（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
9
名 女性
1
名（役員のうち女性の比率
10
％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
西川 望
|
1972年１月21日
生
|
|
|
|
1997年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
2010年１月
|
同社 通信事業部 営業統括本部長
|
|
2014年10月
|
CSCジャパン合同会社（現 DXCテクノロジー・ジャパン合同会社）執行役員 営業統括
|
|
2017年６月
|
株式会社日本エンタープライズサービス（現 DXCテクノロジー・ジャパン株式会社）常務執行役員
|
|
2017年10月
|
DXCテクノロジー・ジャパン合同会社
代表執行役員社長（現任)
|
|
2018年３月
|
当社
取締役
|
|
2019年６月
|
DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 代表取締役社長（現任
）
|
|
2020年12月
|
当社 代表取締役
|
|
2021年３月
|
当社 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
リリヨン・フルノ・シュナイダ
|
1979年１月14日
生
|
|
|
|
2002年９月
|
Deloitte 会計監査人
|
|
2006年１月
|
Misys Plc.
|
|
2014年６月
|
野村ホールディングス株式会社入社
|
|
2015年８月
|
アルカディン the Cloud Communications division of NTT 管理本部長
ファイナンスディレクター
|
|
2018年１月
|
株式会社日本エンタープライズサービス（現 DXCテクノロジー・ジャパン株式会社）CFO
（現任）
|
|
2018年３月
|
当社 取締役
|
|
2019年３月
|
当社 取締役（監査等委員）
|
|
2020年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
桐澤 大
|
1959年11月７日
生
|
|
|
|
1984年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
1995年４月
|
同社 システムインテグレーション技術 課長
|
|
1997年１月
|
同社 ソリューション技術 部長
|
|
2007年９月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社 執行役員
|
|
2014年１月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 トランスフォーメーション 統括本部長
|
|
2019年９月
|
DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 デリバリー統括本部長
|
|
2020年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
2020年10月
|
DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 執行役員 ジャパン・デリバリー統括本部長（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
山泉 春光
|
1967年３月２日
生
|
|
|
|
1997年１月
|
日本ディジタルイクイップメント株式会社（現DXCテクノロジー・ジャパン株式会社）入社
|
|
2013年12月
|
同社 システムインテグレーション製造流通事業本部 部長
|
|
2018年１月
|
同社 システムインテグレーションアナリティクス＆データエンジニアリング本部 デリバリー部長
|
|
2020年５月
|
同社 システムインテグレーションクライアント・マネジメント統括本部長（現任）
|
|
2021年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
ラルフ・トーマス・ピカリング
|
1955年６月28日
生
|
|
|
|
1977年12月
|
Wang Computers サービス技術者
|
|
1978年12月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（オーストラリア）マイクロプロセッサシステムエンジニア
|
|
1983年３月
|
同社 コンピューターシステム部長
|
|
1986年６月
|
ゼネラル・エレクトリック・カンパニー・アルストム・オーストラリア・リミテッド 事業部最高責任者
|
|
1994年８月
|
Cegelec Automation Inc.（アルカテル100%子会社）社長CEO
|
|
1997年７月
|
TechComm Limited CEOマネージングディレクター
|
|
2000年３月
|
UXC Limited M&A及び投資担当マネージングディレクター
|
|
2016年１月
|
コンピューター・サイエンス・コーポレーション 経営企画部長
|
|
2017年４月
|
DXCテクノロジーカンパニー 経営企画部長（現任）
|
|
2021年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
ナガシーラン・ナガナヤガム
|
1971年２月20日
生
|
|
|
|
1995年２月
|
プロフェッショナルサービスグループ入社
|
|
2004年３月
|
アイ・ビー・エム アジア太平洋地区総合テクノロジーサービス担当ジェネラルマネージャー
|
|
2005年１月
|
同社 アジア太平洋地区バンキング及びグローバル・サービス担当ジェネラルマネージャー
|
|
2005年12月
|
同社 ビジネス・トランスフォーメーション・アウトソーシング及び通信分野担当バイスプレジデント
|
|
2008年１月
|
同社 グローバル・プロセス・サービス担当バイスプレジデント
|
|
2012年１月
|
同社 グローバル・ビジネス・サービス兼IBM成長市場担当バイスプレジデント
|
|
2014年１月
|
同社 アジア太平洋地区アプリケーション管理サービス担当ジェネラルマネージャー及びバイスプレジデント
|
|
2014年４月
|
コンピューター・サイエンス・コーポレーション オーストラリア・ニュージーランド地区バイスプレジデント、ジェネラルマネージャー及びマネージングディレクター
|
|
2020年９月
|
DXCテクノロジーカンパニー アジア太平洋地区マネージングディレクター（現任）
|
|
2021年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
取締役
|
吉見 隆洋
|
1971年11月29日
生
|
|
|
|
2000年４月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社 入社
|
|
2014年１月
|
同社 エンタープライズサービス事業統括 アプリケーション・ビジネスサービス統括本部 製造業担当マネージャ
|
|
2017年１月
|
日本エンタープライズ・サービス株式会社（現DXCテクノロジー・ジャパン株式会社）製造業担当マネージャ
|
|
2018年４月
|
同社 チーフテクノロジスト（CTO）（現任）
|
|
2021年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
監査等委員
|
品川 広志
|
1976年12月７日
生
|
|
|
|
2002年10月
|
森・濱田松本法律事務所 入所
|
|
2009年９月
|
モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行部（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）出向
|
|
2012年１月
|
錦華通り法律事務所 開設（現任）
|
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監査役員（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社みらいワークス 社外監査役（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社インフキュリオングループ 社外監査役（現任）
|
|
2019年１月
|
弁護士法人エムパートナーズ（現任）
|
|
2020年３月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
2020年５月
|
株式会社 アデランス 社外監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
株式会社ジーンテクノサイエンス 社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
龍田 有理
|
1968年７月10日
生
|
|
|
|
1994年10月
|
学校法人大原学園 入社
|
|
1995年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社
|
|
1997年10月
|
小林時宗税理士事務所（現 税理士法人会計実践研究所）入所
|
|
2014年10月
|
龍田有理税理士事務所 開設（現任）
|
|
2017年６月
|
株式会社ラウレア 取締役（現任）
|
|
2020年３月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
取締役
監査等委員
|
川野 喜一
|
1951年７月１日
生
|
|
|
|
1976年４月
|
富士通株式会社 入社
|
|
2001年12月
|
同社 特機システム本部 事業部長
|
|
2007年６月
|
株式会社富士通ディフェンスシステムエンジニアリング 代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
同社 顧問
|
|
2017年７月
|
一般社団法人モデルベース
思考研究所 理事長（現任）
|
|
2020年３月
|
当社 取締役監査等委員（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
計
|
－
|
（注）１．品川広志氏、龍田有理氏、川野喜一氏は、社外取締役であります。
２．2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
曽我 敏
|
1951年５月３日生
|
|
|
|
1974年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
|
|
1989年９月
|
エイ・アンド・アイ システム株式会社 常務取締役
|
|
1996年10月
|
ピープルソフト ジャパン株式会社 取締役
|
|
2001年12月
|
PWCコンサルティング株式会社 パートナー
|
|
2002年11月
|
エクセディア・コンサルティング株式会社 代表取締役（現任）
|
|
2003年12月
|
総務省CIO補佐官
|
|
2011年６月
|
株式会社潤和ソフトウェア東京（現 株式会社ホープラン東京）取締役COO
|
|
2016年６月
|
同社 取締役会長（現任）
|
|
2018年３月
|
当社 取締役（監査等委員）（社外取締役）
|
|
2019年３月
|
当社 取締役
|
|
－
|
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は３名（全員が監査等委員である取締役）です。
当社は、社外取締役を選任することにより、経営や業務執行の公正性の監視・監督機能を強化し、また法務や財務等の専門的知見、経営や情報システム業における知識や経験等を当社の経営に活かしていただくことを期待しております。
社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことなどを個別に判断しております。
社外取締役 品川広志氏、龍田有理氏、川野喜一氏の各氏と当社の間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役３名は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、内部監査部門や会計監査人からの監査報告等を受け、相互に連携を図りながら、経営及び業務執行を監視・監督しています。
