サービス業 <9251> 株式会社ＡＢ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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2003年４月 hair salon asia AOYAMA入社 2009年２月 美容室「Alice hair salon」設立 2011年１月 株式会社ロイネス代表取締役 2011年12月 B-first株式会社代表取締役（現任） 2018年11月 当社代表取締役（現任） |
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(注)６ |
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取締役 ＣＦＯ 経営管理本部長 |
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1995年４月 株式会社あさひ銀行（現 株式会社りそなホールディングス）入行 2002年２月 PwCアドバイザリー株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社 2004年４月 NIF Ventures （現 大和企業投資株式会社）入社 2008年３月 三井物産企業投資株式会社入社 2010年５月 株式会社エー・アイ・ピー（現 楽天インサイト・グローバル株式会社）取締役 2012年５月 AIP Research and Consulting Pte. Ltd. （現 Rakuten Insight Singapore Pte. Ltd. （Singapore））取締役 2018年５月 B-first株式会社執行役員ＣＦＯ 2018年10月 株式会社建.LABO取締役（現任） 2018年11月 当社執行役員 2018年11月 B-first株式会社取締役（現任） 2018年11月 株式会社Puzzle取締役（現任） 2018年11月 株式会社agir取締役（現任） 2019年１月 株式会社ロイネス取締役（現任） 2019年２月 当社取締役ＣＦＯ経営管理本部長（現任） 2019年７月 AGU NY, Inc.取締役（現任） |
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1985年４月 大明電話工業株式会社（現 株式会社ミライト）入社 1989年１月 株式会社JICC（株式会社宝島社）入社 2000年６月 株式会社インフォシーク（現 楽天グループ株式会社）入社 2002年１月 株式会社インフォシーク（現 楽天グループ株式会社）代表取締役 2002年12月 ライコスジャパン株式会社（現 楽天グループ株式会社）代表取締役 2003年４月 楽天株式会社取締役（現 楽天グループ株式会社） 2005年11月 楽天リサーチ株式会社（現 楽天インサイト株式会社）代表取締役 2016年４月 同社取締役会長 2017年６月 FIRENZE SAKE株式会社（現 SakeWiz株式会社）代表取締役（現任） 2018年４月 スターティアホールディングス株式会社取締役（現任） 2018年７月 株式会社アイディエーション取締役（現任） 2019年12月 当社社外取締役（現任） 2021年11月 HRクラウド株式会社取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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2004年４月 三菱商事株式会社入社 2006年３月 Boston Consulting Group入社 2009年９月 株式会社ミツボシ代表取締役（2021年12月31日に三星毛糸株式会社に吸収合併） 2010年３月 三星染整株式会社代表取締役（現任） 2010年３月 株式会社ウラノス代表取締役（現任） 2010年３月 三星毛糸株式会社代表取締役（現任） 2011年６月 株式会社アストン取締役（2021年12月31日に三星ケミカル株式会社に吸収合併） 2015年10月 三星ケミカル株式会社代表取締役（現任） 2015年10月 株式会社レグルス代表取締役（現任） 2016年６月 認定NPO法人Homedoor理事（現任） 2020年３月 当社社外取締役（現任） |
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2006年５月 青野雅恵税理士事務所 入所 2011年６月 ㈱メディアバンクブレイン 入社 2017年３月 B-first㈱ 入社 2019年１月 当社 常勤監査役（現任） 2020年１月 B-first㈱ 監査役（現任） 2020年１月 ㈱ロイネス 監査役（現任） 2020年１月 ㈱Puzzle 監査役（現任） 2020年１月 ㈱agir 監査役（現任） 2020年１月 ㈱建.LABO 監査役（現任） |
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1988年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現 ジャフコグループ株式会社）入社 1991年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 1999年２月 State Street Australia Ltd.入社 1999年11月 Dresdner Kleinwort Benson Services Inc.入社 2000年９月 PwCアドバイザリー株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社 2005年12月 日本マクドナルド株式会社財務本部コーポレートコンサルティング部長 2006年１月 川村公認会計士事務所代表（現任） 2010年４月 日本マクドナルド株式会社財務本部予算管理部長 2012年６月 同社財務本部フランチャイズファイナンス部長 2014年６月 同社財務本部財務税務部長 2016年７月 株式会社TASAKI管理本部財務経理部長 2019年10月 パーソルホールディングス株式会社グループ財務本部グループ財務部長 2022年１月 当社監査役(現任) |
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2006年12月 あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査法人） 入所 2011年４月 GCAサヴィアン㈱ 入社 2014年４月 小田原公認会計士事務所 代表（現任） 2014年６月 ㈱OdaCon 代表取締役（現任） 2014年９月 ㈱Braintree 代表取締役（現任） 2017年６月 ㈱GHRS 取締役（現任） 2019年６月 当社 社外監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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（戸籍上の氏名 三木 薫） |
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2003年10月 弁護士登録 2006年４月 独立行政法人雇用・能力開発総合大学校起業・新分野展開支援センター 起業等支援コンサルタント 2010年２月 最高裁判所司法研修所 刑事弁護教官室所付 2011年１月 フォーサイト総合法律事務所 参画 2016年４月 東京弁護士会 常議員 2018年５月 一般社団法人再生医療普及協会特定認定再生医療等委員会 委員（現任） 2019年９月 当社 社外監査役（現任） 2021年４月 フォーサイト総合法律事務所 パートナー弁護士（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の森学は、SakeWiz株式会社の代表取締役、株式会社アイディエーションの社外取締役及びスターティアホールディングス株式会社の社外取締役を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岩田真吾は、三星毛糸株式会社の代表取締役社長及び三星ケミカル株式会社の代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しております。当社の経営全般への助言や経営に対する監督を適切に行っていることから、コーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は２名であります。当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外監査役の小田原崇行は、公認会計士としての豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。同氏は、小田原公認会計士事務所の代表、株式会社Braintree及び株式会社OdaConの代表取締役を兼職しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の美和薫は、弁護士としての豊富な知識と経験を、当社における監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。なお、当社と同社又は同氏との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外役員との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。
当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
当社は、社外取締役である森学氏及び岩田真吾氏、社外監査役である小田原崇行氏及び美和薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、専門的な見識を有した外部者としての立場で取締役会を通じて会社の重要な業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。また、監査役と社外取締役による意見交換会を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
社外監査役は、会計監査人から監査の方法と結果について報告を受ける他、情報交換により相互連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案検討を見極め、合理的及び効率的な監査に努めております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
