（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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代表取締役会長
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瓦葺 利夫
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昭和16年５月５日
生
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昭和50年10月
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有限会社松屋商事設立
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代表取締役社長
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昭和55年１月
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株式会社松屋商事に会社組織を変更
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代表取締役社長
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昭和56年３月
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株式会社松屋食品設立
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代表取締役社長
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昭和63年４月
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株式会社松屋商事（平成元年６月商号変更により株式会社松屋フーズとする）と株式会社松屋食品との合併により株式会社松屋商事（現株式会社松屋フーズホールディングス）代表取締役社長
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平成10年３月
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株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
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平成10年10月
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当社代表取締役社長兼商品開発室長
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平成12年２月
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株式会社エム・エル・エス代表取締役社長
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平成12年４月
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当社代表取締役社長兼商品開発部長
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平成13年３月
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松屋フーズ開発株式会社代表取締役社長
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株式会社エム・エム・シー・エー代表取締役社長
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株式会社エム・ピー・アイ代表取締役社長
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平成13年４月
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当社代表取締役社長兼商品本部長
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平成13年10月
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松屋フーズ建設株式会社代表取締役社長
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平成14年６月
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当社代表取締役社長
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平成14年12月
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青島松屋食品有限公司董事長
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平成16年11月
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青島松屋快餐有限公司董事長
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平成17年12月
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Matsuya Foods USA,Inc.
Director and chairman
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Matsuya International,Inc.
Director and chairman
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平成19年６月
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当社代表取締役社長兼商品本部長
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平成20年７月
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Matsuya New York,Inc.
Director and chairman
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平成21年６月
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当社代表取締役会長
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平成21年７月
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上海松屋餐飲管理有限公司董事長
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平成30年10月
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株式会社松屋フーズホールディングス（株式会社松屋フーズより商号変更）代表取締役会長（現任）
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(注)３
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38,474
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代表取締役社長
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瓦葺 一利
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昭和51年１月10日
生
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平成13年２月
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株式会社東食（現 株式会社カーギルジャパン）入社
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平成18年６月
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当社入社
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平成23年４月
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当社財務経理部長
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平成23年６月
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当社執行役員財務経理部長
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平成24年５月
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当社執行役員経営管理本部長付（官民人事交流制度により農林水産省へ出向）
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平成25年５月
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当社執行役員商品部長
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平成25年６月
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当社取締役商品部長兼国際事業部長
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平成26年４月
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当社取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
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平成27年６月
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当社常務取締役商品本部長兼商品部長兼商品開発部長
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平成28年６月
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当社代表取締役社長兼商品本部長
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株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
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株式会社エム・エル・エス代表取締役社長（現任）
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平成30年10月
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当社代表取締役社長（現任）
株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長（現任）
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令和元年６月
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株式会社エム・テイ・テイ代表取締役社長
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(注)３
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9,365
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専務取締役
財務経理部長
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丹沢 紀一郎
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昭和29年２月11日
生
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昭和54年４月
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商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
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平成25年６月
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当社入社執行役員財務経理部長兼人事担当部長
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平成26年４月
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当社執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
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平成26年６月
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当社取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
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平成27年６月
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当社常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
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平成27年12月
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当社常務取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
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平成28年４月
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当社常務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
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平成29年６月
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当社専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長
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平成30年３月
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当社専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事総務部長兼シェアードサービスセンター長
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平成30年４月
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当社専務取締役経営管理本部長兼財務経理部長兼人事部長
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平成30年10月
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当社専務取締役財務経理部長兼人事部長
株式会社松屋フーズ専務取締役経営管理本部長（現任）
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令和元年12月
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当社専務取締役財務経理部長
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令和２年12月
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当社専務取締役財務経理部長兼内部監査部長
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令和３年４月
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当社専務取締役財務経理部長（現任）
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(注)３
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
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薄井 芳人
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昭和37年８月11日
生
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昭和59年９月
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当社入社
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平成13年４月
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当社商品開発部長
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平成17年１月
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当社中国駐在員事務所長
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平成19年４月
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商品開発部長兼中国駐在員事務所長
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平成19年６月
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当社取締役商品本部副本部長兼商品開発部長
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平成21年４月
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当社取締役商品本部副本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
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平成21年６月
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当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼新規事業部長
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平成22年４月
平成22年６月
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当社取締役商品本部長兼商品開発部長
当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
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平成22年10月
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当社取締役商品開発部長兼製造部長
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平成23年４月
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当社取締役商品本部長兼商品開発部長兼製造部長
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平成26年４月
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当社取締役生産物流本部長兼生産物流部長
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平成26年６月
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青島松屋商貿有限公司董事長
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平成27年４月
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当社取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成27年10月
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当社取締役生産物流本部長兼生産管理部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成27年12月
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当社取締役生産物流本部長兼物流部長兼環境事業推進部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成28年４月
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当社取締役生産物流本部長兼物流部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成30年４月
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当社取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼嵐山工場長兼富士山工場長
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平成30年６月
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当社取締役生産物流本部長兼エンジニアリング部長兼富士山工場長兼六甲生産物流センター設立準備室長
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平成30年10月
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当社取締役（現任）
株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本部長（現任）
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(注)３
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3
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取締役
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藤原 英理
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昭和36年８月７日
生
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昭和62年４月
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中外製薬株式会社入社
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平成12年４月
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野村證券株式会社入社
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平成16年８月
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あおば社会保険労務士法人設立
代表社員就任（現任）
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平成27年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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－
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監査役
（常勤）
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菊池 慶幸
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昭和30年５月５日
生
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昭和55年４月
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商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
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平成23年６月
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商工組合中央金庫取締役常務執行役員
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平成28年６月
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商工組合中央金庫取締役副社長
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令和３年６月
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当社常勤監査役（現任）
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令和３年６月
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株式会社松屋フーズ常勤監査役（現任）
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(注)４
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－
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監査役
（非常勤）
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今村 幸雄
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昭和31年３月９日
生
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昭和53年４月
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三菱商事株式会社入社
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平成22年６月
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三菱商事マシナリ株式会社常務執行役員
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平成24年６月
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三菱商事株式会社機械グループ付監査室長
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平成27年10月
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特定非営利活動法人新現役ネット入社 事務局長（現任）
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令和元年６月
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当社監査役（現任）
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(注)５
|
－
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監査役
（非常勤）
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小堀 優
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昭和48年７月11日
生
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平成19年9月
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弁護士登録（東京弁護士会）みらい総合法律事務所入所
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平成25年２月
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みらい総合法律事務所パートナー（現任）
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平成25年６月
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東京ボード工業株式会社社外監査役（現任）
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平成27年６月
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アイ・アール債権回収株式会社取締役兼コンプライアンス委員会委員長（現任）
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平成29年６月
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債権回収会社取締役弁護士連絡協議会代表世話人（現任）
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令和３年12月
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東京弁護士会綱紀委員会第12調査部長（現任）
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令和４年６月
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当社監査役（現任）
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(注)６
|
－
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計
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47,845
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（注）１． 取締役藤原英理は、社外取締役であります。
２． 監査役今村幸雄及び監査役小堀優は、社外監査役であります。
３． 令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 令和３年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 令和元年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 令和４年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 代表取締役社長瓦葺一利は代表取締役会長瓦葺利夫の二親等内の親族（子）であります。
８． 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数（百株）
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鈴木 和憲
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昭和30年
４月23日生
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昭和54年３月
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中央大学法学部卒業
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平成元年４月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）山﨑源三法律事務所
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平成６年４月
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伯母治之弁護士と新宿区四谷にて、「鈴木・伯母法律事務所」を設立
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平成９年４月
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「シグマ総合法律事務所」と改称
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平成14年１月
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「法律事務所麹町」と合併、「シグマ麹町法律事務所」を設立（現任）
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平成19年４月
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第一東京弁護士会副会長
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平成25年４月
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日本弁護士連合会常務理事
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－
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役今村幸雄並びに小堀優氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、当社経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて当社取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づいて監査役監査を実施し、取締役会開催にあたっては、適宜意見の表明を行っております。また、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしております。社外監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。さらに、必要に応じて内部監査部門及び監査法人と都度意見交換等を実施し、内部統制の運用状況及び監査結果等の確認を実施しております。なお、社外取締役におきましても、必要に応じて適宜意見交換等を実施しております。
