（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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渡辺 喜夫
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1970年10月13日
生
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1993年４月
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株式会社タウン設計（現 株式会社アクアス）入社
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1999年６月
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株式会社戎工務店 入社
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2002年１月
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当社入社
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2007年３月
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株式会社Ｌａｂｏ代表取締役社長就任（現任）
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2008年６月
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株式会社勝美住宅取締役就任
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2009年６月
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当社専務取締役就任
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住宅の横綱大和建設株式会社取締役就任
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株式会社加古川住宅（組織再編により解散）取締役就任
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株式会社明石住建取締役就任
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パル建設株式会社取締役就任
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2011年６月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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株式会社勝美住宅代表取締役社長就任（現任）
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住宅の横綱大和建設株式会社代表取締役社長就任（現任）
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株式会社加古川住宅（組織再編により解散）代表取締役社長就任
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株式会社明石住建代表取締役社長就任（現任）
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パル建設株式会社代表取締役社長就任（現任）
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2011年11月
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国際ランド＆ディベロップメント株式会社（現 JAG国際エナジー株式会社）取締役就任
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(注)３
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39,400
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取締役
経営企画部長
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青木 渉
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1974年１月17日
生
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1999年４月
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当社入社
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2006年４月
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株式会社Ｌａｂｏへ転籍
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2009年12月
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当社へ転籍 経営企画部
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2017年７月
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当社経営企画部長
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2020年６月
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当社取締役経営企画部長就任（現任）
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株式会社勝美住宅取締役就任（現任）
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2021年６月
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住宅の横綱大和建設株式会社取締役就任（現任）
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株式会社明石住建取締役就任（現任）
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パル建設株式会社取締役就任（現任）
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株式会社Ｌａｂｏ取締役就任（現任）
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(注)３
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6,800
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取締役
経理部長兼財務部長
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山﨑 剛史
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1967年４月15日
生
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1990年４月
1997年５月
2016年11月
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神栄石野証券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社
株式会社ティエラ（現 株式会社ティエラコム）入社
当社入社
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2017年７月
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当社経理部長
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2020年６月
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当社取締役経理部長兼財務部長就任（現任）
株式会社勝美住宅取締役就任（現任）
住宅の横綱大和建設株式会社取締役就任（現任）
株式会社明石住建取締役就任（現任）
パル建設株式会社取締役就任（現任）
株式会社Ｌａｂｏ取締役就任（現任）
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(注)３
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6,900
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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渡邉 和伸
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1966年10月４日
生
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1991年４月
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株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行
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2007年１月
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国際航業株式会社 入社 事業推進本部事業企画担当部長
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2008年６月
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国際航業ホールディングス株式会社 経営本部企画部長
国際航業株式会社 取締役就任
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2009年６月
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国際航業ホールディングス株式会社 取締役企画本部長就任
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2012年２月
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日本アジアグループ株式会社 取締役就任
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2016年10月
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国際航業株式会社 専務取締役就任
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2018年４月
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株式会社ザクティ 取締役就任
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2019年５月
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同社 代表取締役社長
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2020年４月
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株式会社ザクティホールディングス 代表取締役就任
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2022年１月
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株式会社ＪＡＧ CFO就任（現任）
JAGフォレスト株式会社 取締役就任（現任）
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2022年２月
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株式会社坂詰製材所 取締役就任（現任）
株式会社木村産業 取締役就任（現任）
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2022年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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石川 慎哉
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1969年２月10日
生
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1991年４月
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株式会社十六銀行 入行
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1997年４月
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セイコー電子株式会社（現 セイコーインスツル株式会社）入社
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2009年７月
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国際航業ホールディングス株式会社 入社 管理本部財務担当部長
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2010年４月
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同社 管理本部財務部長
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2013年４月
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日本アジアグループ株式会社 財務部長
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2013年６月
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当社取締役就任
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2016年９月
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JAGグリーン投資株式会社（現 JAGフォレスト株式会社）監査役就任
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2017年11月
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株式会社坂詰製材所 監査役就任
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2018年４月
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株式会社ザクティ 取締役就任
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2018年７月
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PRIMUSTECH PTE.LTD.Director就任
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2019年２月
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JAGシーベル株式会社 監査役就任
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2019年４月
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株式会社ザクティホールディングス 代表取締役就任
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2020年３月
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JAGシーベル株式会社 取締役就任
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2021年11月
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同社 代表取締役就任（現任）
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2022年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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松田 佳紀
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1960年11月９日
生
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1979年３月
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上新電機株式会社 入社
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2006年４月
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株式会社マツヤデンキ取締役ＣＯＯ就任
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2006年９月
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株式会社ぷれっそホールディングス（2012年12月清算）専務取締役兼ＣＯＯ就任
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2007年６月
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同社 代表取締役兼ＣＯＯ就任
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株式会社マツヤデンキ 代表取締役社長就任
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株式会社星電社 代表取締役就任
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サトームセン株式会社 代表取締役就任
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2012年４月
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株式会社ヤマダ電機（現 株式会社ヤマダホールディングス）執行役員副社長就任
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2012年６月
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同社 取締役副社長就任
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2013年３月
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エス・バイ・エル株式会社（現 株式会社ヤマダホームズ）代表執行役員社長代行就任
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2013年５月
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株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（現 ヤマダホームズ）代表取締役社長就任
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2015年６月
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株式会社NYMK設立 代表取締役就任（現任）
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2016年５月
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株式会社エーアイテイー社外取締役就任
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2017年５月
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株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長就任
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2018年10月
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株式会社ワコーパレット常務取締役就任（現任）
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2019年６月
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当社社外取締役就任（現任）
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2021年６月
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ファイズホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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吉本 清志
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1960年11月11日
生
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1983年４月
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共同石油株式会社（現 ENEOS株式会社）入社
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1989年４月
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株式会社ampmジャパン 出向
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2006年３月
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同社 常務取締役就任
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2010年２月
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株式会社乃村工藝社 入社
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2011年５月
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同社 取締役経営企画本部長就任
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2015年５月
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同社 常務取締役コーポレート本部長就任
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2017年３月
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同社 常務取締役第一事業本部長就任
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2018年12月
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株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング 代表取締役就任（現任）
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2020年６月
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日本アジアグループ株式会社 社外監査役就任
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2020年10月
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社会福祉法人つぼみ会 理事就任（現任）
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2021年10月
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一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会 代表理事就任（現任）
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2022年６月
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当社社外取締役就任（現任）
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(注)３
|
－
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常勤監査役
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黒田 靖文
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1955年７月29日
生
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1979年４月
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株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
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1997年７月
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同行やまと郡山支店長
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2004年10月
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同行箕面駅前支店長
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2006年10月
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株式会社遠藤照明出向
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2007年４月
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同社入社 執行役員就任
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2009年11月
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ジェイアンドエス保険サービス株式会社入社
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2014年４月
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同社執行役員就任
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2015年７月
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当社社外監査役就任（現任）
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株式会社勝美住宅監査役就任（現任）
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住宅の横綱大和建設株式会社監査役就任（現任）
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株式会社明石住建監査役就任（現任）
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パル建設株式会社監査役就任（現任）
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株式会社Ｌａｂｏ監査役就任（現任）
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(注)４
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2,500
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監査役
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白戸 健
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1953年２月16日
生
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1975年４月
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株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行
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1999年１月
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同行成田支店長
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2003年12月
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りそな総合研究所株式会社入社 大阪営業部部長
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2006年６月
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同社執行役員大阪コンサルティング部長兼大阪営業部長就任
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2009年６月
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同社常務執行役員就任
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2013年７月
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優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)顧問
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2017年６月
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当社社外監査役就任（現任）
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2019年１月
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山田コンサルティンググループ株式会社
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シニアアドバイザー（現任）
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(注)４
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500
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監査役
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畠山 和大
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1980年３月７日
生
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2006年10月
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大阪弁護士会 弁護士登録
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牛田法律事務所 入所
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2010年１月
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坂・畠山法律事務所開設（現任）
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2010年４月
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近畿税理士会 税理士登録
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2012年10月
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大阪地方裁判所 民事調停官
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2018年６月
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当社社外監査役就任（現任）
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(注)４
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500
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計
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56,600
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（注）１．取締役松田佳紀氏及び吉本清志氏は、社外取締役であります。
２．監査役黒田靖文氏、白戸健氏及び畠山和大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2022年６月22日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2022年３月31日現在のものです。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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原口 勝
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1954年12月13日生
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2006年12月 当社入社 経理財務部経理課長
2007年４月 当社 経理財務部長
2011年６月 株式会社勝美住宅 取締役就任
住宅の横綱大和建設株式会社 取締役就任
株式会社明石住建 取締役就任
パル建設株式会社 取締役就任
株式会社Ｌａｂｏ 取締役就任
2017年６月 当社 取締役経理財務部長就任
2017年７月 当社 取締役財務部長就任
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6,500
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補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において専門的見地や幅広い経験から意見を述べるとともに、取締役会の透明性の確保を担っており、社外監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行及び業務執行の状況について詳細な説明を求め、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役松田佳紀氏は、小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、専門的な視点から、当社グループの持続的成長と企業価値向上、また、店舗展開やM&A等の経営判断を要する場面における適切な監督・助言等が期待されるため、選任しております。
社外取締役吉本清志氏は、事業会社での幅広い知識と建設業における会社経営の専門的な見識を有しており、当社グループの持続的成長と企業価値向上、また、当該知見を活かした経営や職務執行に対する客観的な助言等が期待されるため、選任しております。なお、同氏は、当社の元親会社であった日本アジアグループ株式会社の社外監査役として就任しておりましたが、提出日、親会社である株式会社ＪＡＧとは特に関係を有しておりません。
社外監査役黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する豊富な知識を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した中立的な立場であることを基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、四半期毎に会計監査人、監査役会及び内部監査室による三様監査連絡会を開催し、会計監査人より期中監査及び年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
