（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
会長
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張 能 徳 博
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1949年10月13日
生
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1976年７月
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当社入社
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1991年２月
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当社取締役第一事業部長
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1994年６月
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当社常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長
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1994年10月
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バルコグラフィックス株式会社（現 エスコグラフィックス株式会社）代表取締役社長
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1997年２月
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当社常務取締役第六事業部長
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1998年２月
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当社専務取締役第六事業部長
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1999年２月
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当社専務取締役エー・エム・エムグループ本部長
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1999年12月
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当社専務取締役エー・エム・エムグループ代表
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2003年２月
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当社専務取締役
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2004年３月
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愛而泰可新材料（広州）有限公司董事長（現任）
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2004年４月
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愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事総経理（現任）
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2007年２月
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当社専務取締役中国事業部門管掌
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2008年２月
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当社取締役副社長中国事業部門管掌
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2008年３月
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当社取締役副社長海外本部管掌
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2010年２月
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当社代表取締役社長
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2014年９月
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愛而泰可貿易（上海）有限公司董事長
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長（現任）
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2016年11月
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愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事長（現任）
|
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2021年２月
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当社代表取締役会長（現任）
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2021年５月
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蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司（現任）
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2021年10月
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蘇州愛而泰可新電力有限公司董事長（現任）
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(注)３
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189
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代表取締役
社長
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池 谷 壽 繁
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1967年６月28日
生
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2001年６月
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当社入社
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2007年２月
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当社財務部長
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2011年２月
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当社執行役員経理部長
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2011年５月
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愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長（現任）
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2012年２月
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当社取締役執行役員経理部長
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2016年12月
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当社取締役執行役員経理部長兼総務部長
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2017年２月
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当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長
|
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2017年12月
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当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長兼経営企画部長
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2020年４月
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バイファン・アルテック株式会社取締役（現任）
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2021年２月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
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2021年８月
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アルテック新電力株式会社取締役（現任）
|
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(注)３
|
17
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取締役
常務執行役員
産業機械事業部門統括
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陶 山 秀 彦
|
1958年４月22日
生
|
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1990年８月
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当社入社
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2002年２月
|
当社エーディーエスグループ第五部部長
|
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2003年12月
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アルテックエーディーエス株式会社情報マネジメント事業部長
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2008年３月
|
当社デジタルソリューション事業本部情報マネジメント事業部長
|
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2011年２月
|
当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長
|
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2012年８月
|
アルテックアイティ株式会社代表取締役社長
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2012年10月
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当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長
|
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2013年２月
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当社取締役執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長
|
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2013年12月
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当社取締役執行役員第２産業機械事業部長
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2014年１月
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当社取締役執行役員第２産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長
|
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2016年12月
|
当社取締役執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長
|
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2017年２月
|
当社取締役常務執行役員第２産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長
|
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2021年２月
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当社取締役常務執行役員産業機械事業部門統括（現任）
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(注)３
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22
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
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取締役
執行役員
産業機械事業部門
デジタルプリンタ営業部長
|
井 上 賢 志
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1972年７月３日
生
|
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2000年６月
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当社入社
|
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2003年12月
|
愛而泰可貿易（上海）有限公司董事総経理
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2010年12月
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当社デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長
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2015年２月
|
当社執行役員デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長
|
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2017年１月
|
当社執行役員第２産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長
|
|
2019年２月
|
当社取締役執行役員第２産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長
|
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2021年２月
|
当社取締役執行役員産業機械事業部門デジタルプリンタ営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
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取締役
執行役員
プリフォーム事業統括
|
于 勇
|
1966年３月12日
生
|
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2005年２月
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愛而泰可新材料（蘇州）有限公司入社
同社董事副総経理
愛而泰可新材料（広州）有限公司董事（現任）
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2013年９月
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重慶愛而泰可新材料限公司董事（現任）
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2014年11月
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愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事（現任）
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2016年８月
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愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事総経理（現任）
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2018年２月
|
当社執行役員
|
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2019年２月
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当社執行役員プリフォーム事業統括
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2020年４月
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バイファン・アルテック株式会社取締役
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2021年５月
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蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司董事総経理（現任）
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2021年９月
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バイファン・アルテック株式会社代表取締役社長（現任）
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2021年10月
|
蘇州愛而泰可新電力有限公司董事総経理（現任）
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2022年２月
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当社取締役執行役員プリフォーム事業統括（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
執行役員
産業機械事業部門
ＡＳ営業部長
|
山 根 清 秋
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1973年10月30日
生
|
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1999年６月
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当社入社
|
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2003年12月
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アルテックエーディーエス株式会社
|
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2005年12月
|
同社デジタルストレージメディア事業部部長
|
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2007年12月
|
当社オプト事業部部長
|
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2011年１月
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当社先端機器事業部次世代エレクトロニクス営業部部長
|
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2017年１月
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当社第２産業機械事業部ＡＳ営業部長
|
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2019年２月
|
当社執行役員第２産業機械事業部ＡＳ営業部長
|
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2021年２月
|
当社執行役員産業機械事業部門ＡＳ営業部長
|
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2022年２月
|
当社取締役執行役員産業機械事業部門ＡＳ営業部長（現任）
|
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(注)３
|
－
|
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取締役
執行役員
産業機械事業部門
ポリマープロセス営業部長
|
片 山 浩 晶
|
1968年２月23日
生
|
|
1993年４月
|
当社入社
|
|
2003年12月
|
アルテックアルト株式会社取締役
|
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2008年３月
|
当社オブジェット事業部長
|
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2011年10月
|
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長
|
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2013年２月
|
当社取締役
|
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2014年１月
|
株式会社ストラタシス・ジャパン代表取締役
|
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2020年10月
|
当社入社 第１産業機械事業部ポリマープロセス営業部長
|
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2021年２月
|
当社産業機械事業部門ポリマープロセス営業部長
|
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2021年８月
|
アルテック新電力株式会社代表取締役社長（現任）
|
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2022年２月
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当社取締役執行役員産業機械事業部門ポリマープロセス営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
|
宮 本 康 廣
|
1949年３月19日
生
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1972年４月
|
蝶理株式会社入社
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1996年11月
|
瀧川化学工業株式会社（現 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン）取締役営業部長
|
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2009年10月
|
高六商事株式会社取締役関東地区営業本部長
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2015年２月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
|
荒 井 敏 明
|
1954年２月１日
生
|
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1977年４月
|
株式会社東京銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
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2004年６月
|
株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員香港総支配人兼香港支店長
|
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2007年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）執行役員日本橋支社長
|
|
2009年６月
|
東銀リース株式会社常務取締役
|
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2016年６月
|
株式会社東京クレジットサービス監査役
|
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2016年６月
|
綜通株式会社監査役
|
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2017年２月
|
当社社外取締役（現任）
|
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(注)３
|
－
|
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取締役
|
中 尾 光 成
|
1963年５月25日
生
|
|
1986年４月
|
株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
|
|
1998年２月
|
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2002年５月
|
フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現 フューチャー株式会社）入社
|
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2003年５月
|
フェニックス・キャピタル株式会社入社
|
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2006年10月
|
同社取締役
|
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2009年２月
|
当社社外取締役
|
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2009年６月
|
ティアック株式会社社外取締役
|
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2014年８月
|
ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役（現任）
|
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2018年２月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
中 辻 義 則
|
1970年２月10日
生
|
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1991年11月
|
東陽監査法人入所
|
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1996年11月
|
公認会計士登録
|
|
1998年２月
|
中辻義則公認会計士事務所代表（現任）
|
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1998年５月
|
税理士登録
|
|
2000年９月
|
株式会社エル・エイ・ビイ代表取締役
|
|
2005年５月
|
東陽監査法人社員
|
|
2020年４月
|
株式会社ＣＶＯ代表取締役（現任）
|
|
2022年２月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
藤 田 清 貴
|
1951年３月５日
生
|
|
1973年４月
|
株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
1993年10月
|
三菱セキュリティーズ（ＵＳＡ）出向取締役社長
|
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1999年６月
|
東京三菱証券株式会社（現 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）出向監査部長
|
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2008年６月
|
エム・ユー・エス情報システム株式会社監査役
|
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2010年６月
|
同社顧問
|
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2015年２月
|
当社監査役（現任）
|
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2020年４月
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バイファン・アルテック株式会社監査役（現任）
|
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2021年８月
|
アルテック新電力株式会社監査役（現任）
|
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(注)４
|
－
|
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監査役
|
石 川 剛
|
1968年７月８日
生
|
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1995年４月
|
弁護士登録
外立法律事務所（現 外立総合法律事務所）アソシエイト
|
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1998年７月
|
柿本法律事務所パートナー
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2008年９月
|
霞が関法律会計事務所パートナー
|
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2011年３月
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株式会社メディアフラッグ（現 インパクトホールディングス株式会社）社外監査役
|
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2012年２月
|
当社社外監査役（現任）
|
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2015年３月
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桜田通り総合法律事務所シニアパートナー（現任）
|
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2016年３月
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株式会社メディアフラッグ（現 インパクトホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
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2019年３月
|
株式会社建設技術研究所社外監査役（現任）
|
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2020年10月
|
令和２年司法試験予備試験考査委員
|
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(注)５
|
－
|
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監査役
|
豊 島 絵
|
1977年２月４日
生
|
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1999年10月
|
会計士補登録
|
|
2000年４月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
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2003年４月
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公認会計士登録
|
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2006年１月
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豊島公認会計士事務所（ＴＭ総合会計事務所）代表
|
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2006年６月
|
株式会社プロスペクト（現 株式会社ミライノベート）監査役
|
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2008年７月
|
税理士登録
|
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2009年１月
|
株式会社ＴＭＳ代表取締役（現任）
|
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2012年11月
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上海豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任）
|
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2013年７月
|
当社社外監査役（現任）
|
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2016年９月
|
台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長（現任）
|
|
2018年10月
|
税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員（現任）
|
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2020年11月
|
みさき監査法人代表社員（現任）
|
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(注)６
|
－
|
|
計
|
235
|
（注）１．取締役宮本康廣氏、荒井敏明氏、中尾光成氏および中辻義則氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）であります。
２．監査役石川剛氏および豊島絵氏は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外監査役（会社法第２条第16号）であります。
３．2021年11月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．2020年11月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
７．当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することにより、役割と責任を明確化し、それぞれの機能強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者５名および次の４名であります。
執行役員 山岸 利光（産業機械事業部門エンジニアリング・サポート部長）
執行役員 野上 彰（産業機械事業部門ＩＣＴソリューション営業部長）
執行役員 澁谷 博規（産業機械事業部門飲料システム営業部長）
執行役員 奥田 哲太郎（産業機械事業部門物流システム営業部長）
② 社外役員の状況
当社は、独立性の高い社外取締役４名と社外監査役２名を選任しております。当社には、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、豊富で幅広い知識・経験に基づき、当社から独立した立場で取締役会の内外において的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。
社外取締役宮本康廣氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、かつ、産業機械業界に精通しており、その実績・見識は高く評価されております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役荒井敏明氏は、海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。
社外取締役中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっておられます。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいており、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、ＮＫＲパートナーズ株式会社代表取締役を務めておりますが、ＮＫＲパートナーズ株式会社と当社との間には重要な取引関係はありません。
社外取締役中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づくコーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、中辻義則公認会計士事務所代表および株式会社ＣＶＯ代表取締役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役石川剛氏は、弁護士として専門的知見と豊富な経験を有しております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナー、インパクトホールディングス株式会社社外取締役および株式会社建設技術研究所社外監査役を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
社外監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士としての専門的知見と豊富な経験を有しているほか、自らも代表取締役として会社経営に携わっていることから、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役として選任しております。同氏は、税理士法人ＴＭ総合会計事務所代表社員、株式会社ＴＭＳ代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長および台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長を務めておりますが、いずれも当社との間には重要な取引関係はありません。
なお、社外取締役４名および社外監査役２名はいずれも当社との間には資本関係・取引関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないことから、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会において、当社の内部統制部門である内部監査室により内部統制システムの整備・運用状況に関する報告、内部監査計画およびその実施状況に関する報告等を受け、これらの審議を通してそれぞれの知見に基づいた指摘等を行うことで、適切に監督・監査機能を発揮しております。
監査役監査との連携状況については、社外取締役４名、社外監査役２名、常勤監査役１名で構成する「社外取締役・監査役会議」を定期的に開催し、情報を共有しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビューおよび期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましては、会計監査人との意見交換会を定期的に開催しております。
