（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役
会長
|
稲 葉 利 彦
|
1954年３月15日
生
|
|
1976年４月
|
株式会社伊勢丹入社
|
|
2001年１月
|
天津伊勢丹社長
|
|
2007年４月
|
株式会社伊勢丹退社
|
|
2007年５月
|
当社入社（顧問）
|
|
2007年６月
|
取締役副社長
|
|
2008年４月
|
代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
代表取締役社長兼統括本部長
|
|
2012年６月
|
一般社団法人日本イベント産業振興協会理事（現任）
|
|
2019年４月
|
代表取締役社長
|
|
2022年４月
|
代表取締役会長（現任）
|
|
(注)2
|
137
|
|
代表取締役
社長兼統括本部長
|
田 代 剛
|
1964年６月18日
生
|
|
1983年４月
|
当社入社
|
|
1995年８月
|
名古屋支店長
|
|
2001年４月
|
京都支店長
|
|
2002年４月
|
中部エリア長兼愛知支店長
|
|
2006年４月
|
営業本部長
|
|
2007年６月
|
取締役営業本部長
|
|
2012年４月
|
取締役統括本部副本部長兼営業本部長
|
|
2012年６月
|
常務取締役統括本部副本部長兼営業本部長
|
|
2013年４月
|
常務取締役統括本部副本部長兼事業本部長
|
|
2015年６月
|
専務取締役統括本部副本部長兼事業本部長
|
|
2019年４月
|
専務取締役統括本部長兼事業本部長
|
|
2022年４月
|
代表取締役社長兼統括本部長（現任）
|
|
(注)2
|
48
|
|
専務取締役
統括本部副本部長
スポーツ事業部管掌
|
鎌 田 義 次
|
1963年４月24日
生
|
|
1994年５月
|
株式会社ブルボン入社
|
|
1995年４月
|
当社入社
|
|
1996年４月
|
仙台支店長
|
|
2001年４月
|
神戸支店長
|
|
2003年４月
|
関西エリア長兼神戸支店長
|
|
2004年４月
|
東京エリア長兼東京支店長
|
|
2008年４月
|
スポーツ事業部長
|
|
2011年６月
|
執行役員スポーツ事業部長
|
|
2012年４月
|
執行役員営業本部副本部長兼スポーツ事業部長
|
|
2012年６月
|
取締役営業本部副本部長兼スポーツ事業部長
|
|
2013年４月
|
取締役事業本部副本部長兼事業推進部長
事業開発部管掌
|
|
2014年４月
|
取締役事業本部副本部長兼スポーツ事業部長兼2020準備室室長 事業開発部管掌
|
|
2015年６月
|
常務取締役事業本部副本部長 事業開発部管掌
|
|
2017年６月
|
常務取締役事業本部副本部長 営業推進室開発案件管掌 スポーツ事業部管掌
|
|
2018年８月
|
排球堂マーケティング株式会社社外取締役（現任）
|
|
2019年４月
|
常務取締役統括本部副本部長兼事業本部副本部長 営業推進室開発案件管掌 スポーツ事業部管掌
|
|
2022年４月
|
専務取締役統括本部副本部長 スポーツ事業部管掌（現任）
|
|
(注)2
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
常務取締役
事業本部長
|
生 田 茂
|
1963年11月11日
生
|
|
1982年４月
|
蝶や入社
|
|
1982年８月
|
当社入社
|
|
1994年８月
|
横浜支店長
|
|
1998年４月
|
岩槻支店長
|
|
2001年４月
|
施工センター長
|
|
2005年７月
|
北関東エリア長
|
|
2008年４月
|
東京エリア長兼東京支店長
|
|
2011年４月
|
東京支店長
|
|
2011年６月
|
執行役員東京支店長
|
|
2012年４月
|
執行役員生産本部長
|
|
2013年４月
|
執行役員事業本部副本部長兼事業支援部長
|
|
2015年６月
|
取締役事業本部副本部長兼事業支援部長
|
|
2019年４月
|
常務取締役統括本部副本部長兼コーポレート本部長
|
|
2022年４月
|
常務取締役事業本部長（現任）
|
|
(注)2
|
10
|
|
常務取締役
コーポレート本部長
|
堀 貫 貴 司
|
1961年３月25日
生
|
|
1983年４月
|
株式会社三菱銀行(現 三菱UFJ銀行)入社
|
|
2013年４月
|
当社入社（執行役員経理部長）
|
|
2014年６月
|
取締役管理本部副本部長兼経理部長
|
|
2015年４月
|
取締役コーポレート本部副本部長兼経理部長
|
|
2017年４月
|
取締役コーポレート本部副本部長 人事総務部管掌
|
|
2018年４月
|
取締役事業本部スポーツ事業部管掌
|
|
2019年４月
|
取締役コーポレート本部副本部長
|
|
2020年４月
|
取締役コーポレート本部副本部長兼人事総務部長
|
|
2021年４月
|
取締役コーポレート本部副本部長兼情報システム部長
|
|
2022年４月
|
常務取締役コーポレート本部長（現任）
|
|
(注)2
|
7
|
|
取締役
事業本部副本部長兼
事業支援部長兼
営業推進室長
|
松 田 英 彦
|
1962年３月26日
生
|
|
1985年４月
|
当社入社
|
|
1994年８月
|
埼玉支店長
|
|
2002年４月
|
第二東京支店長
|
|
2003年４月
|
東京支店長
|
|
2008年４月
|
さいたま中央支店長
|
|
2015年４月
|
執行役員さいたま支店長
|
|
2017年４月
|
執行役員事業支援部副部長兼営業推進室長
|
|
2019年４月
|
執行役員事業支援部長兼営業推進室長
|
|
2019年６月
|
取締役事業本部副本部長兼事業支援部長兼営業推進室長（現任）
|
|
(注)2
|
16
|
|
取締役
コーポレート本部
副本部長
EXPO推進担当
|
林 秀 紀
|
1974年３月５日
生
|
|
1996年４月
|
当社入社
|
|
2010年４月
|
愛知支店長
|
|
2013年４月
|
名古屋支店長
|
|
2018年４月
|
執行役員名古屋支店長
|
|
2021年６月
|
取締役名古屋支店長 EXPO推進担当
|
|
2022年４月
|
取締役コーポレート本部副本部長 EXPO推進担当（現任）
|
|
(注)2
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
奥 田 かつ枝
|
1963年12月28日
生
|
|
1986年４月
|
三菱信託銀行株式会社（現 三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
|
|
1997年９月
|
株式会社緒方不動産鑑定事務所入所
|
|
2000年11月
|
株式会社緒方不動産鑑定事務所取締役就任（現任）
|
|
2006年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員就任（現任）
|
|
2009年４月
|
学校法人明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科兼任講師就任
|
|
2012年11月
|
イオン・リートマネジメント株式会社投資委員会外部委員就任（現任）
|
|
2015年５月
|
ジャパン・シニアリビング投資法人執行役員就任
|
|
2017年11月
|
株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役就任（現任）
|
|
2017年11月
|
株式会社九段都市鑑定取締役就任
|
|
2018年３月
|
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人執行役員
|
|
2018年６月
|
当社社外監査役就任
|
|
2018年７月
|
株式会社九段都市鑑定代表取締役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
マルハニチロ株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
2021年10月
|
株式会社シーアールイー社外取締役就任（現任）
|
|
2022年６月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
|
常勤監査役
|
中 澤 龍 男
|
1957年11月17日
生
|
|
1981年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
|
2001年２月
|
日産自動車株式会社退社
|
|
2001年３月
|
当社入社
|
|
2001年４月
|
総務部長
|
|
2008年４月
|
総務部長 兼 内部監査室長
|
|
2011年４月
|
東京支店次長
|
|
2012年４月
|
業務支援部次長
|
|
2017年３月
|
事業支援部営業推進室
|
|
2021年６月
|
監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
23
|
|
監査役
|
松 井 敏 彦
|
1952年8月14日
生
|
|
1977年４月
|
東京電力株式会社入社
|
|
2007年６月
|
株式会社日本フットボールヴィレッジ取締役就任
|
|
2011年９月
|
東京電力株式会社退社
|
|
2011年９月
|
東電環境エンジニアリング株式会社（現 東京パワーテクノロジー株式会社）常務取締役就任
|
|
2016年７月
|
東京パワーテクノロジー株式会社顧問就任
|
|
2019年６月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
関 根 常 夫
|
1956年11月５日
生
|
|
1979年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
|
|
2009年６月
|
特種東海製紙株式会社入社
|
|
2010年６月
|
同社取締役就任
|
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員財務IR室長就任
|
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員CFO兼財務IR本部長就任（現任）
|
|
2022年６月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)3
|
－
|
|
計
|
255
|
（注）１ 取締役奥田かつ枝は社外取締役、監査役松井敏彦及び関根常夫は社外監査役であります。
２ 2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３ 2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役奥田かつ枝と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、社外監査役松井敏彦は、当社専任であり、同氏と当社との間には特別の利害関係はなく、同じく社外監査役関根常夫は、他の会社の役員を兼任しておりますが、当社と同社との間に資本関係はなく、当社と同氏との間に特別の利害関係もありません。
なお、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に下記のとおり社外取締役および社外監査役を選任しております。
|
区分
|
員数
|
氏名
|
選任理由
|
|
社外取締役
|
1名
|
奥田 かつ枝
|
三菱信託銀行株式会社、株式会社九段緒方ホールディングス代表取締役、ならびに東京地方裁判所民事調停委員等の要職を歴任し、その豊富な経験と経営に関する広い見識を生かしていただきたいためであります。
なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしており、独立役員として指定しております。
|
|
社外監査役
|
2名
|
松井 敏彦
|
東京電力株式会社、東京パワーテクノロジー株式会社、株式会社日本フットボールヴィレッジの要職を歴任し、その豊富な経験と経営に関する広い見識を生かしていただきたいためであります。
なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしており、独立役員として指定しております。
|
|
|
|
関根 常夫
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）、特殊東海製紙株式会社の要職を歴任し、その豊富な経験と経営に関する広い見識を生かしていただきたいためであります。
なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく要件を満たしており、独立役員として指定しております。
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針を決定し、取締役会等の重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、会計監査人と定期的に会合を持つ等、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部監査室からの報告を通して適切な監査を実施しております。
内部監査室は、取締役会、監査役会その他を通じて社外取締役、社外監査役に対して内部統制等の実施状況について報告し、その相当性について適宜提言を行っております。
