電気機器 <6624> 田淵電機株式会社 役員

(注)１　取締役 笠間士郎、宮本和俊及び岡本大典は社外取締役であります。

　　２　取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。

　　３　取締役（監査等委員である取締役）の任期は2019年３月開催の臨時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結時までであります。

②社外役員の状況

　当社の社外取締役は３名であります。

１．社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役 笠間 士郎氏、社外取締役 宮本 和俊氏、社外取締役 岡本 大典氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

２．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

　高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

３．社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

　社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

４．社外取締役の選任状況に関する当社の考え方

　当社の社外取締役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③　 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　当社は監査等委員４名のうち、３名を監査等委員である社外取締役として選任しております。

　監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当及び内部統制担当と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。