(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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花 岡 浩 一
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1960年４月９日生
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1979年３月
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当社入社
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2000年４月
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当社東京支店工事部長
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2005年４月
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当社技術開発部部長
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2009年７月
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当社執行役員技術開発部長
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2010年４月
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当社執行役員生産技術本部副本部長
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2011年４月
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当社執行役員生産技術部長
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2012年４月
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当社執行役員東京支店長
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2012年６月
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当社取締役東京支店長
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2014年４月
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当社取締役施工開発部長
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2015年11月
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当社取締役施工開発部長兼技術営業部長
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2016年４月
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当社常務取締役事業支援本部長
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2017年４月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)６
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6,500
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常務取締役
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長 谷 川 隆 敏
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1959年８月５日生
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1978年３月
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当社入社
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2001年４月
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当社東京支店営業部長
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2003年４月
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当社東京支店長兼営業部長
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2005年10月
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当社営業本部部長東京支店営業部担当
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2006年10月
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当社東京支店名古屋営業所長
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2009年10月
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当社東京支店工事部長
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2012年４月
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当社執行役員大阪支店長兼総務部長
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2014年４月
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当社執行役員西日本事業本部副本部長
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2016年４月
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当社執行役員東日本事業本部長
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2017年６月
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当社取締役東日本事業本部長
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2019年４月
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当社取締役東京支店・事業推進部・安全環境品質部担当
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2021年４月
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当社取締役東京支店・大阪支店・福岡支店・事業推進部担当
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2021年７月
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当社常務取締役東京支店・大阪支
店・福岡支店・事業推進部担当
(現任)
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(注)６
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3,900
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取締役
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井 上 喜 博
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1963年10月28日生
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1987年４月
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麻生セメント株式会社（現 株式会社麻生）入社
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1994年６月
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X-ray Plus株式会社出向
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1995年８月
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九州ウィルソンラーニング株式会社出向
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1997年７月
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麻生セメント株式会社管理部人事グループマネージャー
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2006年９月
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麻生ラファージュセメント株式会社人事部長
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2013年１月
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麻生セメント株式会社人事部長
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2015年10月
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株式会社タカギ入社 人事部課長
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2016年12月
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当社入社 事業支援本部副本部長
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2017年４月
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当社人事総務部長
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2018年４月
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当社執行役員人事総務部長
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2019年４月
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当社人事総務部長
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2019年６月
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当社取締役人事総務部長財務経理部担当（現任）
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(注)６
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100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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杉 山 嘉 則
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1962年11月16日生
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1988年４月
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麻生セメント株式会社（現 株式会社麻生）入社
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2001年７月
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株式会社麻生リニューアル技術事業部診断工事グループマネージャー
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2004年２月
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同社リニューアル技術事業部長
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2006年７月
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同社建設コンサルティング事業部長
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2009年６月
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当社取締役
株式会社麻生取締役建設コンサルティング事業部長
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2009年７月
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当社取締役生産技術本部長
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2010年４月
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当社取締役
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2011年４月
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当社取締役生産技術部担当
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2011年６月
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当社取締役生産技術担当
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2012年４月
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当社取締役技術委員会委員長（現任）
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2012年６月
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FASエコエナジー株式会社代表取締役社長（現任）
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2013年10月
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株式会社エーエヌホールディングス取締役（現任）
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2017年４月
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株式会社麻生取締役（現任）
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2021年７月
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麻生セメント株式会社取締役（現
任）
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(注)６
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―
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取締役
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村 関 不 三 夫
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1956年１月29日生
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1979年４月
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東京ガス株式会社入社
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2010年４月
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同社執行役員リビング企画部長
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2013年４月
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同社常務執行役員エネルギーソリューション本部営業統括
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2015年４月
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同社常務執行役員エネルギーソリューション本部長
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2016年４月
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同社常務執行役員兼東京ガスリキッドホールディングス株式会社代表取締役社長
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2016年６月
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同社取締役常務執行役員兼東京ガスリキッドホールディングス株式会社代表取締役社長
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2018年４月
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株式会社ガスター取締役会長
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2020年６月
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株式会社高齢社取締役
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2021年４月
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株式会社高齢社代表取締役社長(現任)
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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(注)６
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―
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取締役
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朝 倉 俊 弘
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1951年６月29日生
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1976年４月
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日本国有鉄道入社
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1987年４月
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財団法人鉄道総合技術研究所地盤・防災研究室主任研究員
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1995年７月
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同研究所構造物技術開発事業部トンネル研究室長
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1999年10月
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京都大学大学院工学研究科資源工学専攻地殻開発工学講座資源高度利用工学分野助教授
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2004年５月
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同大学院工学研究科社会基盤工学専攻地殻工学講座ジオメカトロニクス（現計測評価工学）分野教授
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2016年11月
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特定非営利活動法人トンネル工学研究会理事長（現任）
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2017年４月
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京都大学名誉教授
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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(注)６
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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阿 部 新 太 郎
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1955年１月５日生
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1977年４月
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日本勧業角丸証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社
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1999年３月
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当社入社総務部部長
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1999年６月
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当社監査役
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2001年６月
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当社執行役員企画室長
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2002年６月
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当社執行役員社長室長
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2003年６月
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当社執行役員管理部総務グループリーダー
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2008年６月
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当社執行役員管理部部長
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2011年６月
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当社監査役（現任）
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(注)７
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―
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監査役
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沼 田 紳 介
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1947年１月14日生
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1969年４月
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三菱原子力工業株式会社（現 三菱重工業株式会社）入社
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2007年４月
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臨床心理士及びシニア産業カウンセラー資格取得
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東京成徳大学非常勤講師
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2009年４月
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菅野カウンセリング研究所所長（現任）
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2011年６月
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当社監査役（現任）
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(注)７
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1,000
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監査役
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大 濵 理
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1963年７月10日生
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1986年４月
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麻生セメント株式会社（現 株式会社麻生）入社
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2001年８月
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株式会社麻生財務部マネージャー
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2003年４月
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同社クリエイティブ・リエンジニアリング財務経理グループマネージャー
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2004年７月
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同社経営支援本部財務経理グループマネージャー
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2007年４月
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同社経営支援本部財務経理グループシニアマネージャー
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2007年７月
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同社グループ経営事務局シニアマネージャー
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2010年１月
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同社経営支援本部財務経理部長
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2010年４月
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同社経営支援本部財務経理部長兼グループ業務支援部経理財務室長
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2011年４月
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同社経営支援本部経理財務グループ部長兼経理財務室長
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2011年６月
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当社監査役（現任）
|
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2012年４月
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株式会社麻生経営支援本部経理財務部部長
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2016年11月
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Perseus Holdings株式会社代表取締役（現任）
|
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2020年４月
|
株式会社麻生経理財務本部長
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2020年６月
|
同社執行役員経理財務本部長（現
任）
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(注)７
|
―
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監査役
|
大 木 章 史
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1976年10月７日
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2011年12月
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弁護士登録
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2011年12月
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八重洲総合法律事務所入所
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2016年６月
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当社監査役（現任）
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2021年10月
|
ひなた総合法律事務所入所（現
任）
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(注)８
|
―
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11,500
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（注）１ 麻生セメント株式会社は、2001年７月１日付で株式会社麻生に商号変更し、2001年８月１日付でセメント部門を分社して新たに麻生セメント株式会社を設立いたしました。その後、麻生セメント株式会社は、2004年11月１日付で麻生ラファージュセメント株式会社に商号変更し、また麻生ラファージュセメント株式会社は、2013年１月１日付で麻生セメント株式会社に商号変更して、現在に至っております。
２ 取締役村関不三夫及び朝倉俊弘は、社外取締役であります。
３ 監査役沼田紳介及び大木章史は、社外監査役であります。
４ 取締役村関不三夫及び朝倉俊弘、監査役沼田紳介及び大木章史は、東京証券取引所の定めに基づき独立役員として指定し、同証券取引所に届けております。
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役 １名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
(氏名) (生年月日) (略歴) (所有株式数)
腰原 誠 1941年６月16日 1972年４月 弁護士登録 ―株
1977年４月 腰原法律事務所開設
2005年４月 腰原・金久保法律事務所開設 代表
６ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役阿部新太郎、沼田紳介及び大濵理の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 監査役大木章史の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役村関不三夫氏は、東京ガス株式会社の役員経験者であり、その役員在任中に培ってきた見識と経験により、社外取締役として幅広い経営的視点からの助言及び業務執行の監督機能を期待し、招聘したものであります。なお、当社と同氏及び株式会社高齢社との間には特別な利害関係はありません。また同氏については、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役朝倉俊弘氏は、経営者の経験はありませんが、日本国有鉄道の研究機関や京都大学大学院等で長期間に渡り土木分野の技術研究に携わっており、その幅広い技術的視点からの助言及び業務執行の監督機能を期待し、招聘したものであります。なお、当社と同氏及び特定非営利活動法人トンネル工学研究会との間には特別な利害関係はありません。また同氏については、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役沼田紳介氏は、臨床心理士及びシニア産業カウンセラーで菅野カウンセリング研究所の所長を兼職しており、また三菱原子力工業株式会社及び三菱重工株式会社在籍時は管理部門での勤務が長く、経営全般に関する豊富な経験及び見識を当社の監査業務に活かしていただくため、招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏及び菅野カウンセリング研究所との間には、それ以外に特別な利害関係はありません。また同氏については、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役大木章史氏は、ひなた総合法律事務所所属の弁護士であり、これまで実務経験を有することなどを総合的に勘案し、弁護士としての専門的な見識を当社監査体制の強化に活かしていただくため、招聘したものであります。当社と同氏及びひなた総合法律事務所との間には、特別な利害関係はありません。また同氏については、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はございませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部監査室や会計監査人から適宜監査報告を受け、課題については随時確認し監査の内容について意見交換を行い、また必要に応じて内部監査担当者の実地監査への同行や会計監査人の監査への立会を行うなど連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
