倉庫・運輸関連業 <9358> 株式会社宇徳 役員
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
（注）１．取締役 中井元及び田中庸介の２名は、「社外取締役」であります。
２．常勤監査役 津田昌明及び監査役 河合千尋の２名は、「社外監査役」であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会終結のときから１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
４．2018年６月28日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
６．2021年６月25日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
７．2020年６月26日開催の定時株主総会終結のときから４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
８．当事業年度の取締役会の出席状況は以下のとおりであります。
（注）１．取締役 戸石尚氏、石川敬一郎氏、田中庸介氏、髙松泰則氏、監査役 武田俊明氏及び河合千尋氏は
2021年６月25日に就任しておりますので、取締役会の出席状況は記載しておりません。
２．取締役 上田裕氏は2020年６月26日就任以降の取締役会への出席回数を記載しております。
② 社外役員の状況
社外取締役は２名であり、当社と中井取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融分野等における経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。田中取締役は、2019年９月まで、当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人 東町法律事務所のパートナー弁護士でありました。同氏は弁護士としての豊富な経験、実績、見識を有しております。
当社の社外監査役は２名であり、津田監査役は、2018年６月まで当社の親会社である㈱商船三井の使用人及び役員でありました。同氏は㈱商船三井の監査役経験者であり、監査役としての専門的知識に基づいた経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。河合監査役は、2001年４月まで、朝日監査法人（現当社会計監査人 有限責任 あずさ監査法人）に在籍しておりました。同氏は公認会計士としての長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。
当社は上述の理由により、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、独立役員を３名選任いたしております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うことにより、企業統治上大きな役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は２名であり、社外取締役と監査役会（含む社外監査役）は、定期的に会合を持ち、情報
や意見の交換を行っております。
社外取締役は、内部監査および会計監査については、取締役会・経営会議への報告事項として情報を共有し、
また、内部統制部門については主に取締役会における業務執行に関する報告等を通じてその活動状況を把握出来
るようにしております。
監査役会（含む社外監査役）と監査法人は、４(３)②内部監査の状況に記載の通り、定期的に会合を持ってお
ります。また、当社には、常勤の社外監査役１名と非常勤で独立役員でもある社外監査役１名の２名の社外監査
役がおり、４(３)②内部監査の状況に記載の通り、前者は常勤監査役として、後者は監査役会のメンバーとし
て、内部監査、会計監査、内部統制部門との連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
