役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

堀 江 康 生

1952年1月27日

1976年10月

当社入社

1997年6月

取締役営業管理部長

2000年10月

取締役営業副本部長 兼営業管理部長

2001年6月

常務取締役営業本部長 兼営業管理部長

2003年6月

常務取締役常務執行役員イエローハット事業本部副本部長

2004年6月

取締役常務執行役員営業管理室長

2005年4月

取締役常務執行役員運営本部長 兼ホールセール部長

2005年7月

取締役常務執行役員経理部長

2008年1月

取締役常務執行役員経理担当

2008年6月

常務取締役

2008年9月

代表取締役

2008年10月

代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

252,300

専務取締役

佐 藤 和 幸

1958年11月12日

1979年3月

当社入社

1997年4月

仙台支店長

2001年6月

取締役仙台支店長

2002年6月

執行役員仙台支店長

2005年8月

当社退職

2005年9月

(株)ジョイフル入社

2010年6月

(株)ジョイフル代表取締役

2014年6月

取締役

2017年6月

常務取締役

2018年6月

専務取締役に就任(現任)

 

<他の法人等の代表状況>

2015年4月

(株)ジョイフル
代表取締役会長に就任(現任)

(注)3

20,000

専務取締役

白 石   理

1959年10月13日

1982年3月

当社入社

2001年2月

マーケティング戦略室長

2004年4月

海外事業部上級マネージャー

2004年6月

執行役員イエローハット事業本部部長

2005年4月

執行役員運営本部部長

2005年7月

執行役員運営本部副本部長

2006年4月

執行役員運営本部長

2006年6月

取締役執行役員運営本部長 兼ピット運営部長

2008年6月

取締役

2009年6月

常務取締役

2011年6月

専務取締役に就任(現任)

 

<他の法人等の代表状況>

2012年4月

(株)ドライバースタンド
(現 (株)2りんかんイエローハット)
代表取締役会長に就任(現任)

2020年10月

(株)SOX・イエローハット
代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

37,120

取締役

木 村 義 美

1961年7月27日

1984年3月

当社入社

1999年9月

富士営業所長

2004年3月

近畿・四国事業部長

2005年4月

近畿・四国エリアマネージャー

2007年4月

商品部長

2009年4月

メンテナンス・アクセサリー商品部長

2009年6月

取締役メンテナンス・アクセサリー商品部長

2011年3月

取締役に就任(現任)

(注)3

25,600

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

湊 谷 秀 光

1952年10月1日

1978年4月

河田法律事務所入所

1980年5月

湊谷法律事務所開設

2013年7月

霞が関法律事務所開設(パートナー)
(現 国会通り法律事務所代表)(現任)

2014年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

0

取締役

斎 藤 四 郎

1946年11月25日

1965年4月

関東信越国税局入局

1998年7月

戸塚税務署副署長

2002年7月

東京国税局調査第一部特別国税調査官

2004年7月

東京国税局調査第二部調査第9部門
統括国税調査官

2005年7月

鎌倉税務署長

2006年7月

鎌倉税務署退職

2006年8月

税理士登録

2006年9月

斎藤四郎税理士事務所開設(現任)

2016年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

0

取締役

久 保 妙 子

1953年4月25日

1976年4月

近畿土地建設工業株式会社(設計部)

1985年2月

一級建築士

1989年4月

奈良女子大学 助手

1991年10月

聖母女学院短期大学 専任講師

2002年4月

聖母女学院短期大学 教授

2010年4月

京都橘大学 講師(兼職)

2012年3月

京都橘大学 退職

2017年4月

甲南女子大学 特任教授

2017年6月

京都聖母女学院短期大学 名誉教授

2021年3月

甲南女子大学 退職

2021年6月

取締役に就任(現任)

(注)3

0

監査役

入 江 義 一

1948年3月11日

1997年12月

住友信託銀行(株)金融法人部長

1999年10月

住友信託銀行(株)東京営業部長

2001年6月

住友信託銀行(株)退職

2001年6月

住信リース(株)執行役員営業部長

2002年6月

京義倉庫(株)常務執行役員

2003年6月

住信振興(株)常務取締役

2008年7月

当社入社

2009年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)4

17,700

監査役

田 中 邦 彦

1947年1月6日

1996年6月

日興証券(株)取締役

1998年3月

日興証券(株)退任

1998年4月

日興ビジネスサービス(株)専務取締役

1999年10月

ファイナンシャル・ネットワーク・テクノロジーズ(株)取締役

2001年4月

日興ビルディング(株)専務取締役

2002年4月

日興ファシリティーズ(株)専務取締役

2004年4月

日興システムソリューションズ(株)常勤監査役

2007年6月

アーティス(株)監査役

2007年6月

当社監査役に就任(現任)

(注)5

16,300

監査役

服 部 久 男

1957年2月9日

1982年12月

税理士登録

1988年8月

服部久男税理士事務所開業

2003年6月

横浜税理士法人設立

 

代表社員税理士 所長(現任)

2013年11月

当社監査役に就任(現任)

(注)6

0

369,020

 

 

(注) 1.取締役湊谷秀光、取締役斎藤四郎、取締役久保妙子の3名は、社外取締役であります。

2.監査役田中邦彦、監査役服部久男の2名は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役入江義一の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役田中邦彦の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役服部久男の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

(社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)

当社の独立性の判断基準は、東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しております。

 

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

当社と社外取締役3名及び社外監査役2名との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割)

社外取締役3名及び社外監査役2名には、幅広い見識・経験により、取締役の職務の執行を監視する役割を果たし、業務執行等の適正性確保に関して有益な助言をいただいております。
 また、社外取締役3名及び社外監査役2名には、取締役会等重要な会議に出席していただき、客観的かつ独立した立場からの意見をいただいております。
 社外取締役の湊谷秀光は、弁護士としての法律・経済・社会に対する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締役として助言をいただいております。
 同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本関係を有さず、取引関係においても僅少(同氏が代表を務める国会通り法律事務所の当社取引は5%程度)であり、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。
 社外取締役の斎藤四郎は税務行政業務における豊富な経験と見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締役として助言をいただいております。
 同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本、取引関係を有さず、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役の久保妙子は住環境計画、インテリアデザインを主な研究分野とする大学教授として、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しており、また、一級建築士・一級インテリア設計士として建築設計に携わり豊富な経験と見識を当社の経営全般に反映していただくため、社外取締役として助言をいただけるものと判断しております。

同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本、取引関係を有さず、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役の田中邦彦は、証券業界における長年の経験(人事・経理等の管理部門)を通じて得られた幅広い見識をもとに助言をいただいております。
 同氏は、当社の業務執行等には関わりが無く、当社との人的、資本、取引関係を有さず、利害関係がないため、一般株主との利益相反は生じないと判断したため、独立役員として選定し東京証券取引所に届け出ております。
 社外監査役の服部久男は、長年にわたる税理士業務における豊富な経験と見識をもとに、当社に対する適切な助言をいただいております。

 

(社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に関しましては、主として当社と人的関係、資本的関係、取引関係を有していない方の中から候補者を選任しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は内部監査等の報告を受け、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明していただいております。
 また、社外取締役と監査役会は、毎月1回の会合を持ち情報の共有を図っております。
 監査役は社内・社外監査役の区分を問わず内部監査の報告を受けているほか、それぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。
 さらに、内部監査部門、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を図り監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
 なお、監査役は、毎月監査役会を開催し報告・決議・協議の各事項を審議しております。

 

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