水産・農林業 <1375> 株式会社雪国まいたけ 役員
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数（株） |
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1995年４月 当社（旧雪国まいたけ②） 入社 2010年６月 同社 執行役員 東京営業所長 兼 三課 課長 2014年９月 同社 営業本部 副本部長 2014年10月 同社 執行役員 事業企画室長 2015年３月 同社 退社 2015年４月 八海醸造株式会社 執行役員 経営企画室 室長 2016年６月 同社 退社 2016年７月 当社（旧雪国まいたけ③） 常務執行役員 営業本部 本部長 2021年６月 当社 取締役 常務執行役員 営業本部 本部長 2022年４月 同社 代表取締役社長（現任） |
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1997年３月 株式会社カミックス入社 2004年３月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社 2017年４月 同社 管理本部 管理部長 兼 経営企画室長 兼 経理財務課課長 2017年10月 当社（旧雪国まいたけ③） 取締役 管理本部 副本部長 2017年11月 株式会社神明ホールディングス 管理本部 管理部 総務人事課付部長 2018年３月 当社（旧雪国まいたけホールディングス②） 取締役 2018年４月 当社（旧雪国まいたけ④） 取締役 経営企画本部担当 2020年１月 同社 常務取締役 2022年６月 同社 専務取締役（現任） |
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役職名 |
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略歴 |
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所有株式数（株） |
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1989年３月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス）入社 2000年６月 同社 常務取締役 2003年６月 同社 専務取締役 2005年６月 株式会社神明ロジスティクス 代表取締役社長 2007年６月 株式会社神明（現株式会社神明ホールディングス） 代表取締役社長 2009年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 代表取締役社長 2011年11月 SHINMEI U.S.A. CORPORATION Chairman（現任） 2013年３月 Shinmei Asia Limited 董事（現任） 2013年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 社外取締役 2013年６月 元気寿司株式会社 社外取締役 2013年７月 株式会社ウーケ 代表取締役会長 2013年11月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 社長 2014年１月 株式会社神明アグリイノベーション 代表取締役社長 2014年５月 カッパ・クリエイトホールディングス株式会社 代表取締役会長 2014年６月 元気寿司株式会社 取締役会長 2015年４月 株式会社神明精米（現株式会社神明きっちん） 取締役（現任） 2015年５月 株式会社神明ロジスティクス 取締役（現任） 2015年６月 成都栄町食品有限公司 董事（現任） 2015年６月 株式会社ウーケ 代表取締役社長 2017年３月 東果大阪株式会社 取締役会長（現任） 2017年３月 株式会社神戸まるかん 代表取締役会長（現任） 2017年３月 日本魯星株式会社 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ショクブン 代表取締役会長 2017年６月 株式会社ウーケ 代表取締役会長（現任） 2017年10月 当社（旧雪国まいたけ③） 取締役（現任） 2017年11月 株式会社北都高速運輸倉庫 取締役（現任） 2017年12月 株式会社スシローグローバルホールディングス 取締役 2018年４月 株式会社神明分割準備会社（現株式会社神明） 代表取締役社長（現任） 2018年６月 株式会社ショクブン 取締役 2019年６月 元気寿司株式会社 代表取締役会長（現任） 2020年３月 名水美人ファクトリー株式会社 取締役（現任） 2021年６月 株式会社ショクブン 代表取締役会長（現任） 2021年６月 東京中央青果株式会社 取締役（現任） 2021年12月 株式会社ゴダック 代表取締役会長（現任） 2021年12月 株式会社神明ホールディングス 代表取締役社長 兼 管理本部長 2022年３月 RICE REPUBRIC株式会社 取締役（現任） 2022年４月 株式会社神明ホールディングス 代表取締役社長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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1990年４月 アサヒビール株式会社入社 2008年４月 アサヒ飲料株式会社 マーケティング本部 商品戦略部長 2012年４月 アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 食品マーケティング部長 2013年９月 アサヒグループホールディングス株式会社 企業提携（M&A）部門 Deputy General Manager 2015年６月 カルピス株式会社 機能性食品・飼料事業担当役員付 担当部長 2016年１月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 企画管理部長 2016年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 取締役 2017年３月 アサヒカルピスウェルネス株式会社（現アサヒバイオサイクル株式会社） 代表取締役社長（現任） 2020年２月 当社（旧雪国まいたけ④） 取締役（現任） |
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1987年３月 スイス銀証券会社入社 1989年１月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社入社 1999年６月 チェース・マンハッタン銀行 バイス・プレジデント 2001年２月 JPモルガン証券会社 バイス・プレジデント 2002年３月 日本たばこ産業株式会社入社 2006年６月 日本たばこ産業株式会社 経営企画部 部長 2014年９月 日本たばこ産業株式会社 コンプライアンス統括室長 2016年４月 日本たばこ産業株式会社 IR広報部長 2020年３月 株式会社ルリエ 代表取締役（現任） 2020年４月 当社 取締役（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1972年４月 株式会社富士銀行入行 1991年４月 カナダ富士銀行 副社長 2001年10月 みずほ銀行（事業会社出向米国駐在）入行 2003年８月 当社（旧雪国まいたけ②）入社 2005年４月 同社 執行役員 営業本部 副本部長 兼 業務部長 2005年６月 同社 取締役 兼 執行役員 営業本部 副本部長 兼 業務部長 2007年４月 同社 取締役 兼 執行役員 内部監査室長 2007年６月 同社 内部監査室長 2018年６月 当社（旧雪国まいたけ④） 常勤監査役 2022年６月 当社 取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 (監査等委員) |
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1970年４月 大蔵省（現財務省・金融庁）入省 1994年７月 福岡財務支局長 1996年６月 欧州復興開発銀行（EBRD）（ロンドン） 日本代表理事 1999年８月 国際交流基金 理事 2003年10月 独立行政法人造幣局 理事 2006年３月 特命全権大使（駐ルクセンブルク大公国） 2009年６月 損保ジャパンDC證券株式会社 監査役 2009年７月 株式会社損害保険ジャパン 顧問 2012年９月 マネックスグループ株式会社 顧問 2012年10月 弁護士登録 2013年７月 東京丸の内法律事務所（現任） 2014年６月 当社（旧雪国まいたけ②）監査役 2016年６月 東京湾水先区水先人会 監事（現任） 2022年６月 当社 取締役（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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1987年10月 港監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 1991年４月 公認会計士登録 1994年５月 米国公認会計士登録（カリフォルニア州） 1995年８月 KPMGピートマーウィック（現KPMG LLP）ロサンゼルス事務所 入所 1998年７月 KPMGピートマーウィック（現KPMG LLP）ロサンゼルス事務所 パートナー 2005年８月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 入所 2006年１月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 代表社員 2008年８月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 経営企画室 担当パートナー 2012年９月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 東京事務所 シニアパートナー 2022年６月 当社 取締役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社はコーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、社外取締役４名（うち監査等委員である取締役２名）を選任し、独立的な立場から有益な監督及び監査を十分に行える体制を整備し、かつ経営監督機能の強化に努めております。
社外取締役の千林紀子氏は、食品業界での豊富な経験と優れた経営視点を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の辻田淑乃氏は、経理財務業務等に精通し、国内外企業での豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験と見識を当社の経営に活かしております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の建部和仁氏は、公的分野等における豊富な経験と知見、他社の監査役としての経験、弁護士としての専門的な知識を有しており、当社の経営全般の監視や適切な助言等により、監査等委員である社外取締役として十分な役割を果たしていくことが期待されると判断し、選任しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の内藤哲哉氏は、長年の日本及び米国の公認会計士としての経験と豊富な会計知識を有しており、当社の経営全般の監視や適切な助言等により、監査等委員である社外取締役として十分な役割を果たしていくことが期待されると判断し、選任しております。同氏と当社との間に人的、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役の独立性に関して、特段の基準や方針を定めておりませんが、独立性については、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考としており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を選任しております。そのため、経営の独立性を確保していると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の状況等の必要な情報収集を行い、独立的な立場から課題やリスクなどに関する質問や意見を述べることで経営の監督を行います。
監査等委員である社外取締役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、内部監査室とは、相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行います。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
