役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役社長

(代表取締役)

執行役員社長

櫻 野 泰 則

1957年7月2日

1981年4月

当社入社

2010年4月

当社管理本部人事部長

2011年4月

当社執行役員

2012年4月

当社企画室担当

2012年4月

当社広報室担当

2012年4月

当社CSR推進室担当

2012年6月

当社取締役

2012年7月

当社企画室長

2014年4月

当社常務取締役

2014年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社経営管理本部長

2014年4月

当社経営管理本部経営企画部長

2015年4月

当社経営企画本部長

2016年4月

当社経営企画本部ダイバーシティ推進室長

2017年4月

当社専務取締役

2017年4月

当社専務執行役員

2018年4月

当社取締役社長(現任)

2018年4月

当社執行役員社長(現任)

 

 2022年6月から1年間

60

取締役

(代表取締役)

執行役員副社長

土木全般

技術担当

嘉 藤 好 彦

1958年8月24日

1982年4月

当社入社

2013年4月

当社執行役員

2013年4月

当社東北支店副支店長

2013年4月

当社東北支店震災復興担当

2014年4月

当社常務執行役員

2014年4月

当社土木事業本部長

2014年6月

当社常務取締役

2016年5月

当社土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長

2017年4月

当社専務取締役

2017年4月

当社専務執行役員

2020年4月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社執行役員副社長(現任)

2021年4月

当社土木全般(現任)、技術担当(現任)

 

 2022年6月から1年間

26

取締役

(代表取締役)

執行役員副社長

建築全般

安全衛生担当

品質・環境担当

小 川 嘉 明

1958年6月19日

1982年4月

当社入社

2011年4月

当社執行役員

2011年4月

当社関西支店建築事業部長

2011年4月

当社関西支店建築事業部建築部長

2012年4月

当社関西支店副支店長

2013年4月

当社常務執行役員

2013年4月

当社関西支店長

2017年4月

当社専務執行役員

2017年4月

当社建築事業本部長

2017年6月

当社専務取締役

2020年4月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社執行役員副社長(現任)

2021年4月

当社建築全般(現任)、安全衛生担当(現任)、品質・環境担当(現任)

 

 2022年6月から1年間

45

取締役

専務執行役員

管理本部長

コンプライアンス担当

日 髙 功 二

1958年5月24日

1981年4月

当社入社

2012年4月

当社管理本部副本部長

2012年7月

当社管理本部主計部長

2013年4月

当社執行役員

2014年4月

当社経営管理本部副本部長

2014年4月

当社経営管理本部主計部長

2015年4月

当社管理本部長(現任)

2016年4月

当社綱紀担当、個人情報保護担当

2017年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社常務取締役

2020年4月

当社取締役(現任)

2020年4月

当社専務執行役員(現任)

2021年4月

当社コンプライアンス担当(現任)

 

 2022年6月から1年間

33

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

専務執行役員

建築事業本部長

上 田   真

1961年12月23日

1984年4月

当社入社

2014年4月

当社執行役員

2014年4月

当社首都圏支店副支店長

2014年4月

当社首都圏支店建築事業部長

2015年6月

当社プロジェクト対策室長

2017年4月

当社常務執行役員

2017年4月

当社首都圏支店長

2020年4月

当社専務執行役員(現任)

2021年4月

当社建築事業本部長(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

 

 2022年6月から1年間

31

取締役

専務執行役員

土木事業本部長

土木事業本部鉄道プロジェクト

推進本部長

岡 市 光 司

1960年4月3日

1984年4月

当社入社

2016年4月

当社執行役員

2016年4月

当社土木事業本部副本部長

2016年4月

当社土木事業本部土木部長

2017年4月

当社関西支店長

2018年4月

当社常務執行役員

2019年4月

当社関西支店関西夢プロジェクト室長

2020年4月

当社専務執行役員(現任)

2021年4月

当社土木事業本部長(現任)

2021年4月

当社土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

 

 2022年6月から1年間

11

取締役

佐 藤   建

1955年12月14日

1978年4月

住友林業株式会社入社

2008年10月

同社住宅事業本部住宅管理部長

2011年4月

同社人事部長

2011年6月

同社理事

2012年4月

同社総務部長

2012年6月

同社執行役員

2013年4月

同社常務執行役員

2013年6月

同社取締役

2016年4月

同社専務執行役員

2018年4月

同社代表取締役(現任)

2018年4月

同社執行役員副社長(現任)

2018年6月

当社監査役

2022年6月

当社取締役(現任)

 

 2022年6月から1年間

取締役

吉 田   栄

1957年2月3日

1981年4月

大日本インキ化学工業株式会社(現 DIC株式会社)入社

2009年4月

DIC株式会社堺工場工場長

2010年4月

同社千葉工場工場長

2015年1月

同社執行役員生産統括本部長

2018年1月

同社顧問

2020年6月

当社取締役(現任)

 

 2022年6月から1年間

9

取締役

岡 田   茂

1953年2月27日

1975年4月

昭和産業株式会社入社

2005年6月

同社執行役員

2008年6月

同社常務取締役

2010年6月

同社専務取締役

2011年6月

同社代表取締役社長

2016年4月

同社代表取締役会長

2017年4月

同社取締役会長

2018年4月

同社取締役

2018年6月

同社特別顧問役

2021年6月

当社取締役(現任)

 

 2022年6月から1年間

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役

桜 木 君 枝 

1958年9月6日

1981年3月

株式会社福武書店(現 株式会社ベネッセホールディングス)入社

1995年4月

同社出版部書籍事業部門統括

1998年11月

同社ビジネスエシックスコミッティ課長

2003年1月

同社企業倫理・コンプライアンス室長

2003年6月

同社常勤監査役

2007年4月

会津大学大学院特任教授(現任)

2019年6月

東洋紡株式会社社外取締役(現任)

2021年6月

いすゞ自動車株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2021年6月

当社取締役(現任)

 

 2022年6月から1年間

1

取締役

奈 良 正 哉

1958年12月13日

1990年9月

安田信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)入行

2009年4月

みずほ信託銀行株式会社執行役員運用企画部長

2011年6月

同社常勤監査役

2014年4月

みずほ不動産販売株式会社専務取締役

2017年1月

弁護士登録

2017年1月

鳥飼総合法律事務所入所

2019年3月

株式会社タムロン社外監査役(現任)

2020年1月

鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)

2021年6月

理想科学工業株式会社社外監査役(現任)

2022年6月

当社取締役(現任)

 

 2022年6月から1年間

常勤監査役

川 野 輪 政 浩

1963年3月10日

1986年4月

当社入社

2009年2月

当社管理本部財務管理部長

2010年4月

当社管理本部法務コンプライアンス部長

2013年6月

ジオスター株式会社社外監査役

2015年4月

当社管理本部財務部長

2018年4月

当社管理本部副本部長

2021年4月

当社管理本部審査部長

2022年6月

当社常勤監査役(現任)

 

 2022年6月から4年間

6

監査役

竹 花   豊

1949年5月18日

1973年4月

警察庁入庁

2001年9月

広島県警察本部長

2003年6月

東京都副知事

2005年8月

警察庁生活安全局長

2007年3月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)参与

2007年10月

東京都教育委員

2008年4月

松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)役員

2009年4月

パナソニック株式会社常務役員

2013年6月

株式会社東京ビッグサイト代表取締役社長

2015年6月

綜合警備保障株式会社社外取締役

2017年9月

明治安田生命保険相互会社顧問

2019年6月

当社監査役(現任)

 

 2019年6月から4年間

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

監査役

山 田 章 雄

1955年2月24日

1978年11月

ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所

1982年4月

公認会計士登録

2009年8月

有限責任あずさ監査法人パートナー

2017年7月

山田章雄公認会計士事務所開設(現任)

2018年6月

日鍛バルブ株式会社(現 株式会社NITTAN)社外監査役(現任)

2018年6月

公益財団法人ファイザーヘルスリサーチ振興財団 監事(現任)

2018年7月

楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2021年10月

株式会社内田洋行社外監査役(現任)

2022年6月

当社監査役(現任)

 

 2022年6月から4年間

248

(注) 1 取締役吉田栄、岡田茂、桜木君枝及び奈良正哉は、社外取締役である。

   2 監査役竹花豊及び山田章雄は、社外監査役である。

3 事業戦略決定機能と職務執行機能を分離し、取締役会の戦略性、機動性を高めることで意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行力の強化、執行責任の明確化により、企業競争力の抜本的強化を図るため執行役員制度を導入している。

 執行役員は次のとおりである。なお※は取締役兼務者である。

氏名

役職名

※ 櫻 野 泰 則

執行役員社長

※ 嘉 藤 好 彦

執行役員副社長 土木全般、技術担当

※ 小 川 嘉 明

執行役員副社長 建築全般、安全衛生担当、品質・環境担当

※ 日 髙 功 二

専務執行役員 管理本部長、コンプライアンス担当

※ 上 田   真

専務執行役員 建築事業本部長

※ 岡 市 光 司

専務執行役員 土木事業本部長、土木事業本部鉄道プロジェクト推進本部長

岸   研 司

専務執行役員 北陸支店長、北陸支店特別プロジェクト室長

大 野 雅 紀

専務執行役員 首都圏支店長

梶 山 雅 生

専務執行役員 新事業開発本部長

  山 崎   晶

常務執行役員 国際本部長

住 吉 德 夫

常務執行役員 中四国支店長

築 田 秀 之

常務執行役員 名古屋支店長

萩 田 義 夫

常務執行役員 建築事業本部営業担当

柏 原 貴 彦

常務執行役員 東北支店長

山 下 雅 人

常務執行役員 建築事業本部営業担当、首都圏支店副支店長、首都圏支店東京建築事業部長

若 林   誠

常務執行役員 関西支店長

川 村 和 彦

常務執行役員 北海道支店長

平 野   譲

常務執行役員 建築事業本部設計本部長

星   国 人

執行役員 安全品質環境本部長

永 田 尚 人

執行役員 技術本部長

宮 脇   悟

執行役員 九州支店長

増 森 秀 樹

執行役員 首都圏支店副支店長、首都圏支店関東建築事業部長

谷 口 弘 恭

執行役員 管理本部副本部長、管理本部人事総務部長

小 野 哲 男

執行役員 土木事業本部副本部長

伊 藤 泰 治

執行役員 建築事業本部副本部長、建築事業本部営業統括部長

山 下 文 章

執行役員 中四国支店副支店長、中四国支店営業総括部長

中 山   猛

執行役員 首都圏支店副支店長、首都圏支店土木事業部長

林   大 輔

執行役員 関西支店副支店長、関西支店建築事業部長

木 下   剛

執行役員 建築事業本部副本部長、建築事業本部建築統括部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役4名は、会社経営に参画した実績を有する者であり、うち1名は弁護士である。

 当社の社外監査役は、公認会計士1名並びに官公庁の要職の歴任及び会社経営に参画した実績を有する者1名の計2名である。

 各社外取締役及び各社外監査役は、役員報酬以外は当社との間に特別な利害関係がない。なお、社外監査役竹花豊が過去に業務執行を行っていた会社と当社は過去3事業年度において一部取引を行っているが、取引規模は双方の年間連結売上高の1%以下であり、双方にとって取引金額に重要性はない。その他、社外取締役吉田栄、社外取締役岡田茂、社外取締役桜木君枝、社外取締役奈良正哉及び社外監査役山田章雄には、開示すべき関係はない。

 当社は、外部の客観的立場から経営に対し、意見及び助言を得るため、主として経営に参画した実績を有する者を中心に、学識経験者、弁護士等から、適切な人財を社外取締役として選定し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させることにより、取締役会の実効性のさらなる向上を図っている。

 また、当社は外部の客観的立場から、監査において高い実効性を確保するため適切な経験、能力及び財務、会計、法務に関する知識を有する者から、社外監査役を選定し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、監査の実効性のさらなる向上を図っている。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりである。

 

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の基準に該当する者は独立性を有しないと判断している。

 (1) 現在において、次の(a)から(d)のいずれかに該当する者

 (a) 当社の主要な株主(議決権所有割合10%以上の株主)又はその業務執行者

 (b) 当社との年間取引額が相互の直近事業年度の連結総売上高の2%を超える者又はその業務執行者

 (c) 当社から過去3事業年度の平均で1,000万円以上の寄付を受けている者又はその業務執行者

 (d) 当社から役員報酬以外に過去3事業年度の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている法律専門家、会計専門家、コンサルタント又はその団体に所属する者

 (2) 過去3年間のいずれかの時点において、上記(a)から(d)のいずれかに該当していた者

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役を含む監査役会、会計監査人、社長及び社外取締役で定期的に意見交換の場を設けている。社外取締役は、そこで得た情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っている。また、社外監査役は、他の監査役と常に連携を図るとともに、会計監査人及び内部監査部門との間で、年間監査計画についての事前説明や監査結果についての報告を受けるなど適宜情報交換を行っている。

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