（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名（役員のうち女性の比率8％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
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島﨑 知格
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1962年８月27日
生
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2002年９月
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三菱証券株式会社 部長代理
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2005年６月
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当社 入社
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2006年９月
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当社 取締役
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2008年５月
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当社 代表取締役社長（現任）
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（注）３
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24,000
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専務取締役
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長澤 睦
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1969年１月９日
生
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1992年４月
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大成設備株式会社 入社
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2011年10月
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当社 入社
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2013年５月
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当社 技術統括部長
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2015年９月
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当社 取締役 技術統括部長
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2016年10月
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当社 取締役 事業部門管掌兼技術統括部長兼環境エネルギー部長
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2019年９月
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当社 執行役員 事業部門管掌兼技術統括部長兼環境エネルギー部長
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2020年９月
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当社 常務取締役 技術統括部長兼環境エネルギー部長
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2021年９月
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当社 専務取締役 技術統括部長兼環境エネルギー部長（現任）
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（注）３
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－
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常務取締役
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小池 久士
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1961年５月18日
生
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2003年５月
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株式会社共立メンテナンス 管理本部グループ経営部 副部長兼KMG経理センター室長
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2006年３月
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当社 入社
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2006年10月
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当社 経理部長
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2009年９月
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当社 取締役財務経理部長
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2011年３月
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当社 取締役管理本部長
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2011年９月
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当社 常務取締役管理本部長
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2013年10月
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当社 常務取締役 管理部門管掌（現任）
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（注）３
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51,000
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取締役
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藤井 康太朗
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1964年３月26日
生
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2013年９月
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株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ
取締役副社長
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2016年５月
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当社 入社 株式会社エフバイオス出向
豊後大野事業所長
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2016年９月
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当社 取締役
株式会社エフバイオス豊後大野事業所長
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2017年７月
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当社 取締役
株式会社エフバイオス日田事業所長
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2019年９月
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当社 取締役 株式会社エフバイオス
執行役員 壬生発電所準備室室長
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2020年１月
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当社 取締役 株式会社エフバイオス
執行役員 壬生事業所長
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2020年６月
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当社 取締役 電力企画部長
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2020年７月
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当社 取締役 電力事業部長
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2022年６月
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当社 取締役 電力事業部長兼サステナビリティ推進準備室長（現任）
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（注）３
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4,800
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取締役
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須藤 博
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1974年８月26日
生
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2013年９月
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協和木材株式会社 山林部副部長
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2016年11月
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同社 東京営業所副所長
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2017年９月
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株式会社エフバイオス 入社
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2017年10月
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同社 山林部林業課 課長代理
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2019年10月
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同社 山林事業部長
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2020年７月
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同社 執行役員 山林事業部長
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2021年９月
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当社 取締役 株式会社エフバイオス 山林事業部長（現任）
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（注）３
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－
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取締役
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松尾 康行
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1975年10月９日
生
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1994年４月
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第一電路工業株式会社 入社
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2006年６月
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株式会社エフバイオス 入社
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2011年10月
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同社 日田事業所 設備グループ課長
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2016年４月
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同社 豊後大野事業所 設備グループ課長
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2019年９月
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同社 日田事業所長代行
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2020年10月
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同社 日田事業所長
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2022年９月
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当社取締役 株式会社エフバイオス 日田事業所長（現任）
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（注）３
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20
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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鈴木 信一
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1962年２月25日
生
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1995年４月
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弁護士登録
松下照雄法律事務所 入所
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2000年５月
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鈴木信一法律事務所 代表
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2006年３月
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幸橋法律事務所 代表（現任）
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2008年３月
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ＨＣアセットマネジメント株式会社 社外監査役（現任）
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2008年６月
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ばんせい証券株式会社 監査役
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2008年７月
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ピーシーフェーズ株式会社 監査役
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2010年９月
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当社 取締役（現任）
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2022年５月
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株式会社魚金 監査役（現任）
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（注）３
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－
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取締役
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皆川 則雄
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1949年６月１日
生
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1998年７月
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日商岩井株式会社
東京本社ＡＬＭ管理室副室長
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2002年10月
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株式会社ダイアナ
取締役管理本部長兼財務部長
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2010年１月
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フジ日本精糖株式会社 監査室長
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2010年６月
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ユニテックフーズ株式会社 監査役
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2013年９月
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当社 常勤監査役
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2018年９月
2020年２月
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当社 取締役（現任）
医療法人社団玲和会 理事（現任）
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（注）３
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－
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取締役
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佐古 麻衣子
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1980年11月21日
生
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2008年12月
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弁護士登録
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2009年１月
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霞が関法律会計事務所 入所
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2013年10月
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霞が関法律会計事務所 ジュニアパートナー
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2015年３月
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桜田通り総合法律事務所
ジュニアパートナー
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2018年９月
2020年２月
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当社 取締役（現任）
桜田通り総合法律事務所 パートナー（現任）
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（注）３
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－
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常勤監査役
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矢田 真一
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1960年９月７日
生
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2006年１月
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株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）法人業務部 調査役
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2008年12月
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株式会社コナカ 常勤監査役
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2012年12月
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学校法人帝京大学 法人本部広報課長
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2016年９月
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当社 取締役
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2017年10月
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学校法人帝京大学 法人本部人事課長
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2018年９月
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当社 常勤監査役（現任）
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（注）４
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－
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監査役
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清水 敏生
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1952年９月27日
生
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1996年６月
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物産機械情報サービス株式会社 取締役
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2001年４月
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日本ビジテック株式会社 代表取締役社長
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2001年11月
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国稀酒造株式会社 非常勤監査役（現任）
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2002年12月
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株式会社キャリアネットワーク 代表取締役社長
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2006年４月
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法政大学情報科学部兼任講師
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2008年３月
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株式会社クニマレコンフォートプラス 非常勤監査役（現任）
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2011年９月
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当社 監査役（現任）
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2022年５月
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一般社団法人ＭＲＡハウス 理事（現任）
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（注）５
|
－
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監査役
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望月 英仁
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1960年10月２日
生
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1986年10月
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太田昭和監査法人 入所
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1990年７月
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株式会社武藤マーケティング研究室
監査役（現任）
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1990年９月
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望月税理士事務所 所長（現任）
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1991年７月
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望月公認会計士事務所 所長（現任）
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1998年５月
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株式会社ガレージフィルム監査役（現任）
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2016年２月
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一般社団法人ＷＩＴＨＡＬＳ理事（現任）
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2018年11月
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医療法人鹿島会 理事（現任）
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2019年９月
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当社 監査役（現任）
|
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（注）５
|
－
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計
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79,820
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（注）１．取締役 鈴木信一、皆川則雄及び佐古麻衣子は、社外取締役です。
２．監査役 清水敏生、望月英仁は、社外監査役です。
３．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年９月27日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2019年９月25日開催の定時株主総会の終結時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
すべての社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割として、業務執行取締役の職務の執行の適正性や取締役会の意思決定のプロセス等に関して、独立の立場で一般株主の利益に配慮した公平で公正な判断がなされるための牽制機能を期待しております。社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子の３名及び社外監査役清水敏生、望月英仁を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準を明確な形で定めておりませんが、財務、会計、法律、経営等の専門的な知識や経験を備え一般株主と利益相反の生ずるおそれのないことを基本的な考えとしております。
なお、当社と社外取締役鈴木信一、皆川則雄、佐古麻衣子、監査役矢田真一、及び社外監査役清水敏生、望月英仁は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し業務執行の監督、重要事項の審議のほか、取締役会に報告される内部統制評価、内部監査報告に独立の立場から意見を述べるとともに、その正当性、公平性、実効性等を吟味し必要に応じて問題を提起し改善を図っております。監査役会は、常勤監査役を中心に内部監査、会計監査人と連携し個々の監査業務から得られる情報を共有し相互に補完できる体制を取っております。
