サービス業 <2144> 株式会社やまねメディカル 役員

 3. 当社は社外補欠取締役１名を選任しております。

　　　 補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は２名、社外補欠取締役は１名であります。

　　　1.　① 安武洋一郎氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　　②同氏は当会社社外取締役に就任し、２年経過しております。

　　　　　③同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が 過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、行政と司法の両分野における幅広い経験と知見に立脚した大局的見地から、当該委員である社外取締役として、当会社の経営に対する監査・監督機能を強化していただけるものと判断いたしました。

　　　　　④同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

2.　① 山本裕二氏は、社外取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

　　　　　②同氏を監査等委員である社外取締役とした理由は、同氏が公認会計士として永年にわたり幅広い経験を有している上に、現に複数の企業で社外取締役、社外監査役を歴任し企業経営について深い知見を有することから、当会社の監査等委員として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

　　　　　③同氏の当会社からの独立性は十分確保されていると判断し、選任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

　　　3.　①石村善哉氏は、社外補欠取締役であります。同氏と当会社との間には特別の利害関係はありません。

②同氏を監査等委員である社外補欠取締役とした理由は、同氏が平成21年６月に当会社の社外監査役として選任されて以来、豊富な経験と深い知見を有する企業法務の専門家としての立場から、当会社の経営に対する監査、監督機能の強化に寄与された経緯を踏まえ、当該委員である社外補欠取締役として適切な監査・監督をしていただけるものと判断いたしました。

③同氏が就任された場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出る予定であります。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会を構成する監査等委員である各取締役は、当社組織の各部署の業務執行状況についての監査 に当たっては、常に内部監査室との連携を密にして内部監査室の監査結果を活用するとともに、会計監査人と定期的会合等を通じて緊密な連携を保ち、会計監査人の監査の結果を活用して厳正な監査を行っております。