（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.09％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
岩下 節生
|
1953年２月４日
生
|
|
1984年３月
|
当社入社
|
|
1992年８月
|
当社海外業務部北京事務所長兼上海事務所長
|
|
1995年９月
|
寧波愛発科真空技術有限公司董事総経理
|
|
1998年７月
|
当社アジア本部中国総部長
|
|
2006年３月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事総経理
|
|
2006年10月
|
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
|
|
2011年９月
|
当社取締役
|
|
2012年７月
|
当社取締役執行役員
|
|
2013年９月
|
当社常務執行役員
|
|
2015年７月
|
当社専務執行役員
|
|
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2016年７月
|
当社専務執行役員経営企画室長
|
|
2016年９月
|
当社取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
当社代表取締役執行役員社長
|
|
2019年１月
2020年７月
|
当社代表取締役執行役員社長兼人財センター長
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
30
|
|
取締役副社長
グループ会社統括
|
本吉 光
|
1957年１月１日
生
|
|
1980年４月
|
当社入社
|
|
1995年７月
|
当社超高真空事業部管理部長
|
|
1998年７月
|
当社経営企画室専門部長
|
|
2000年７月
|
当社経理部長
|
|
2005年９月
|
当社取締役経理部長
|
|
2010年７月
|
当社取締役経営企画室長
|
|
2012年７月
|
当社取締役執行役員経営企画室長
|
|
2013年７月
|
ULVAC TAIWAN INC.董事長
|
|
2014年７月
|
当社取締役常務執行役員経営企画室長
|
|
2015年７月
|
当社取締役専務執行役員経営企画室長
|
|
2017年７月
|
当社取締役専務執行役員事業企画本部長
愛発科商貿（上海）有限公司董事長
愛発科真空技術（蘇州）有限公司董事長
ULVAC SINGAPORE PTE LTD取締役会長
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.取締役会長
|
|
2018年７月
|
当社取締役執行役員副社長
|
|
2019年１月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長総経理
愛発科自動化科技（上海）有限公司董事長
|
|
2019年７月
|
当社取締役執行役員副社長
経営推進センター長
関連会社担当
愛発科天馬電機（靖江）有限公司董事長
|
|
2020年１月
|
愛発科（中国）投資有限公司董事長
|
|
2020年７月
|
当社取締役副社長
グループ会社統括（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
専務取締役
イノベーション担当
|
白 忠烈
|
1959年２月14日
生
|
|
1991年４月
|
当社入社
|
|
1999年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.入社 専務理事
|
|
2000年９月
|
同社代表理事社長
|
|
2012年９月
|
当社執行役員
|
|
2015年７月
|
当社常務執行役員
|
|
2016年９月
|
ULVAC KOREA,Ltd.理事会長（現任）
|
|
2018年７月
|
当社常務執行役員開発本部長
|
|
2018年９月
|
当社取締役常務執行役員開発本部長
|
|
2019年７月
2020年７月
2021年７月
2022年７月
|
当社取締役常務執行役員イノベーションセンター長
当社専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長
当社専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社取締役会長
当社専務取締役イノベーション担当（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
西 啓介
|
1960年９月20日
生
|
|
1983年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2007年３月
|
同社国際業務部長兼中国室長
|
|
2010年３月
|
同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長
|
|
2011年７月
|
同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長
|
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2017年３月
|
同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
|
|
2018年３月
|
同社取締役
|
|
2018年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
|
2020年３月
|
ニッセイ信用保証株式会社顧問
|
|
2020年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2020年９月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
内田 憲男
|
1950年10月22日
生
|
|
1973年４月
|
東京光学機械株式会社（現株式会社トプコン）入社
|
|
1980年６月
|
トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー
|
|
1989年２月
|
トプコンオーストラリア社社長
|
|
1994年10月
|
トプコンレーザーシステムズ社（現トプコンポジショニングシステムズ社）上級副社長
|
|
1999年７月
|
株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長
|
|
2003年６月
|
株式会社トプコン執行役員
|
|
2003年７月
|
株式会社トプコン販売（現株式会社トプコンソキアポジショニングジャパン）取締役社長
|
|
2005年６月
|
株式会社トプコン取締役兼執行役員
|
|
2007年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
同社相談役
|
|
2015年６月
|
ナブテスコ株式会社社外取締役（現任）
|
|
2015年９月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
石田 耕三
|
1944年11月４日
生
|
|
1970年３月
|
株式会社堀場製作所入社
|
|
1982年６月
|
同社開発・営業本部製品１部長
|
|
1985年３月
1988年６月
|
ホリバ・ヨーロッパ社（ドイツ）取締役社長
株式会社堀場製作所取締役
|
|
1991年６月
|
同社常務取締役
|
|
1996年６月
|
同社専務取締役
|
|
2001年７月
2002年６月
|
ＡＢＸ社（現 ホリバＡＢＸ社）（フランス）取締役社長（CEO）
株式会社堀場製作所取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
株式会社堀場エステック取締役相談役
|
|
2014年３月
|
株式会社堀場製作所代表取締役副会長
|
|
2016年３月
|
同社上席顧問
|
|
2016年９月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2017年３月
|
株式会社正興電機製作所社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
株式会社堀場製作所フェロー
|
|
(注)３
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
中島 好美
|
1956年12月16日
生
|
|
1980年４月
|
安田信託銀行株式会社
（現みずほ信託銀行株式会社）入行
|
|
1982年２月
|
エイボン・プロダクツ株式会社入社
|
|
1997年５月
|
シティバンクＮ.Ａ.入行バイスプレジデント
|
|
2000年６月
|
ソシエテ ジェネラル証券会社入社シニアジェネラルマネージャー
|
|
2002年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社グローバル トラベラーズチェック＆プリペイドカードサービス担当副社長
|
|
2011年８月
|
同社シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
|
|
2014年２月
|
同社日本支社上席副社長
|
|
2014年４月
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社社外取締役
イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年６月
|
日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現任）
|
|
2018年９月
2021年４月
|
当社社外取締役（現任）
積水ハウス株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
伊藤 誠
|
1961年８月21日
生
|
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
|
2008年３月
|
同社本店財務第一部長兼九州財務部長
|
|
2012年３月
|
同社首都圏財務部長
|
|
2015年４月
|
当社入社
経営企画室長付顧問
|
|
2015年９月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
齋藤 一也
|
1960年10月27日
生
|
|
1983年４月
|
当社入社
|
|
1996年７月
|
当社筑波超材料研究所 真空材料研究室専門室長
|
|
1997年７月
|
当社筑波超材料研究所 プロセス材料研究室長
|
|
2000年７月
|
当社千葉超材料研究所 第１研究部第４研究室室長
|
|
2000年10月
|
当社千葉超材料研究所 第３研究部長
|
|
2005年７月
|
当社千葉超材料研究所長
|
|
2009年９月
|
当社取締役 千葉超材料研究所長
|
|
2012年７月
|
当社取締役執行役員 技術企画室長
|
|
2013年９月
|
当社執行役員 技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2014年７月
|
当社執行役員 技術企画室長、超材料研究所長、半導体電子技術研究所長
|
|
2015年７月
|
当社執行役員 技術企画室長、超材料研究所長
|
|
2017年７月
|
当社執行役員 半導体電子技術研究所長
|
|
2018年７月
|
当社上席執行役員 半導体電子技術研究所長
|
|
2020年７月
|
当社上席執行役員 技術情報担当
|
|
2021年７月
|
当社理事 戦略企画室付
|
|
2022年９月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
|
浅田 千秋
|
1949年12月３日
生
|
|
1977年４月
|
弁護士登録
|
|
|
第二東京弁護士会所属
|
|
1996年10月
|
光樹法律事務所共同設立
|
|
2001年６月
|
株式会社卑弥呼社外監査役
|
|
2007年９月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2012年４月
|
公益財団法人東京都柔道連盟監事（現任）
|
|
2014年３月
|
公益財団法人全日本柔道連盟評議員
|
|
2017年６月
|
株式会社アークン（現株式会社フーバーブレイン）社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
監査役
|
宇都宮 功
|
1964年５月11日
生
|
|
1997年４月
|
税理士登録
|
|
1999年７月
|
宇都宮功税理士事務所開設
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部厚生部長
|
|
2012年６月
|
税理士法人築地会計代表社員（現任）
|
|
2013年６月
|
東京税理士会理事
|
|
2015年６月
|
東京税理士会理事総務部副部長
|
|
2017年６月
|
東京税理士会京橋支部総務部長
|
|
2017年９月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
東京税理士会京橋支部副支部長（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
|
計
|
51
|
（注）１．取締役西啓介、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離することで、権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。
業務執行のみを行う執行役員は、以下の15名であります。
|
常務執行役員
|
アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
アルバック販売株式会社 代表取締役社長
タイゴールド株式会社 代表取締役社長
|
島田 鉄也
|
|
常務執行役員
|
財務部長
|
青木 貞男
|
|
上席執行役員
|
愛発科（中国）投資有限公司 副董事長
愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長
|
佐藤 重光
|
|
上席執行役員
|
営業統括、半導体・電子事業開発担当
愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長
|
近藤 智保
|
|
上席執行役員
|
アルバック成膜株式会社 代表取締役社長
ULCOAT TAIWAN,Inc. 董事長
愛発科成膜技術（合肥）有限公司 董事長
|
萩之内 剛
|
|
執行役員
|
新ビジネス創成、サービスビジネス担当
ULVAC TAIWAN INC. 董事長
ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長
|
蔡 有哲
|
|
執行役員
|
調達センター長 兼 生産統括室長
|
衣川 正剛
|
|
執行役員
|
中国ビジネス担当
愛発科（中国）投資有限公司 董事長
|
曾 正明
|
|
執行役員
|
欧米、東南アジアビジネス担当
ULVAC Technologies, Inc. President＆CEO
|
鄒 弘綱
|
|
執行役員
|
経営企画室長 兼 経営改革推進室長 兼 法務部長
|
髙橋 信次
|
|
執行役員
|
FPD事業部長
|
清水 康男
|
|
執行役員
|
教育担当、人事部長
株式会社昭和真空 社外取締役
|
山口 堅二
|
|
執行役員
|
規格品事業部長
アルバック機工株式会社 代表取締役社長
アルバック・クライオ株式会社 代表取締役社長
愛発科天馬電機（靖江）有限公司 董事長
|
申 周勲
|
|
執行役員
|
韓国ビジネス担当
ULVAC KOREA,Ltd. 代表理事社長
|
金 善吉
|
|
執行役員
|
開発担当、先進技術研究所長
|
清田 淳也
|
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
野中 孝男
|
1949年１月29日生
|
|
1971年４月
|
萬有製薬株式会社（現MSD株式会社）入社
|
|
1982年３月
|
税理士登録
|
|
1982年４月
|
野中孝男税理士事務所開設 所長（現任）
|
|
1989年１月
|
株式会社メリエス代表取締役社長
|
|
1991年３月
|
株式会社木梨電機製作所監査役（現任）
|
|
2009年９月
|
当社社外監査役
|
|
2011年６月
|
東京税理士会京橋支部相談役（現任）
|
|
2012年５月
|
学校法人石田学園（現 学校法人国際教育機構）監事
|
|
2013年５月
|
学校法人石田学園（現 学校法人国際教育機構）理事（現任）
|
|
2013年10月
|
京橋税理士政治連盟相談役（現任）
|
|
2015年６月
|
日本税理士共済会監事（現任）
株式会社日税共済監査役（現任）
|
|
2017年２月
|
FITリーディンテックス株式会社監査役（現任）
|
|
－
|
②社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名です。
当社における社外取締役及び社外監査役の選任基準は、諸法令で定められる基準のみならず、企業経営者としての経験や法律や会計等の専門的知識など、社外役員としての有益な意見を期待しうる資質を重視し、かつ、公平性の観点から、当社との利害関係の有無を総合的に考慮しております。また、独立社外取締役の選任については、その意見の公正を担保すべく、当社にて定める独立性判定基準に従っております。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社の社外取締役は次のとおりです。まず、社外取締役西啓介氏は、ニッセイ信用保証株式会社代表取締役社長です。次に、社外取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社社外取締役です。そして、社外取締役石田耕三氏は、株式会社正興電機製作所社外取締役です。さらに、社外取締役中島好美氏はイオンフィナンシャルサービス株式会社、日本貨物鉄道株式会社及び積水ハウス株式会社社外取締役です。西氏、内田氏、石田氏及び中島氏については、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は次のとおりです。まず、社外監査役浅田千秋氏は弁護士です。次に、社外監査役宇都宮功氏は税理士です。浅田氏及び宇都宮氏は、ともに一般株主との利益相反のおそれがない特に高い独立性が認められることから、株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役には、取締役会議案について、十分な事前説明を行うとともに、そのご要望に応じて、社外取締役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外監査役に対しても、取締役会での報告に加え、監査役会における常勤監査役との意見交換や会計監査人との意見交換を行うとともに、そのご要望に応じて、社外監査役としての業務遂行に必要な情報の随時提供を保障しております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会の諮問機関である指名報酬等委員会の構成員としてご提言をいただいております。内部監査、監査役監査及び会計監査人監査はそれぞれ独立した公正な監査を実施しつつ、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会等緊密な相互連携を行っております。
