役員
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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略歴 |
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氏名 |
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略歴 |
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所有株式数 |
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計 |
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(注) １．所有株式数は、2020年３月31日現在の株式数を記載しております。
２. 2016年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３. 取締役髙谷裕介、横田崇は、社外取締役であります。
４．当社の監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 芦田幸一 委員 髙谷裕介 委員 横田崇
５．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役(監査等委員)の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で構成されております。
８．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
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中川 佳男 |
1978年４月５日生 |
2001年４月 2006年４月 2009年３月 2010年12月
2012年11月 |
神戸新聞社(編集局社会部)入社 京都大学 法科大学院 ３年課程入学 京都大学 法科大学院 修了 菊地総合法律事務所 入所(第二東京弁護士会所属) 東京フィールド法律事務所へ移籍(現任) |
－ |
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高木 明 |
1983年10月７日生 |
2009年４月
2014年10月 2015年１月
2017年８月 2018年７月
2019年３月
2019年11月 2020年４月
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あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入社 佐藤総合法律事務所入所 株式会社アイモバイル社外監査役就任（現任） 高木公認会計士事務所所長就任（現任） 株式会社ストラディア代表取締役就任（現任） 株式会社ビットバンク社外監査役就任（現任） 株式会社REXEV 社外監査役就任（現任） エルピクセル株式会社社外監査役就任（現任） |
－ |
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は２名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役髙谷裕介は、当社の顧問弁護士の所属する祝田法律事務所に所属しておりますが、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れもありません。
社外取締役横田崇は、当社との間に特別の利害関係はございません。
当社が社外取締役を選任していることについて、髙谷裕介氏につきましては、企業法務を専門とし、弁護士として培われた法律の専門知識と経験を有しており、その幅広い見識を生かしていただくことで、当社の社外取締役として適任であると判断したためであり、横田崇氏につきましては、税理士として培われた実務経験及び幅広い見識を当社の監査・監督体制強化に活かしていただけると判断したためであります。また、髙谷裕介氏及び横田崇氏を当社の独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会等の重要な会議に出席し、審議に関して必要な発言を適宜おこなっております。また、内部監査室との情報交換をおこなうほか、会計監査人とも情報交換をおこない、会計監査についての連携も図っております。なお、社外役員選任のための独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
