サービス業 <9259> 株式会社タカヨシ 役員

(注) １．取締役　和田照男、南部朋子、村上美晴、棚橋泰友は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

委員長　曽根田博、委員　和田照男、委員　棚橋泰友

なお、当社の監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率を高めるよう努めております。

３．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月27日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2022年12月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。　

５．南部朋子氏の戸籍上の氏名は梅村朋子であります。

６．取締役　剱持健、増山壽一は、2022年12月27日に開催された定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は、和田照男、南部朋子、村上美晴及び棚橋泰友の４名であります。 

社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役４名（和田照男、南部朋子、村上美晴、棚橋泰友）は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。

和田照男は、金融機関での豊富な勤務経験と財務及び会計に関する高い見識を有しております。なお、同氏は、当社の株式40,000株を所有しております。当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

南部朋子は、弁護士として企業法務に専門的な知見を有しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

村上美晴は、上場企業にて長年取締役を務めており、企業運営に関する高い見識を有しております。なお、同氏はセントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び株式会社エンビプロ・ホールディングスの社外取締役であります。当社とセントケア・ホールディング株式会社及び株式会社エンビプロ・ホールディングスとの間には、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

棚橋泰友は、長年取締役を務めており、不動産鑑定士として専門的知識及び見識を有するとともに、代表取締役として組織マネジメントの経験が豊富であります。なお、同氏は株式会社カザーレの代表取締役社長であります。当社と株式会社カザーレとの間には、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。