情報・通信業 <9433> ＫＤＤＩ株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性15名　女性2名（役員のうち女性の比率11.8%）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役会長

田　中　孝　司

1957年２月26日生

2003年４月 2007年６月	当社執行役員当社取締役執行役員常務
2010年６月	当社代表取締役執行役員専務
2010年12月	当社代表取締役社長
2018年４月	当社代表取締役会長（現在に至る）
2021年６月	アステラス製薬株式会社社外取締役（現在に至る）

（注）４

62,500

代表取締役社長

髙　橋　　　誠

1961年10月24日生

2003年４月	当社執行役員
2007年６月	当社取締役執行役員常務
2010年６月	当社代表取締役執行役員専務
2016年６月 2018年４月	当社代表取締役執行役員副社長当社代表取締役社長（現在に至る）

（注）４

35,700

代表取締役

執行役員副社長

コーポレート統括本部長

村　本　伸　一

1960年３月２日生

2010年10月	当社執行役員
2016年４月	当社執行役員常務
2016年６月 2018年４月 2018年６月	当社取締役執行役員常務当社コーポレート統括本部長（現在に至る）当社取締役執行役員専務
2020年６月	当社代表取締役執行役員副社長（現在に至る）

（注）４

13,500

取締役

執行役員副社長

ソリューション事業本部長

森　　　敬　一

1960年２月２日生

2014年10月	当社執行役員
2017年４月	当社執行役員常務
2017年６月	当社取締役執行役員常務
2019年４月	当社ソリューション事業本部長（現在に至る）
2019年６月	当社取締役執行役員専務
2022年６月	当社取締役執行役員副社長（現在に至る）

（注）４

15,600

取締役

執行役員副社長

パーソナル事業本部長

グローバルコンシューマ事業

本部担当

雨　宮　俊　武

1960年６月26日生

2012年４月	当社執行役員
2019年４月	当社執行役員常務
2019年６月	当社取締役執行役員常務
2022年４月	当社パーソナル事業本部長兼グローバルコンシューマ事業本部担当（現在に至る）
2022年６月	当社取締役執行役員副社長（現在に至る）

（注）４

41,300

取締役

執行役員専務

技術統括本部長

吉　村　和　幸

1965年４月19日生

2020年４月	当社執行役員当社技術統括本部長（現在に至る）
2020年６月	当社取締役執行役員
2021年４月	当社取締役執行役員常務
2022年６月	当社取締役執行役員専務（現在に至る）

（注）４

6,400

取締役

山　口　悟　郎

1956年１月21日生

2009年６月	京セラ株式会社取締役兼執行役員常務
2013年４月	同社代表取締役社長兼執行役員社長
2017年４月	同社代表取締役会長（現在に至る）
2017年６月	当社取締役（現在に至る）

（注）４

11,900

取締役

山　本　圭　司

1961年３月28日生

2016年４月	トヨタ自動車株式会社常務理事
2017年４月	同社常務役員
2019年６月	当社取締役（現在に至る）
2019年７月	トヨタ自動車株式会社執行役員、同社コネクティッドカンパニー President（現在に至る）
2021年１月	同社執行役員、Chief Information & Security Officer(現在に至る)
2021年６月	同社Chief Product Integration Officer（現在に至る）

（注）４

900

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

取締役

加　野　理　代

1966年５月11日生

1993年４月	弁護士登録
2005年１月	田辺総合法律事務所パートナー（現在に至る）
2014年８月	内閣府障害者政策委員会委員（現在に至る）
2015年６月	株式会社山梨中央銀行社外取締役（現在に至る）
2017年２月	厚生労働省援護審査会委員（現在に至る）
2019年６月	当社取締役（現在に至る）

（注）４

900

取締役

後　藤　滋　樹

1948年12月20日生

1996年４月	早稲田大学理工学部情報学科教授
1997年３月	社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (現一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)）理事（現在に至る）
2015年４月	内閣官房サイバーセキュリティ戦略本部研究開発戦略専門調査会会長
2019年４月	早稲田大学名誉教授（現在に至る）
2020年６月	当社取締役（現在に至る）

（注）４

2,500

取締役

淡　輪　　　敏

1951年10月26日生

2007年４月	三井化学株式会社執行役員
2010年４月	同社常務執行役員
2012年６月	同社取締役常務執行役員
2013年４月	同社取締役専務執行役員
2014年６月	同社代表取締役社長執行役員
2020年４月	同社代表取締役会長（現在に至る）
2022年６月	当社取締役（現在に至る）

（注）４

2,000

取締役

大　川　順　子

1954年８月31日生

2010年２月	日本航空株式会社執行役員
2012年２月	同社常務執行役員
2013年４月	同社専務執行役員
2013年６月	同社取締役専務執行役員
2016年４月	同社代表取締役専務執行役員
2018年６月	同社副会長
2019年４月	同社特別理事
2020年６月	株式会社商工組合中央金庫取締役（現在に至る）
2022年６月	当社取締役（現在に至る）

（注）４

－

常勤監査役

髙　木　憲一郎

1959年５月12日生

2015年４月	当社執行役員
2018年１月	株式会社イーオンホールディングス出向（代表取締役社長）
2020年４月	同社顧問
2020年６月	当社常勤監査役（現在に至る）

（注）５

40,600

常勤監査役

枝　川　　　登

1959年２月23日生

2014年４月	KDDIエンジニアリング株式会社出向
2017年３月	KDDI Summit Global Myanmar Co.，Ltd.（KSGM）出向
2018年４月	当社執行役員
2019年４月	当社執行役員常務　KSGM出向（CEO）
2021年４月	当社顧問
2022年６月	当社常勤監査役（現在に至る）

（注）６

4,300

常勤監査役

朝比奈　志　浩

1960年９月19日生

2016年４月	国土交通省近畿地方整備局副局長
2019年４月	一般社団法人日本建設業連合会常務理事
2021年６月	当社常勤監査役（現在に至る）

（注）７

700

監査役

松　宮　俊　彦

1947年10月３日生

1991年７月	監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマツ）社員
2011年10月	松宮俊彦公認会計士事務所設立（現在に至る）
2012年６月	第一実業株式会社社外監査役（現在に至る）
2020年６月	当社監査役（現在に至る）

（注）５

－

監査役

加留部　　　淳

1953年７月１日生

2004年６月	豊田通商株式会社取締役
2006年４月	同社執行役員
2008年６月	同社常務執行役員
2011年６月	同社代表取締役社長
2018年４月	同社代表取締役会長
2019年６月	三洋化成工業株式会社社外監査役（現在に至る）名港海運株式会社社外取締役（現在に至る）
2020年６月	当社監査役（現在に至る）豊田通商株式会社取締役会長（現在に至る）

（注）５

1,700

計

240,500

（注）１．取締役山口悟郎、山本圭司、加野理代、後藤滋樹、淡輪敏及び大川順子の各氏は、社外取締役でありま
　　　　　す。

２．監査役朝比奈志浩、松宮俊彦及び加留部淳の各氏は、社外監査役であります。

３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。執行役員は上記取締役兼務４名を含む42名で構成されております。

４．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

５．2020年６月17日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

６．2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

７．2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

８．所有株式数については、2022年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。

②　社外役員の状況（９名）

・取締役山口悟郎氏は、京セラ株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社と商取引関係及び資本関係があります。

・取締役山本圭司氏は、トヨタ自動車株式会社の執行役員であり、当社は同社と商取引関係及び資本関係があります。

・当社と京セラ株式会社及びトヨタ自動車株式会社の間には商取引関係がありますが、その取引額はいずれも双方から見て売上高の５％未満です。なお、当社売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、両社事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。

・京セラ株式会社及びトヨタ自動車株式会社の当社株式の保有状況については、１．株式等の状況（６）大株主の状況に記載のとおりであります。

・取締役加野理代氏は、田辺総合法律事務所のパートナーであり、当社と同事務所との間に商取引関係（内部通報窓口の受付業務の委託）がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。

・取締役淡輪敏氏は、三井化学株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社との間に商取引関係がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。

・取締役後藤滋樹及び大川順子の両氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

・監査役松宮俊彦氏は松宮俊彦公認会計士事務所の代表であり、当社と同事務所との間に商取引関係がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、両社事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。したがいまして、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

・監査役加留部淳氏は豊田通商株式会社の取締役会長であり、当社と同社との間に商取引関係がありますが、その取引額は双方から見て売上高の１％未満です。なお、当社連結売上高に占める正確な比率は不明ですが、当社の単体営業収益が連結売上高に占める比率、両社の事業内容の関連性等から、単体における比率と大きく乖離することはないと考えております。したがいまして、社外監査役の独立性に影響を及ぼすものではありません。

・監査役朝比奈志浩氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

　　　・社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については、①役員一覧に記載のとおりであります。

（企業統治における機能・役割、選任状況）

・当社は、コーポレート・ガバナンス向上の手段として独立性の高い社外役員の導入が有効であると認識しており、金融商品取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を定めております。具体的には、当社の連結売上または発注額に占める割合が１％以上の取引先様の出身者は、一律、独立性がないものとして扱っております。

・取締役山口悟郎氏及び山本圭司氏は、上場企業の役員として経営や執行の豊富な経験及び識見を有しており、これらの経験と識見を当社事業活動の監督に取り入れる観点から選任しております。

・取締役加野理代氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、法律事務所パートナーとして培われた豊富な経験と優れた専門的知見を有しており、当社の企業価値向上に寄与いただけるとの観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に指定しております。

・取締役後藤滋樹氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、当社事業と関連性の高い、通信・ネットワーク工学及び情報処理や、事業運営上重要なサイバーセキュリティ分野に関する優れた専門的知見を有しており、当社の企業価値向上に寄与いただけるとの観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に指定しております。

・取締役淡輪敏氏は、大手化学メーカーの代表取締役社長として培われた豊富な企業経営経験及びグローバル視点での優れた識見を有しており、当社の企業価値向上に寄与いただけるとの観点から選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に指定しております。

・取締役大川順子氏は、大手航空会社での勤務経験から、特にお客さま対応、企業再生、ダイバーシティ推進等の実務面において培われた優れた識見に加えて、同社マネジメントとしての豊富な企業経営経験を有しており、当社の企業価値向上に寄与いただけるとの観点から選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に指定しております。

・監査役朝比奈志浩氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年の行政実務及び各種団体の業務執行等により培われた豊富な経験と識見を有しており、これらの経験と識見を、経営全般の監視と適正な監査活動に生かしていただく観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に指定しております。

・監査役松宮俊彦氏は、公認会計士、監査法人社員、会計事務所代表、他社監査役等としての豊富な経験と識見を有しており、会計を中心としたこれらの経験と識見を、経営全般の監視と適正な監査活動に生かしていただく観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に指定しております。

・監査役加留部淳氏は、上場企業の代表取締役として培われた豊富な経験と識見を有しており、これらの経験と識見を、経営全般の監視と適正な監査活動に生かしていただく観点から選任しております。また、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、中立・公正な立場を保持しているとの判断から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に規定する独立役員に指定しております。

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに

　　内部統制部門との関係

（監督・監査における連携等）

・社外取締役について、取締役会に出席いただけない場合には、取締役会の議事の内容等について、適宜報告するとともに、当社の経営について、ご意見・アドバイスを伺っております。

・社外監査役は、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき監査業務を行っております。また、監査役会において各監査役の監査の方法並びにその結果について報告を受け協議をする他、取締役会に出席し適宜意見を表明しております。

・社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、リスク管理部門とは、本連携の枠組みの中で、コーポレート・ガバナンス強化及び持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指した協力関係を構築しております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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