小売業 <9263> 株式会社ビジョナリーホールディングス役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性2名　（役員のうち女性の比率18％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役社長
(代表取締役)
執行役員
アイケア事業本部長

星　﨑　尚　彦

1966年10月27日生

1989年４月	三井物産㈱社入社
2000年１月	㈱フラージャコージャパン代表取締役
2003年１月	㈱ブルーノマリジャパン代表取締役
2006年１月	㈱バートンジャパン代表取締役
2009年２月	コンサルティング会社設立代表取締役
2011年10月	㈱クレッジ代表取締役
2013年６月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）執行役員副社長
2013年７月	同社代表取締役社長（現任）
2017年１月	㈱メガネハウス（現㈱VHリテールサービス）代表取締役社長
2017年５月	㈱Enhanlabo 取締役
2017年６月	㈱関西アイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）代表取締役社長
2017年８月	㈱みちのくアイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）代表取締役社長
2017年11月	当社設立代表取締役社長（現任）
2018年５月	㈱VisionWedge 代表取締役（現任）
2018年８月	㈱VISIONIZE 代表取締役（現任）
2019年５月	当社アイケア事業本部長（現任）
2019年12月	㈱SENSEAID 代表取締役社長（現任）
2020年12月	㈱VHシェアードサービス代表取締役社長（現任）

(注)3

694,511

取締役
執行役員
ＣＦＯ

三　井　規　彰

1970年10月20日生

2004年12月	㈱クオカード入社
2007年12月	㈱タスコシステム取締役経営管理本部長兼経営企画室長
2010年３月	㈱EMCOMホールディングス取締役管理本部長
2012年10月	㈱アイレップ　経営推進本部長
2015年９月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）執行役員ＣＦＯ就任
2016年７月	同社取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
2017年１月	㈱メガネハウス（現㈱VHリテールサービス）監査役
2017年５月	㈱Enhanlabo 取締役
2017年６月	㈱関西アイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）監査役
2017年８月	㈱みちのくアイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）監査役
2017年11月	当社設立取締役執行役員ＣＦＯ（現任）
2018年５月	㈱VisionWedge 監査役（現任）
2018年８月	㈱VISIONIZE 監査役（現任）
2020年２月	㈱SENSEAID 監査役（現任）
2021年２月	㈱VHシェアードサービス取締役（現任）

(注)3

321,110

取締役

中　村　成　宏

1972年７月17日生

1996年４月	㈱電通パブリックリレーションズ入社
2006年８月	㈱タカミ入社
2007年６月	㈱ファーストリテイリング入社
2011年８月	㈱ペルノ・リカール・ジャパン入社
2012年２月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）入社　マーケティング本部ジェネラルマネジャー
2018年５月	当社執行役員（現任）
2018年８月	㈱VISIONIZE 取締役（現任）
2020年２月	㈱SENSEAID 取締役（現任）
2020年３月	早稲田大学大学院経営管理研究科経営管理修士号取得
2021年２月	㈱VHシェアードサービス取締役（現任）
2021年７月	当社取締役（現任）
2021年７月	㈱VHリテールサービス取締役（現任）

(注)3

600

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松　尾　拓　道

1978年10月30日生

2002年４月	㈱ベルーナ入社
2003年５月	㈱松尾運送入社
2011年10月	㈱クレッジ入社
2013年５月	㈱クレッジ執行役員
2013年９月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）入社営業本部コンタクト・補聴器グループ　ジェネラルマネジャー
2017年１月	㈱メガネハウス取締役
2018年５月	当社執行役員（現任）
2020年２月	㈱SENSEAID 取締役（現任）
2020年３月	慶應義塾大学大学院経営管理研究科経営管理修士号取得
2021年２月	㈱VHシェアードサービス取締役（現任）

2021年７月	当社取締役（現任）
2021年７月	㈱VHリテールサービス取締役（現任）

(注)3

―

取締役

川　添　隆

1982年４月26日生

2005年４月	㈱サンエー・インターナショナル入社
2006年10月	㈱サイバーエージェント入社、㈱クラウンジュエル（子会社）出向
2010年３月	㈱クレッジ入社
2013年７月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）入社　EC・WEBグループジェネラルマネジャー
2017年６月	エバン(同) 設立代表社員（現任）
2018年５月	当社執行役員 CDO
2018年８月	㈱VISIONIZE 取締役（現任）
2020年11月	当社執行役員 CDO兼CIO（現任）
2021年２月	㈱VHシェアードサービス取締役（現任）
2021年７月	当社取締役（現任）

(注)3

―

取締役

松　本　大　輔

1974年３月４日生

1997年４月	マッキンゼーアンドカンパニーインクジャパン入社
2007年10月	ブーズ・アンド・カンパニー㈱シニアエグゼクティブ・アドバイザー
2009年10月	ルートエフパートナーズ㈱設立同社代表取締役（現任）
2017年７月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）取締役（現任）
2017年８月	金融庁金融研究センター特別研究員
2017年11月	当社取締役（現任）
2019年７月	㈱きずなホールディングス社外取締役（現任）

(注)3

―

取締役

伊串久美子

1968年９月３日生

2000年10月	デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱（現デロイト・トーマツ・コンサルティング(同)）テレコム&メディア事業部マネジャー
2003年１月	日本ヒューレット・パッカード㈱（現日本ヒューレット・パッカード(同)）戦略企画部門マネジャー
2003年９月	同社経営企画室渉外部長兼日本代表ロビイスト
2006年６月	エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱経営企画部門長兼新規事業開発部長
2009年６月	ハーバード大学公共政策大学院行政学修士号(MPA)取得
2011年９月	日本アイ・ビー・エム㈱グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・市場開発部長
2012年７月	同社グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
2014年９月	㈱霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長
2015年11月	㈱USEN 社外取締役
2016年４月	㈱アマガサ社外取締役
2017年７月	㈱U-NEXT（現㈱USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役
2018年７月	当社取締役（現任）
2020年３月	㈱ブロードリーフ社外取締役（現任）
2022年５月	㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外取締役（現任）

(注)3

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

富　山　泰　司

1970年10月２日生

2001年７月	セピエント㈱入社
2003年４月	エムスリー㈱入社
2009年５月	エムスリー㈱執行役員（現任）
2011年５月	エムスリーキャリア㈱取締役（現任）
2017年４月	エムスリー㈱新領域カンパニープレジデント

2020年３月	㈱SENSEAID 取締役（現任）
2020年４月	REXA㈱代表取締役
2020年９月	当社取締役（現任）

(注)3

―

取締役
常勤監査等委員

角　田　浩　一

1967年10月27日生

1993年11月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）入社
2009年５月	同社企画統括部長
2010年７月	同社取締役営業本部副本部長兼店舗戦略グループ部長
2012年８月	同社リテールサポートグループジェネラルマネージャー
2016年８月	同社外商グループジェネラルマネージャー
2017年８月	㈱関西アイケアプラットフォーム（現㈱VHリテールサービス）取締役
2017年11月	当社外商事業本部本部長
2020年９月	当社取締役監査等委員（現任）
2020年９月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）監査役（現任）
2021年２月	㈱VHシェアードサービス監査役（現任）

(注)4

1,680

取締役
監査等委員

加　藤　真　美

1963年５月７日生

1986年４月	日本アイ・ビー・エム㈱入社
1997年４月	弁護士登録
1998年１月	桜丘法律事務所入所（現任）
2012年４月	第二東京弁護士会副会長
2016年６月	前澤化成工業㈱社外取締役（現任）
2018年７月	当社取締役監査等委員（現任）
2018年７月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）監査役
2019年６月	㈱あさくま社外取締役
2021年６月	㈱タダノ社外監査役（現任）

(注)4

―

取締役
監査等委員

原口　純

1978年２月28日生

2004年12月	監査法人トーマツ　(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2008年３月	原口会計事務所開設（現任）
2008年３月	㈱スパイラル・アンド・カンパニー入社
2011年４月	公認会計士登録
2018年２月	㈱ベスパコンサルティング設立代表取締役(現任)
2019年６月	㈱オープンドア監査役（現任）
2020年９月	当社取締役監査等委員（現任）
2020年９月	㈱メガネスーパー（現㈱VHリテールサービス）監査役

(注)4

―

計

1,017,901

(注) １.　監査等委員でない取締役松本大輔氏、伊串久美子氏及び富山泰司氏は社外取締役であります。

２.　監査等委員である取締役加藤真美氏及び原口純氏は社外取締役であります。

３.　監査等委員でない取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年７月から）2023年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４.　監査等委員である取締役の任期は、2022年４月期に係る定時株主総会終結の時から（2022年７月から）2024年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５.　当社は、取締役松本大輔氏、伊串久美子氏、加藤真美氏及び原口純氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。

②　社外役員の状況

a. 社外取締役の員数

当社の社外取締役は５名であり、そのうち２名は監査等委員であります。

b. 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役富山泰司氏は、当社の発行株式の32.4％を保有する大株主であるエムスリー株式会社の執行役員を務めておりますが、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。その他の各社外取締役が現在までに在籍していた会社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

c．社外取締役の独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にし、経営の独立性を確保しております。

　d. 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方及びコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割

社外取締役松本大輔氏は、企業経営者としての経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言を頂くことにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。

社外取締役伊串久美子氏は、企業経営者及び他の企業の役員を歴任しており小売業にとどまらず各業界からの幅広い見識及び経験から有益な助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化が図れるものと判断しております。

社外取締役富山泰司氏は、当社の大株主であるとともに事業戦略上の重要なパートナーであるエムスリー株式会社において、m3.com会員プラットフォーム運営や事業責任者等の要職を歴任されており、同社との業務提携をより推進させるとともに、経営の透明性確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化が図れるものと判断しております。

監査等委員である取締役加藤真美氏は、弁護士の資格を有し、法律の専門家としての経験と識見有しており、その専門分野の知識及び経験を生かして独立した立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。

監査等委員である取締役原口純氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しているほか、企業経営コンサルティングを通じた経験に基づく豊富な知識・経験を鑑み、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通して、内部監査及び監査等委員会監査の報告を受けております。内部監査部門は、子会社を含むグループ全体の内部統制システムについてモニタリングを行い、その監査結果を内部監査部門から月一度、監査等委員会に報告するとともに情報交換をしております。

また、会計監査人とは四半期に一度情報交換を行うことで、会計監査との相互連携に努めております。