建設業 <1815> 鉄建建設株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本 部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 当社社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 当社代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 当社代表取締役社長執行役員社長 同 30年６月 当社代表取締役会長 令和３年６月 当社取締役会長（現任） |
（注） ３ |
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代表取締役社長 執行役員社長 |
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（注） ３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 執行役員副社長 DX推進室長 |
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（注） ３ |
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取締役 常務執行役員 建築本部長 |
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（注） ３ |
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取締役 常務執行役員 土木本部長 |
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（注） ３ |
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取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
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（注） ３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 建築本部・管理本部 不動産開発室長 |
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（注） ３ |
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（注） １・３ |
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（注） １・３ |
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富田 美栄子 |
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（注） １・３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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（注） １・３ |
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（注） １・３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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（注） ２・４ |
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（注） ２・５ |
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計 |
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６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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補欠監査役 |
田中俊久 |
昭和33年６月６日生 |
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8 |
７．当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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※執行役員社長 |
伊藤 泰司 |
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※執行役員副社長 |
髙橋 昭宏 |
ＤＸ推進室長 |
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執行役員副社長 |
藤森 伸一 |
サステナビリティ推進室担当 |
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専務執行役員 |
松岡 茂 |
技術全般 兼 建設技術総合センター所長 |
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※常務執行役員 |
瀬下 耕司 |
建築本部長 |
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※常務執行役員 |
谷口 和善 |
土木本部長 |
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※常務執行役員 |
東海林直人 |
経営企画本部長 |
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※常務執行役員 |
草刈 昭博 |
管理本部長 兼 建築本部・管理本部 不動産開発室長 |
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常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
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常務執行役員 |
藤井 義久 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
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常務執行役員 |
酒井喜市郎 |
サステナビリティ推進室長 |
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常務執行役員 |
鈴木 辰夫 |
土木本部担当 |
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常務執行役員 |
大沢 悟 |
安全推進室長 |
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常務執行役員 |
荒川栄佐夫 |
東京鉄道支店副支店長 |
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常務執行役員 |
魚谷 和亮 |
東京支店長 |
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常務執行役員 |
小室 好孝 |
土木本部・建築本部 海外事業推進室長 |
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常務執行役員 |
簱 武志 |
建築本部副本部長（営業担当） |
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常務執行役員 |
林 淳 |
土木本部担当 |
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常務執行役員 |
竹内 研一 |
鉄道統括室長 |
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役名 |
氏名 |
職名 |
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常務執行役員 |
工藤 啓 |
土木本部担当 |
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常務執行役員 |
三宅 信次 |
東京鉄道支店長 |
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執行役員 |
鬼塚 雅嗣 |
建築本部副本部長（建築技術担当） |
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執行役員 |
宇田 誠 |
土木本部副本部長（工事担当） |
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執行役員 |
大場 秀彦 |
名古屋支店長 |
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執行役員 |
重永 秀彦 |
九州支店長 |
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執行役員 |
白井 稔久 |
東京支店副支店長 |
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執行役員 |
増田 進弘 |
土木本部副本部長（営業担当） |
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執行役員 |
鈴木 謙治 |
札幌支店長 |
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執行役員 |
舟嶋 啓邦 |
関越支店長 |
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執行役員 |
金井 陽一 |
管理本部副本部長 兼 経理部長 |
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執行役員 |
山田 秀雄 |
大阪支店長 |
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執行役員 |
猪塚 武志 |
東北支店長 |
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執行役員 |
石川 和樹 |
東京鉄道支店副支店長 兼 建築本部副本部長（全般） |
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執行役員 |
細谷 浩昭 |
安全推進室副室長 兼 安全品質環境部長 兼 鉄建24時間情報センター部長 |
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執行役員 |
長尾 達児 |
土木本部副本部長 兼 エンジニアリング企画部長 |
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執行役員 |
尾関 崇 |
建築本部副本部長（全般） 兼 鉄道統括室副室長（建築担当） |
② 社外役員の状況
ａ．当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役 池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な立場からの提言、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有し、客観的な立場からの提言、特に当社現場施工部門や技術開発部門への助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 齊藤誠氏は、建設工事部門等において培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄道事業者としての視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。同氏は当社の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係であります。
社外取締役 関谷恵美氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と知識を有し、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役は２名であります。
社外監査役 小佐野俊也氏は、長年にわたり法務部門の責任者などを務めた豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。また、令和３年６月28日まで在籍した東鉄工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
社外監査役 青木二郎氏は、長年の弁護士として培われた法律知識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。同氏は、当社株式を13,300株保有しています。なお、当社が令和３年度に同氏へ支払った弁護士報酬はありません。（同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額です。）
ｃ．当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めています。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
