役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

代表取締役会長

小 孫   茂

1951年11月5日

1976年4月

㈱日本経済新聞社 入社

1997年3月

同社 ワシントン支局長

2008年3月

同社 取締役 東京本社編集局長

2010年3月

同社 常務取締役

2011年6月

㈱テレビ東京 社外取締役

2011年6月

㈱BSジャパン(現:㈱BSテレビ東京) 社外取締役

2012年3月

㈱日本経済新聞社 専務取締役

2014年3月

同社 取締役副社長

2015年6月

当社 取締役副社長

2015年6月

㈱BSジャパン 代表取締役社長

2015年6月

㈱テレビ東京 取締役

2015年6月

㈱日本経済新聞社 取締役

2016年6月

㈱BSジャパン 取締役会長

2016年6月

㈱テレビ東京 取締役副社長

2017年6月

当社 代表取締役社長

2017年6月

㈱テレビ東京 代表取締役社長

2020年6月

当社 代表取締役会長(現任)

2020年6月

㈱テレビ東京 代表取締役会長(現任)

2022年6月より1年

177

代表取締役社長

石 川 一 郎

1957年9月8日

1980年4月

㈱日本経済新聞社 入社

2011年3月

同社 執行役員 総務局長

2012年3月

同社 常務取締役

2015年3月

同社 専務取締役

2016年6月

当社 専務取締役

2016年6月

㈱BSジャパン(現:㈱BSテレビ東京) 代表取締役社長

2016年6月

㈱テレビ東京 取締役

2018年6月

同社 専務取締役

2020年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2020年6月

㈱テレビ東京 代表取締役社長(現任)

2021年3月

㈱日本経済新聞社 取締役(現任)

2022年6月より1年

111

専務取締役

新 実   傑

1959年9月13日

1983年4月

㈱日本経済新聞社 入社

2014年3月

同社 執行役員 東京本社編集局総務

2016年3月

㈱日経BP 代表取締役社長

2016年3月

㈱日本経済新聞社 取締役

2019年3月

当社 参与 兼 CIO(最高情報責任者)

2019年3月

㈱テレビ東京 執行役員 兼 CIO(最高情報責任者)

2019年6月

当社 専務取締役 CIO

2019年6月

㈱テレビ東京 専務取締役 CIO(現任)

2022年6月

当社 専務取締役 CIO、技術、メディア戦略、業務改革統括(現任)

2022年6月

㈱BSテレビ東京 代表取締役社長(現任)

2022年6月より1年

64

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

専務取締役

松 本 篤 信

1961年6月13日

1985年4月

㈱テレビ東京 入社

2010年6月

同社 制作局次長 兼 CP制作チーム チーフ・プロデューサー

2012年6月

同社 事業局長

2014年4月

㈱BSジャパン(現:㈱BSテレビ東京) 編成局長

2016年6月

同社 取締役

2017年10月

当社 参与

2019年6月

当社 取締役

2019年6月

㈱テレビ東京 取締役

2020年6月

当社 常務取締役

2020年6月

㈱テレビ東京 常務取締役

2021年6月

当社 専務取締役 コンテンツ全般(編成、制作、営業、配信統括)、コンテンツ統括会議議長(現任)

2021年6月

㈱テレビ東京 専務取締役(現任)

2022年6月より1年

68

 専務取締役

狐 﨑 浩 子

1960年8月25日

1984年4月

㈱テレビ東京 入社

2009年6月

同社 編成局次長 兼 番組宣伝部長 兼 BS業務推進本部

2010年6月

同社 広報局長

2010年10月

当社 広報局長

2016年6月

㈱テレビ東京 執行役員

2018年4月

当社 参与

2019年6月

当社 取締役

2019年6月

㈱テレビ東京 取締役

2020年6月

当社 常務取締役

2020年6月

㈱テレビ東京 常務取締役

2022年6月

当社 専務取締役 コーポレート(経営企画、法務、広報、労務、グループ、プロモーション)統括(現任)

2022年6月より1年

72

専務取締役

川 崎 由紀夫

1963年9月20日

1987年4月

㈱テレビ東京 入社

2011年6月

同社 アニメ局長

2017年6月

同社 執行役員

2017年10月

当社 参与

2018年6月

㈱テレビ東京 上席執行役員

2020年6月

当社 取締役

2020年6月

㈱テレビ東京 取締役

2021年6月

当社 常務取締役

2021年6月

㈱テレビ東京 常務取締役

2022年6月

当社 専務取締役 アニメ・ビジネス、イベント戦略統括(現任)

2022年6月

株式会社エー・ティー・エックス 代表取締役社長(現任)

2022年6月より1年

62

常務取締役

吉 次 弘 志

1963年4月25日

1987年4月

㈱日本経済新聞社 入社

2014年3月

同社 東京本社編集局次長 兼 証券部長 兼 政策・市場報道センター副センター長

2015年4月

㈱テレビ東京 編成局次長

2016年4月

同社 報道局長

2018年6月

当社 参与 経営企画局長

2018年6月

㈱テレビ東京 執行役員

2019年6月

㈱テレビ東京 上席執行役員

2020年6月

同社 取締役

2021年6月

当社 常務執行役員

2021年6月

㈱テレビ東京 常務取締役(現任)

2022年6月

当社 常務取締役 経理、ネットワーク戦略、報道統括(現任)

2022年6月より1年

44

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

取締役

大 橋 洋 治

1940年1月21日

1964年4月

全日本空輸㈱ 入社

1993年6月

同社 取締役

1997年6月

同社 常務取締役

1999年6月

同社 代表取締役副社長

2001年4月

同社 代表取締役社長

2005年4月

同社 代表取締役会長

2007年4月

同社 取締役会長

2009年6月

㈱テレビ東京 社外取締役

2010年10月

当社 社外取締役(独立役員)(現任)

2013年4月

ANAホールディングス㈱ 取締役会長

2015年4月

同社 相談役(現任)

2022年6月より1年

-

取締役

岩 沙 弘 道

1942年5月27日

1967年4月

三井不動産㈱ 入社

1995年6月

同社 取締役

1996年4月

同社 常務取締役

1997年6月

同社 代表取締役専務取締役

1998年6月

同社 代表取締役社長

2001年4月

同社 代表取締役社長、社長執行役員

2011年6月

同社 代表取締役会長、会長執行役員

2015年6月

当社 社外取締役(独立役員)(現任)

2019年4月

三井不動産㈱ 代表取締役会長(現任)

2022年6月より1年

-

取締役

岡 田 直 敏

1953年4月15日

1976年4月

㈱日本経済新聞社 入社

2007年3月

同社 執行役員

2009年3月

同社 取締役

2010年3月

同社 常務取締役

2012年3月

同社 専務取締役

2014年3月

同社 取締役副社長

2015年3月

同社 代表取締役社長

2019年6月

当社 社外取締役(現任)

2021年3月

㈱日本経済新聞社 代表取締役会長(現任)

2022年6月より1年

-

取締役

澤 部   肇

1942年1月9日

1964年4月

東京電気化学工業㈱(現 TDK㈱) 入社

1996年6月

同社 取締役

1998年6月

同社 代表取締役社長

2006年6月

同社 代表取締役会長

2011年6月

同社 取締役 取締役会議長

2012年6月

同社 相談役

2021年6月

当社 社外取締役(独立役員)(現任)

2022年6月より1年

-

取締役

奥   正 之

1944年12月2日

1968年4月

㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行) 入行

1994年6月

同行 取締役

2001年4月

㈱三井住友銀行 専務取締役 兼 専務執行役員

2002年12月

㈱三井住友フィナンシャルグループ 専務取締役

2005年6月

㈱三井住友銀行 頭取 兼 最高執行役員 兼 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役会長

2011年4月

㈱三井住友銀行 頭取 兼 最高執行役員 退任

2017年4月

㈱三井住友フィナンシャルグループ 取締役

2017年6月

同社 名誉顧問(現任)

2021年6月

当社 社外取締役(独立役員)(現任)

2022年6月より1年

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(百株)

常勤監査役

小田原 明 子

1962年10月2日

1985年4月

㈱テレビ東京 入社

2012年6月

同社 アニメ局次長 兼 アニメ制作部長

2015年6月

当社 グループ戦略室次長

2016年6月

当社 グループ戦略室長

2018年6月

当社 参与

2018年6月

㈱テレビ東京 執行役員

2019年6月

同社 上席執行役員

2021年6月

当社 常勤監査役(現任)

2021年6月

㈱テレビ東京 常勤監査役(現任)

2021年6月

2025年6月

29

監査役

村 上 一 則

1950年11月11日

1974年4月

㈱日本経済新聞社 入社

2006年3月

同社 経理局長

2008年3月

同社 常務執行役員 経理局長

2009年6月

㈱BSジャパン(現:㈱BSテレビ東京)社外監査役

2011年3月

㈱日本経済新聞社 常務取締役 経理担当

2012年3月

同社 専務取締役 経理担当

2015年3月

同社 取締役副社長 グループ経理統括

2017年3月

同社 顧問

2020年6月

当社 社外監査役(現任)

2020年6月

㈱テレビ東京 監査役(現任)

2020年6月

2024年6月

-

監査役

加賀見 俊 夫

1936年1月5日

1958年4月

京成電鉄㈱ 入社

1981年6月

㈱オリエンタルランド 取締役

1983年6月

同社 常務取締役

1991年6月

同社 専務取締役

1993年6月

同社 取締役副社長

1995年6月

同社 代表取締役社長

1996年6月

㈱舞浜リゾートホテルズ(現:㈱ミリアルリゾートホテルズ) 代表取締役社長

2005年6月

㈱オリエンタルランド 代表取締役会長(兼)CEO(現任)

2009年4月

㈱ミリアルリゾートホテルズ 代表取締役会長

2014年6月

当社 社外監査役

2018年6月

㈱ミリアルリゾートホテルズ取締役相談役(現任)

2022年6月

当社 社外監査役(独立役員)(現任)

2022年6月

2026年6月

-

監査役

尾 﨑 道 明

1952年12月5日

1978年4月

東京地方検察庁検事任官

2004年1月

最高検察庁検事

2005年1月

外務大臣官房監察査察官

2006年4月

甲府地方検察庁検事正

2007年6月

最高検察庁検事

2008年6月

法務省 矯正局長

2010年12月

公安調査庁長官

2014年1月

高松高等検察庁検事長

2014年7月

大阪高等検察庁検事長

2016年2月

弁護士登録

2016年5月

弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 特別顧問(現任)

2021年6月

当社 社外監査役(現任)

2021年6月

2025年6月

-

 

630

 

(注) 1 取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏、取締役 岡田直敏氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏は、社外取締役であります。

2 監査役 村上一則氏、監査役 加賀見俊夫氏、監査役 尾﨑道明氏は、社外監査役であります。

3 取締役 大橋洋治氏、取締役 岩沙弘道氏、取締役 澤部肇氏、取締役 奥正之氏、監査役 加賀見俊夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

4 所有株式数は、テレビ東京ホールディングス役員持株会等名義のものも含め、実質所有株式数で記載しております。

 

② 社外役員の状況

<社外役員の員数、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係>

当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名です。

1.大橋洋治氏はANAホールディングス株式会社の相談役であります。当社と同社の間に取引関係はありません。

2.岩沙弘道氏は三井不動産株式会社の代表取締役会長であります。当社と同社の間に取引関係はありません。

3.岡田直敏氏は株式会社日本経済新聞社の代表取締役会長であり、当社は同社の持分法適用の関連会社であります。当社と同社の間に重要な取引関係はありません。

4.当社と澤部肇氏の間に取引関係はありません。

5.奥正之氏は株式会社三井住友フィナンシャルグループの名誉顧問であります。当社と同社の間には取引関係はありません。

6.当社と村上一則氏の間に取引関係はありません。

7.加賀見俊夫氏は株式会社オリエンタルランドの代表取締役会長(兼)CEOであります。当社と同社の間に取引関係はありません。

8.尾﨑道明氏は弁護士であり、当社と同氏との間に取引関係はありません。

 

<社外役員が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外役員の独立性に関する基準または方針>

放送事業を営む当社が社外役員に期待するのは、「会社経営に関する豊富な経験と高い識見」「放送法に関する高い識見」および「報道メディアに関する高い専門知識と経験」などであり、各々の基準にふさわしい人材を選任しております。

なお、社外役員の独立性については、すべての社外役員が東京証券取引所が定める「社外役員の独立性基準」を満たしています。当社は社外役員の基準について社内規程の「取締役候補者選定基準」及び「監査役候補者選定基準」にて「当社と利害関係を有しない独立した立場」と定めており、現任する社外役員の独立性は十分確保されております。

 

<社外役員による監督、監査の体制>

社外取締役のサポートは取締役会の事務局である「経営企画局」が担当し、重要な経営課題については資料の配布や説明を行うなどして適宜、情報を伝達しております。また、常勤取締役と常勤監査役を主なメンバーとするグループ経営会議の意思決定についても、必要に応じて情報を伝達しております。
  社外監査役のサポートは「監査役会事務局」が担当し、常勤監査役は聴取した監査情報を定期的に社外監査役に報告しております。また、会計監査人からの監査計画及び監査結果の聴取は、社外監査役も出席して監査役会として行うほか、監査役会は代表取締役との経営課題に関する意見交換会を定期的に開催しております。

当社は独立社外取締役の助言を経営に反映させることにより、経営の客観性、透明性などを確保するため、2022年4月に取締役会の諮問機関として「人事諮問委員会」と「報酬諮問委員会」を設置いたしました。両委員会は独立社外取締役2名と代表取締役社長で構成し、委員長は独立社外取締役としました。これにより、従来、任意の指名・報酬委員会に相当する機関であった「経営諮問会議」の機能は両委員会が引き継いでおります。また、代表取締役社長の助言機関として、社外取締役と代表取締役会長、代表取締役社長が出席する「経営懇談会」を2022年4月に新設しました。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

<社外役員と内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制部門との連携>

内部監査室による年度内部監査結果報告および年度内部監査計画は、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。また、個々の内部監査結果は、監査役会に適宜報告されております。

監査役が実施した年度監査役監査結果は、社外取締役が出席する取締役会に報告されております。

会計監査人の監査報告は、四半期ごとに社外監査役が出席する監査役会に報告され、監査されております。

リスク管理・コンプライアンス委員会による内部統制監査報告やリスク管理状況については、社外取締役が出席する取締役会に報告され、監督されております。

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