役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

 

後藤 克治

1950年6月7日

1971年1月

当社入社

1983年3月

当社直営営業部長

1984年6月

当社取締役

1994年6月

当社常務取締役

2002年3月

当社代表取締役専務

2008年3月

当社営業本部長

2014年3月

当社代表取締役社長

2014年6月

HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)

2020年3月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

48,405

代表取締役

社長

長丸 昌功

1959年12月9日

1984年10月

当社入社

2001年11月

当社金呑事業部長

2002年6月

当社取締役八兆屋事業部長

2008年3月

当社営業本部副本部長

2012年3月

当社執行役員和食事業本部長

2012年6月

当社常務取締役

2014年3月

当社執行役員営業本部長兼和食事業部長

2016年3月

当社代表取締役専務

2020年3月

当社代表取締役社長(現任)

2020年7月

HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役(現任)

 

(注)4

7,617

常務取締役

執行役員

8番らーめん事業部長

吉村 由則

1961年4月19日

1984年4月

当社入社

1991年3月

当社営業本部品質管理部統括マネジャー

2000年3月

当社商品開発部長

2002年6月

当社取締役

2005年3月

当社マーチャンダイジング部長

2013年6月

HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.取締役

2014年3月

当社執行役員8番らーめん事業部長

2016年3月

当社常務取締役(現任)

2017年3月

当社執行役員らーめん事業部長

2020年3月

当社執行役員生産部長

2021年3月

当社執行役員マーチャンダイジング

部長

2022年3月

当社執行役員8番らーめん事業部長(現任)

 

(注)4

7,425

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

管理部長

舟山 忠彦

1960年5月9日

1983年4月

株式会社北陸銀行入行

2003年1月

同行金沢支店統括副支店長

2005年4月

同行大聖寺支店長

2009年6月

同行七尾支店長

2012年6月

同行越前町支店長

2014年4月

株式会社北陸カード金沢支店長

2016年2月

当社入社

2016年7月

当社管理部副部長兼総務担当部長

2017年1月

当社執行役員管理部長兼人事総務部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2020年6月

当社執行役員管理部長(現任)

 

(注)4

1,680

取締役

執行役員

海外事業部長

清治 洋

1968年6月20日

1992年4月

株式会社青木建設入社

1998年9月

KTC Systems Co.,Ltd.(タイ現地法人)入社

2002年1月

当社入社(株式会社ハチバントレーディング出向)

2005年9月

株式会社ハチバントレーディング次長(出向)

2005年9月

HACHIBAN TRADING (THAILAND) CO.,LTD.社長(現任)

2010年9月

当社らーめん事業部海外運営次長

2012年3月

当社執行役員海外運営副部長

2013年3月

当社執行役員海外運営部長

2018年3月

当社執行役員海外事業部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

執行役員

ブランド戦略部長

杉本 貴史

1972年10月7日

1996年3月

当社入社

2014年3月

当社和食事業部店舗運営部担当部長

2015年9月

当社8番らーめん事業部SC開発担当部長

2018年3月

当社和食事業部担当部長

2019年9月

当社らーめん事業部業態開発担当部長

2020年3月

当社執行役員業態開発部長

2021年3月

当社執行役員ブランド戦略室長兼業態開発部長

2021年10月

当社執行役員ブランド戦略部長(現任)

2022年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

110

取締役

執行役員

外販事業部長

後藤 晋一

1974年3月18日

1996年4月

株式会社JEE-SA入社

1998年4月

株式会社金沢コンベンションサービス入社

2000年6月

株式会社キョードー北陸入社

2016年4月

有限会社ゼスト入社

2016年12月

当社入社

2017年11月

当社外販事業部次長

2018年3月

当社外販事業部部長代行

2018年6月

当社外販事業部長

2020年3月

当社執行役員外販事業部長(現任)

2022年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1,262

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

石川 正則

1946年9月25日

1965年4月

プリマハム株式会社入社

1994年4月

同社東関東支店長

2004年4月

同社生産本部長

2006年6月

同社取締役加工食品事業本部長

2010年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社専務取締役

2013年4月

同社専務取締役食肉事業分掌

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

513

取締役

植村 まゆみ

(戸籍上の氏名:金平 まゆみ)

1962年6月18日

1985年5月

レブコ株式会社入社

1991年1月

ニベア花王株式会社マーケティング部ブランドマネージャー

2001年3月

竪町商店街振興組合(石川県金沢市)事務局長

2004年6月

ジョブカフェ石川センター長

2007年4月

同エグゼクティブ・アドバイザー

2016年4月

有限会社情報流通経済研究所取締役企画部長

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

307

常勤監査役

藺森 成輝

1954年12月6日

1978年4月

株式会社石川製作所入社

1978年10月

同社企画室システム課配属

1999年4月

同社企画・開発室長

2002年6月

同社執行役員経営企画部門長兼企画開発室長

2003年6月

同社取締役経営企画部門長

2005年4月

同社取締役製造部門長

2009年6月

同社執行役員東京研究副所長

2013年6月

同社常勤監査役

2017年6月

当社監査役

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

511

監査役

都築 一隆

1961年1月10日

1983年4月

監査法人中央会計事務所入所

1985年3月

公認会計士登録

1990年11月

都築公認会計士事務所開設(現任)

1997年9月

中央監査法人代表社員就任

2007年6月

みすず監査法人(前中央青山監査法人)代表社員退任

2009年6月

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

都築公認会計士事務所所長

 

(注)5

307

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

高橋  亘

1954年1月30日

1972年4月

石川県警察官採用

2006年3月

石川県警視

刑事部捜査第一課刑事調査官兼検視官

2007年3月

松任警察署副署長

2011年3月

輪島警察署長

2013年3月

金沢東警察署長

2014年3月

警視正

2014年4月

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社金沢支店金沢第二支社県警担当顧問

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

307

監査役

左近 光治

1953年6月18日

1972年4月

日本国有鉄道入社

1987年4月

西日本旅客鉄道株式会社金沢支社粟津駅営業係兼助役

2003年6月

同社金沢支社敦賀駅駅長

2006年6月

同社金沢支社富山駅駅長

2009年6月

金沢ターミナル開発株式会社営業部営業課次長

2011年6月

同社取締役営業部長

2017年6月

同社営業部長

2021年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

80

68,524

(注)1.取締役後藤晋一は、代表取締役会長後藤克治の実子であります。

2.取締役石川正則および植村まゆみは、社外取締役であります。

3.常勤監査役藺森成輝および監査役都築一隆、高橋亘、左近光治は、社外監査役であります。

4.2022年6月16日開催の定時株主総会終結の時から2年間

5.2021年6月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間

6.2019年6月13日開催の定時株主総会終結の時から4年間

7.所有株式数は、2022年3月20日現在の当社役員持株会、従業員持株会のうち各自の持分を含めて記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化をはかるため、社外取締役2名、社外監査役4名が就任しております。それぞれ当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、外部からの独立した立場で、客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関しましては、経歴を踏まえて、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としておりますが、特に明確な基準はありません。株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を適用し、社外取締役2名、社外監査役4名の社外役員全員を独立役員として同取引所に届け出ております。

社外取締役の石川正則氏は、食品事業会社の経営経験者(上場企業の役付取締役)としての豊富な経験と広い見識によって、食品安全や生産性向上をはじめ幅広く当社の経営に適切な助言と監督をいただけるとともに、独立した立場から経営の透明性・公正性向上に資するものと判断し、選任しております。

社外取締役の植村まゆみ氏は、会社役員として経営に携わった経験に加え、マーケティングに関する豊富な経験と知見を有しており、女性目線での商品・サービスの開発やマーケティング活動へのアドバイス、中長期ビジョンへの取組み等を通じて、独立した立場から当社の経営に適切な助言や監督をいただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役の藺森成輝氏は、他社における経営経験や常勤監査役として培ってきた豊富な知識やビジネス経験等(上場企業で情報システム・経営企画・製造などを経験)を当社監査体制の充実・強化に反映していただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役の都築一隆氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する知見と豊富な経験が適正な監査の実施に資するものと判断し、選任しております。

社外監査役の高橋亘氏は、司法警察官出身であり、公正に当社が社会において果たす役割を認識し、取締役の職務の執行が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。

社外監査役の左近光治氏は、他社における豊富なビジネス経験・知見等を基に、当社の内部統制・取締役の職務の執行等が妥当なものであるかどうかを監督するに適任であると判断し、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役2名および社外監査役4名は、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定と職務執行が合理的であるか監査しております。常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監視するとともに、時機に応じて各取締役及び重要な使用人との情報交換を行い、社外取締役2名及び社外監査役4名で構成される社外役員会において、経営課題・問題について相互に情報の共有化を行うことで、社外取締役と社外監査役の連携強化を図っております。

社外監査役は、会計監査人による監査に立ち会うとともに適宜連携を図り、内部統制部門を有効に機能させることを通じて適正な業務執行を図っております。定期的に開催される監査役会・社外役員会において、監査に関する重要事項について協議を行っております。

また、監査役は、内部監査部門所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとしており、監査役から監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役、内部監査部門長等の指揮命令を受けないものとしております。内部監査部門は、監査結果を社長ならびに常勤取締役、常勤監査役、執行役員に報告するほか、必要に応じて被監査部門へ改善指導を行っております。

 

 

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