建設業 <1439> 株式会社安江工務店 役員

（注) １．取締役  時田光一郎、中浜明光及び竹内裕美は、社外取締役であります。

２．2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員会の体制は次の通りであります。

委員長　時田光一郎

委員　　中浜明光、竹内裕美

６．代表取締役社長山本賢治の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヤマモト・トラストが所有する株式数を含めて記載しております。

７．当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで権限と責任の明確化を図り、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応するため、執行役員制度を導入しております。監査等委員でない取締役４名は執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は６名で、氏名、担当は次の通りであります。

浅井重臣　 (関係会社担当)

浅井勇一　 (新築住宅部部長)

三浦伸也　 (不動産流通部部長)

山﨑健二朗 (品質管理部部長)

永田岳則　 (経理部部長 最高財務責任者(ＣＦＯ))

荒木洋平　 (住宅リフォーム事業部エリアマネジャー)

②　監査等委員である社外取締役

当社は、社外取締役を３名選任しております。
　時田光一郎は、金融業界及び監査法人等において豊富な経験を有しております。中浜明光は、公認会計士としての高度な専門的知識と監査法人において豊富な経験を有しております。竹内裕美は、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門的知識と豊富な経験を有しております。３名ともに相当程度の知見を有しており、適切な助言・提言をしていただけると判断して社外取締役に選任しております。

社外取締役は次の通り当社株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外取締役と当社との間に、特別な利害関係はありません。

当社は、監査等委員会設置会社として、社外取締役３名による監査等委員である取締役で構成する監査等委員会による監査・監督体制とすることで、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るとともに、経営の公正性及び透明性及び効率性を高めることが重要であると考えております。

また、当社の３名の社外取締役はいずれも独立性が高く、社外取締役による独立・公正な立場での監査・監督が実施されることにより、客観性及び中立性を確保した経営の監督・監視機能が有効に機能する体制であると判断しております。

なお、３名の社外取締役は、監査等委員会において監査等委員会監査、内部監査ならびに会計監査に関する事項について情報交換及び意見交換を行い、相互連携を図ります。内部統制責任者より、３名の社外取締役に対して適宜内部統制の整備及び運用状況の報告がなされ、情報交換及び意見交換を行っております。

当社では、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。