建設業 <1438> 株式会社岐阜造園 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1969年３月 当社入社 1970年２月 常務取締役 1988年４月 専務取締役 2005年４月 代表取締役社長 2005年７月 ㈱景匠館取締役（現任） 2020年11月 代表取締役会長（現任） |
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1970年３月 当社入社 1987年４月 設計部長 1993年11月 取締役設計部長 2008年１月 専務取締役設計部長 2018年10月 専務取締役 ガーデンエクステリア事業部担当 2020年11月 代表取締役社長(現任） |
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常務取締役 ランドスケープ事業部担当 |
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1993年４月 ㈲サテライトオフィス入社 1995年４月 当社入社 2009年３月 営業部長 2013年６月 取締役営業部長 2016年５月 常務取締役営業部長 2018年10月 常務取締役 ランドスケープ事業部担当（現任） |
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取締役 管理部担当 |
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1972年３月 当社入社 1993年11月 営業部長 2004年５月 取締役営業部長 2012年１月 設計部不動産担当 2015年１月 取締役管理部担当（現任） |
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1971年７月 藍造園設計事務所開業 1975年１月 ㈱規松緑化建設 （現㈱景匠館）設立取締役 1995年５月 同社代表取締役社長 2011年12月 当社取締役（現任） 2021年４月 ㈱景匠館取締役会長（現任） |
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取締役 ガーデンエクステリア事業部長 |
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1991年３月 当社入社 2010年１月 パインズ事業部長 2018年10月 ガーデンエクステリア事業部長 2022年12月 取締役ガーデンエクステリア 事業部長（現任） |
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1996年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ） 入所 2000年４月 公認会計士山本秀樹事務所設立 所長（現任） 2003年４月 ㈲アルファコンサルティング （現㈱アルファコンサルティング） 設立 代表取締役（現任） 2007年７月 アルファ税理士法人設立 代表社員（現任） 2010年６月 中央発條㈱監査役（現任） 2016年５月 当社取締役（現任） |
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1991年４月 オリックス㈱入社 1997年11月 名古屋錦開発㈱入社 2000年８月 ㈱総務システムサービス入社 2016年12月 社会保険労務士登録 2017年４月 よこいよしえ社会保険労務士事務所開設 代表（現任） 2021年６月 ポバール興業㈱社外取締役（現任） 2021年12月 当社取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1971年10月 ㈱岐阜新聞社入社 2000年11月 ㈱岐阜新聞岐阜放送アドツー （現㈱プラド）代表取締役社長 2004年６月 ㈱中濃オリコミ取締役 2006年１月 ㈱岐阜新聞ＰＲセンター 専務取締役 2008年４月 ㈱中日岐阜サービスセンター顧問 2013年２月 当社顧問 2013年６月 常勤監査役（現任） 2014年12月 ㈱景匠館監査役（現任） |
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1991年４月 佐藤澄男税理士事務所 （現税理士法人名南経営）入所 1998年10月 監査法人トーマツ （現有限責任監査法人トーマツ） 入所 2002年４月 公認会計士登録 2005年10月 加藤孝浩会計事務所開設 所長（現任） 2005年11月 税理士登録 2006年12月 クローバー・ブレイン㈱設立 代表取締役（現任） 2008年６月 ㈱ジャパン・ティッシュエンジニアリング監査役（現任） 2015年１月 当社監査役（現任） |
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2002年４月 川島和男法律事務所入所 2008年12月 行政書士登録 2009年６月 司法書士登録 川島典子司法書士事務所開設 所長（現任） 2015年12月 当社監査役（現任） |
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2004年10月 弁護士登録 西村ときわ法律事務所 （現西村あさひ法律事務所）入所 2011年５月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2015年９月 オムロン㈱入社 2016年10月 ㈱デンソー入社 2021年９月 弁護士法人三浦法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2022年12月 当社監査役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役山本秀樹及び社外監査役加藤孝浩は、それぞれ当社の株式を3,800株保有しております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社とは、その他特別の利害関係はありません。
社外取締役山本秀樹は公認会計士としての高度な知識、知見を有し、客観的、中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監視体制の強化に努めております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役横井良栄は社会保険労務士としての企業労務に関する豊富な知識や経験を有しており、特に女性の活躍推進や労働法等の見地から、当社グループの経営に関して適切なアドバイスを実施しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。また、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役加藤孝浩は公認会計士としての、また、社外監査役川島典子は司法書士としての、ならびに社外監査役小松慶子は弁護士としての、高度な知識、知見を有し、各々、客観的、中立的な立場から当社経営全般に対して助言・提言等を行うとともに、監査体制の強化に努めております。なお、社外監査役小松慶子は、弁護士法人三浦法律事務所のパートナー弁護士でありますが、当社と同法人との間で2022年６月から同年7月までの期間に限り、指名・報酬委員会の設置、運営に関するアドバイザリー契約を締結しております。その内容、取引金額については、当社の規模と比較して、利害関係者の判断に影響をおよぼす程度の重要性はありません。それ以外に社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社においては社外取締役の選任にあたっては、構成員の過半数を独立役員とする任意の指名・報酬委員会の審議・答申を経て、その適格性等を取締役会にて審議のうえ決定いたします。
また、社外監査役を選任するための基準又は方針を特段定めておりませんが、経歴、当社との関係等を踏まえ、当社からの独立性を確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会等に出席し、取締役を監督するとともに内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受けております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部統制部門である経営企画課の内部監査人より随時報告を受けており、定期的または必要に応じて意見交換をすることで緊密な連携を図り、監査の質的向上及び内部統制の強化に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
