社執行役員
|
|
2011年６月
|
当社取締役執行役員
|
|
2015年４月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
2022年６月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
執行役員
|
丹 生 雅 之
|
1956年１月27日生
|
|
2009年４月
|
㈱ホテルアンヌプリ総支配人
|
|
2011年３月
|
同社常務取締役
|
|
2011年４月
|
当社執行役員
|
|
2012年６月
|
当社取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
執行役員
|
吉ヶ江 隆介
|
1973年６月12日生
|
|
1997年11月
|
当社入社
|
|
2017年７月
|
NEOM MARITIME(SINGAPORE)PTE.LTD.
(現MMS BULK SHIPMANAGEMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.)
Managing Director
|
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
取締役
|
大 野 勝 久
|
1944年２月18日生
|
|
1999年６月
|
三井造船㈱取締役
|
|
2003年６月
|
同社常務取締役
|
|
2009年７月
|
同社顧問
|
|
2010年６月
|
当社監査役
|
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
|
取締役
|
長 谷 吉 博
|
1952年２月２日生
|
|
2001年４月
|
社団法人産業環境管理協会入所
(現 一般社団法人産業環境管理協会)
|
|
2010年６月
|
同社団企画参与
|
|
2013年６月
|
同社団執行理事 環境管理部門長
|
|
2015年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
|
監査役
(常勤)
|
壷 井 圭 次
|
1966年８月27日生
|
|
2014年12月
|
サフィールリゾート㈱管理部 管理統括支配人
|
|
2019年１月
|
当社ホテル関連事業グループ副グループ長
|
|
2020年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
|
監査役
|
松 浦 明 人
|
1949年４月12日生
|
|
2007年６月
|
三井造船㈱理事監査部長
|
|
2012年６月
|
昭和飛行機㈱社外監査役
|
|
2014年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
|
監査役
|
遠 藤 克 博
|
1955年１月18日生
|
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
|
2003年７月
|
国税庁税務大学校研究部教授
|
|
2006年７月
|
東京国税局調査第一部主任国際税務専門官
|
|
2008年８月
|
遠藤克博税理士事務所代表(現任)
|
|
2010年６月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外監査役
|
|
2011年11月
|
千代田インテグレ㈱社外監査役(現任)
|
|
2015年４月
|
青山学院大学大学院 客員教授
|
|
2015年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
2016年３月
|
ローランドディー.ジー.㈱社外取締役
|
|
(注)4
|
1
|
|
監査役
|
田 中 誠 一
|
1953年１月12日生
|
|
2008年10月
|
三井物産㈱代表取締役専務執行役員
|
|
2010年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2014年６月
|
同社顧問
|
|
2016年６月
|
川崎汽船㈱社外取締役
|
|
2020年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
1
|
|
計
|
313
|
(注)１ 取締役 大野勝久および長谷吉博は、社外取締役です。
２ 監査役 松浦明人、遠藤克博および田中誠一は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 代表取締役社長COO 内田貴也は、代表取締役会長CEO 内田和也の子です。
②社外取締役および社外監査役の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社における社外取締役は、取締役会および経営会議に出席し、取締役会の意思決定および業務執行の監督ならびに幅広い視野に立った有益な助言を得ることを企図し選任しています。大野勝久氏は、上場会社における取締役としての豊富な経営に対する知識を独立した立場から当社の経営判断、意思決定の過程で助言・提言いただくため、社外取締役として選任しています。長谷吉博氏は、一般社団法人における組織運営等の幅広い見識を独立した立場から当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に助言・提言をいただくため、社外取締役に選任しています。
当社における社外監査役は、取締役会、経営会議、監査役会およびその他重要な会議に出席するほか、業務執行状況の報告を受け、内部監査室および会計監査人と連携して、独立した視点から経営に関する監視機能の強化を図り選任しています。松浦明人氏は、上場会社における社外監査役としての豊富な知識と経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しています。遠藤克博氏は、税理士としての専門的知見ならびに上場会社における社外監査役としての豊富な経験を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。田中誠一氏は上場会社における取締役としての豊富な経験と知識を有しており、その経験と知識を独立した立場から当社監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。
社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針については、特定の基準等を設けてはいませんが、会社法上の要件に加え、（株）東京証券取引所等の定めに基づく独立役員制度の独立性に関する判断基準等を参考にしています。なお、同制度の基準に照らして一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役大野勝久氏、社外取締役長谷吉博氏、社外監査役松浦明人氏、社外監査役遠藤克博氏および社外監査役田中誠一氏を独立役員として指定し、届け出ています。
