情報・通信業 <3923> 株式会社ラクス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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1996年４月 日本電信電話株式会社入社 1997年９月 合資会社デジタルネットワークサービス設立 2000年１月 株式会社インフォキャスト設立 取締役 2000年11月 当社設立 代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） RAKUS Vietnam Co., Ltd. Chairman 株式会社ラクスライトクラウド 取締役 株式会社ラクスパートナーズ 取締役 株式会社ラクスみらい 取締役 |
(注) ３ |
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取締役 戦略企画部長 |
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1998年４月 凸版印刷株式会社入社 2000年１月 株式会社インフォキャスト設立 取締役 2000年11月 当社設立 取締役 2014年２月 取締役グローバル開発事業部長 2015年２月 取締役戦略企画部長 2016年４月 取締役経営戦略本部長 2019年10月 取締役戦略企画部長（現任） |
(注) ３ |
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取締役 クラウド事業本部長 兼 事業管理部長 兼 メールディーラー事業統括部長 |
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2001年４月 当社入社 2012年７月 当社執行役員 2021年４月 執行役員クラウド事業本部長兼楽楽精算事業統括部長 2021年６月 取締役クラウド事業本部長兼楽楽精算事業統括部長兼メールディーラー事業部長 2021年10月 取締役 クラウド事業本部長兼メールディーラー事業部長 2022年２月 取締役クラウド事業本部長兼事業管理部長兼メールディーラー事業統括部長（現任） |
(注) ３ |
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1986年３月 株式会社東洋情報システム（現TIS株式会社）入社 2005年６月 株式会社デジタルガレージ入社 2005年６月 アイベックスアンドリムズ株式会社 取締役 2005年７月 株式会社DGインキュベーション 取締役 2005年９月 株式会社DG&パートナーズ 代表取締役 2007年３月 株式会社トランスウェア（現株式会社クオリティア） 取締役 2015年２月 当社 社外取締役（現任） 2020年７月 株式会社オレンジカンパニー 代表取締役（現任） 2020年８月 アンテロープ合同会社 代表社員（現任） |
(注) ３ |
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1984年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社 2006年１月 株式会社インディペンデンツ（現株式会社Kips）設立 代表取締役（現任） 2020年６月 当社 社外取締役（現任） |
(注) ３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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2007年９月 小笠原国際総合法律事務所 入所 2008年10月 外務省国際法局 入局（任期付） 2009年10月 小笠原六川国際総合法律事務所 復帰 2012年２月 原子力損害賠償紛争解決機構 入構（嘱託） 2012年９月 イスラエル、エジプト海外赴任 2018年１月 小笠原六川国際総合法律事務所 復帰 2021年２月 あみた綜合法律事務所 経営参画 2022年６月 当社 社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社grooves 社外監査役 一般社団法人未来構想会議 理事 |
(注) ３ |
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1997年４月 安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社 2000年１月 株式会社インフォキャスト設立 取締役 2000年11月 当社設立 取締役 2008年８月 取締役経理財務部長 2011年６月 監査役（現任） （重要な兼職の状況） RAKUS Vietnam Co., Ltd. Auditor 株式会社ラクスパートナーズ 監査役 mjキャピタル株式会社 監査役 |
(注) ４ |
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1997年４月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2000年11月 当社 監査役（現任） 2005年３月 松岡会計事務所代表（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社ロックウェーブ 社外取締役 朝日ライフサイエンス株式会社 社外監査役 アイサワ工業株式会社 社外監査役 株式会社アダチ 社外監査役 株式会社ドリームファクトリー 監査役 株式会社ハウスフリーダム 取締役監査等委員 |
(注) ４ |
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1998年５月 アンダーセンコンサルティング株式会社（現アクセンチュア株式会社）入社 2002年８月 株式会社ワイズテーブルコーポレーション入社 2004年10月 夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前館） 取締役 2009年４月 株式会社Y's&partners（現株式会社プラットフォームホールディングス） 代表取締役（現任） 2014年６月 当社 監査役（現任） 2021年10月 ANDB株式会社 代表取締役（現任） 2021年10月 株式会社レスパ 代表取締役（現任） |
(注) ４ |
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計 |
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② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を３名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、経営者や公認会計士、弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営全般に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことで取締役等の職務執行の監督を行っております。
社外取締役である荻田健治は当社株式を64,000株、社外監査役である松岡宏治は当社株式を517,000株、社外監査役である阿部夏朗は当社株式を64,000株それぞれ保有しておりますが、当社との人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役による業務執行者から独立した監視・監督機能及び監査役・監査役会による当該機能の両輪を核としたガバナンス体制が適切であると判断しております。
当社監査役と内部監査室は、毎月連絡会を開催し、内部監査と監査役監査の監査結果を共有し、相互補完することにより、グループ全体に対して実効的かつ効率的な監査を行っています。
内部監査室、監査役及び会計監査人は、監査結果等の情報・意見交換や協議を適宜行う等、相互連携を図っています。内部監査担当者と監査役は内部統制会議への出席を通じて必要な情報を得ており、会計監査人も必要に応じて内部監査担当者に対してヒアリングを行い、それぞれ実効性のある監査を実施しています。
また、社外取締役への情報提供を強化するため、社外取締役との意見交換を適宜行い、監査活動を通じて得られた情報の提供を行っています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
