(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 14名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.7％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役会長
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田 村 興 造
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1951年６月22日生
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1977年４月
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当社入社
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2002年６月
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原料部長
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2005年６月
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執行役員 原料部長
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2009年６月
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取締役 執行役員 経営統括本部経営企画部長
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2010年４月
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代表取締役 社長執行役員
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2012年６月
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広島電鉄㈱取締役(兼任)(現)
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2017年６月
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当社代表取締役会長(現)
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2017年６月
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広島ガスプロパン㈱取締役会長(兼任)(現)
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(注)３
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123
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代表取締役社長
社長執行役員
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松 藤 研 介
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1959年11月27日生
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1983年４月
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当社入社
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2007年６月
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秘書部長
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2010年６月
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経営統括本部広報環境部長
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2011年６月
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執行役員 エネルギー事業部家庭用エネルギー営業部長
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2013年６月
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取締役 執行役員 経営統括本部経理部長
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2015年６月
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取締役 常務執行役員 エネルギー事業部長
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2017年６月
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代表取締役社長 社長執行役員(現)
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2018年６月
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広島ガスライフ㈱取締役会長(兼任)(現)
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(注)３
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94
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取締役
常務執行役員
導管事業部長
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谷 村 武 志
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1961年11月７日生
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1984年４月
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当社入社
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2009年４月
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導管事業部供給設備部長
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2011年６月
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廿日市工場長
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2012年６月
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執行役員 廿日市工場長
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2015年６月
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取締役 執行役員 経営統括本部経理部長
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2016年４月
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取締役 執行役員 経理部長
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2017年４月
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取締役 執行役員 経営企画部長
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2017年６月
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取締役 常務執行役員 経営企画部長
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2019年４月
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取締役 常務執行役員 導管事業部長(現)
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2019年４月
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瀬戸内パイプライン㈱代表取締役社長(兼任)
(現)
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(注)３
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37
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取締役
常務執行役員
秘書部長兼
経営企画部長
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中 川 智 彦
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1963年３月23日生
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1987年４月
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当社入社
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2009年４月
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経営統括本部資材部長
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2009年６月
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経営統括本部原料資材部長
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2010年６月
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経営統括本部原料部長
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2013年６月
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執行役員 経営統括本部原料部長
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2016年４月
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執行役員 原料部長
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2016年６月
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取締役 執行役員 生産事業部長
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2019年４月
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取締役 常務執行役員 経営企画部長
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2022年６月
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取締役 常務執行役員 秘書部長兼経営企画部長(現)
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(注)３
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31
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取締役
常務執行役員
エネルギー事業部長
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小 原 健 太 郎
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1962年７月30日生
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1985年４月
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当社入社
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2011年６月
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経営統括本部広報環境部長
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2013年６月
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執行役員 エネルギー事業部家庭用エネルギー営業部長
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2017年６月
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取締役 執行役員 エネルギー事業部長
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2020年４月
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取締役 常務執行役員 エネルギー事業部長(現)
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(注)３
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62
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取締役
常務執行役員
生産事業部長
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田 村 和 典
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1962年８月12日生
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1985年４月
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当社入社
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2010年６月
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エネルギー事業部営業計画部長
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2014年６月
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執行役員 エネルギー事業部呉支店長兼熊野事業所長
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2016年４月
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執行役員 導管事業部供給設備部長
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2017年６月
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取締役 執行役員 導管事業部長
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2019年４月
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取締役 執行役員 生産事業部長
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2019年10月
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取締役 執行役員 生産事業部長兼エンジニアリング部長
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2020年４月
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取締役 常務執行役員 生産事業部長(現)
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(注)３
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35
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取締役
常務執行役員
総務部長
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大 和 弘 明
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1963年５月６日生
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1986年４月
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日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
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2015年７月
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当社入社 経営企画部 企画専門職
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2016年４月
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執行役員 経営企画部 経営調査担当部長
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2017年４月
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執行役員 経理部長
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2019年６月
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取締役 執行役員 経理部長
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2021年４月
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取締役 常務執行役員 経理部長
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2022年４月
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取締役 常務執行役員
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2022年６月
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取締役 常務執行役員 総務部長(現)
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(注)３
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20
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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椋 田 昌 夫
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1946年11月24日生
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1969年３月
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広島電鉄㈱入社
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2013年１月
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同代表取締役社長(現)
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2013年６月
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当社取締役(現)
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(注)３
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－
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取締役
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池 田 晃 治
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1953年９月３日生
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1977年４月
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㈱広島銀行入行
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2012年６月
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同代表取締役頭取
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2018年６月
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同代表取締役会長
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2019年６月
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当社取締役(現)
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2020年10月
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㈱ひろぎんホールディングス代表取締役会長(現)
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2022年４月
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㈱広島銀行取締役会長(現)
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(注)３
|
－
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取締役
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松 坂 英 孝
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1958年２月22日生
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1980年４月
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大阪瓦斯㈱入社
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2015年４月
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同代表取締役 副社長執行役員
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2019年６月
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同顧問(現)
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2020年６月
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当社取締役(現)
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(注)３
|
－
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取締役
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田 村 典 正
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1957年６月18日生
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1980年４月
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中国電力㈱入社
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2020年６月
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同取締役 監査等委員(現)
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2022年６月
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当社取締役(現)
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(注)３
|
－
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常勤監査役
|
髙 﨑 知 晃
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1958年９月16日生
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1981年４月
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当社入社
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2009年４月
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監査部長
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2014年６月
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広島ガスプロパン㈱常任監査役
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2015年６月
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当社常勤監査役(現)
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(注)４
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15
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常勤監査役
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沖 本 憲 一
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1959年５月３日生
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1983年４月
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当社入社
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2010年６月
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経営統括本部内部統制推進部長
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2011年６月
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内部統制推進部長
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2015年６月
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執行役員 エネルギー事業部副事業部長、営業計画部長
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2017年６月
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常務執行役員 エネルギー事業部副事業部長、営業計画部長
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2018年４月
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常務執行役員 経営企画部部長
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2018年６月
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常勤監査役(現)
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2018年６月
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広島ガスメイト㈱監査役(兼任)(現)
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2018年６月
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瀬戸内パイプライン㈱監査役(兼任)(現)
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2018年６月
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㈱ビー・スマイル監査役(兼任)(現)
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2018年６月
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広島ガスライフ㈱監査役(兼任)(現)
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(注)５
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17
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監査役
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酒 見 俊 夫
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1953年２月27日生
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1975年４月
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西部瓦斯㈱(現西部ガスホールディングス㈱)入社
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2013年４月
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同代表取締役社長 社長執行役員
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2019年４月
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同代表取締役会長(現)
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2019年６月
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当社監査役(現)
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2021年４月
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西部瓦斯㈱(2021年４月１日付で西部瓦斯分割準備㈱より商号変更)代表取締役会長(現)
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(注)４
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－
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監査役
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秋 田 智 佳 子
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1966年７月30日生
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1997年６月
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弁護士登録(現)
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2020年６月
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当社監査役(現)
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(注)６
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－
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計
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438
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(注) １ 取締役 椋田昌夫、池田晃治、松坂英孝及び田村典正は、社外取締役である。
２ 監査役 酒見俊夫及び秋田智佳子は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役 髙﨑知晃及び酒見俊夫の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 沖本憲一の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役 秋田智佳子の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 2022年６月23日開催の取締役会において、下記の取締役について７月１日付で委嘱事項の変更が決議されている。変更後の役職名は次のとおりである。
取締役 常務執行役員 経営企画部長 中川 智彦
取締役 常務執行役員 大和 弘明
８ 当社は、執行役員制度を導入している。執行役員(取締役兼務者は除く)は次のとおりである。なお、執行役員の委嘱事項及び役職名については、2022年７月１日時点の体制を記載している。
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常務執行役員
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総務部長
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沖 田 康 孝
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常務執行役員
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エネルギー事業部副事業部長、産業用エネルギー営業部長
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吉 﨑 直
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常務執行役員
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エネルギー事業部呉支店長
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平 野 誠 宏
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執行役員
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人事部長
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三 宅 英 之
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執行役員
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導管事業部供給設備部長
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判 谷 泰 典
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執行役員
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生産事業部廿日市工場長
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荒 田 秀 和
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執行役員
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デジタル戦略推進部長
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清 水 義 彦
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９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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片 木 晴 彦
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1956年８月７日生
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1996年４月
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広島大学法学部教授
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(注)
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－
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2000年４月
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広島大学大学院社会科学研究科教授
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2004年４月
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同法務研究科教授
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2006年６月
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当社補欠監査役(現)
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2022年４月
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広島大学大学院人間社会科学研究科
実務法学専攻名誉教授・特任教授(現)
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は、取締役11名中４名であり、社外監査役は、監査役４名中２名である。
社外取締役である椋田昌夫氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任している。同氏は広島電鉄㈱の代表取締役社長であり、当社は同社に圧縮天然ガスの販売を行っているが、それ以外に当社と同氏の間には特別な利害関係はない。
社外取締役である池田晃治氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任している。同氏は㈱広島銀行の取締役会長であり、過去に同行の代表取締役頭取及び代表取締役会長に就任しており、当社は同行と通常の銀行取引があるが、それ以外に当社と同氏の間には特別な利害関係はない。
社外取締役である松坂英孝氏は、ガス事業の経営に長年従事した豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任している。同氏は大阪瓦斯㈱の顧問であり、過去に同社の代表取締役副社長執行役員に就任しており、当社は同社とＬＮＧの取引があるが、それ以外に当社と同氏の間には特別な利害関係はない。
社外取締役である田村典正氏は、当社と同じエネルギー事業の経営に長年従事した豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任している。当社と同氏の間には特別な利害関係はない。
社外監査役である酒見俊夫氏は、監査の独立性を強化するとともに、ガス事業に長年従事した豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かすため選任している。当社と同氏の間には特別な利害関係はない。
社外監査役である秋田智佳子氏は、監査の独立性を強化するとともに、法律の専門家としての知識、経験を当社の監査に活かすため選任している。当社と同氏の間には特別な利害関係はない。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、当社が定める独立性基準を充たした者を選任している。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査の監査報告の内容を確認するとともに、会社法に基づく内部統制システムの運用状況、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価状況、内部監査の状況等を、取締役会等において聴取している。また、代表取締役と社外取締役及び社外監査役との会合や常勤監査役と社外取締役及び社外監査役との会合を定期的に開催し、意見交換等を行うことにより、相互の連携を高めている。
