建設業 <1871> 株式会社ピーエス三菱 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 全般統理 |
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1979年４月 当社入社 2007年４月 当社執行役員 名古屋支店長 2010年６月 当社取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 2012年４月 当社取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 2016年４月 当社取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2016年６月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2018年６月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・技術本部長・海外事業担当 2020年４月 当社代表取締役社長 社長執行役員 全般統理 2022年６月 当社代表取締役 社長執行役員 全般統理（現） |
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普通株式
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代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・ 海外事業担当 兼国内関係会社担当 |
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1980年４月 当社入社 2004年４月 当社大阪支店土木工事統括部技術部長 2004年７月 当社広島支店土木営業部長 2007年４月 当社執行役員 広島支店長 2008年４月 当社執行役員 西日本支社副支社長兼九州支店長 2009年４月 当社執行役員 大阪支店長 2010年６月 当社常務執行役員 大阪支店長 2014年４月 当社常務執行役員 東京土木支店長 2017年４月 当社常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2017年６月 当社代表取締役 常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2018年４月 当社代表取締役 専務執行役員 土木本部長 2020年４月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・海外事業担当 2021年４月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・海外事業担当 兼 国内関係会社担当 2022年６月 当社代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・海外事業担当 兼 国内関係会社担当（現） |
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普通株式
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代表取締役 専務執行役員 建築本部長 |
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1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年４月 同行横浜駅前支店副支店長 1999年６月 同行大伝馬町支店副支店長 2002年３月 同行リテール融資部次長 2007年10月 同行リテール業務部部長 2008年７月 同行新丸の内ローン推進部長 2010年６月 エム・ユー不動産調査株式会社代表取締役社長 2012年２月 三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社代表取締役社長 2014年６月 当社取締役 執行役員 建築本部副本部長 2018年４月 当社取締役 執行役員 建築本部副本部長・経営企画担当 2019年４月 当社取締役 常務執行役員 経営企画担当・建築本部副本部長 2020年４月 当社代表取締役 専務執行役員 建築本部長（現） |
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普通株式
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取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 |
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1981年４月 当社入社 2008年７月 当社東日本支社設計センター長兼工事検査室長 2011年４月 当社東京支店土木技術部長兼工事検査室長 2013年10月 当社技術本部技術部長 2015年４月 当社技術本部副本部長兼工務監督室長 2017年４月 当社広島支店長 2018年４月 当社執行役員 広島支店長 2019年４月 当社執行役員 技術本部長 2020年４月 当社常務執行役員 技術本部長・国内関係会社担当兼安全品質環境担当 2020年６月 当社取締役 常務執行役員 技術本部長・国内関係会社担当兼安全品質環境担当 2021年４月 当社取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当（現） |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 |
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1985年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2011年６月 同社経理・財務部門経理室長 2012年６月 同社経理・財務部門財務室長 2013年４月 同社経営戦略部門経営企画部長 2016年４月 同社執行役員 経営戦略部門経営企画部長 2018年６月 同社常務執行役員 経営戦略本部長 2019年４月 同社常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2019年６月 同社執行役常務 ガバナンス統括本部長 2020年４月 同社執行役常務 ガバナンス統括本部長 アルミ事業・関連事業関係担当 2021年４月 米国三菱セメント社 取締役CEO 2021年４月 MCCデベロップメント社 取締役社長CEO 2021年10月 ロバートソン・レディ・ミックス社 社長CEO 2022年４月 当社常務執行役員 管理本部長 2022年６月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長 |
(注)4
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1985年４月 住友電気工業株式会社入社 2007年４月 Sumiden Wire Products Corporation（米国）代表取締役社長 2013年６月 住友電気工業株式会社特殊線事業部スチールコード部長 2013年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社取締役 2014年11月 Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd（タイ）代表取締役社長 2017年６月 住友電気工業株式会社執行役員 特殊線事業部次長兼スチールコード部長 2017年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社代表取締役社長 2018年６月 当社社外取締役（現） 2018年６月 住友電気工業株式会社 常務執行役員 特殊線事業本部長兼特殊線事業部長 2021年７月 同社常務執行役員 特殊線事業本部長（現） |
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1982年４月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 2005年10月 同社関東支店業務部長 2012年４月 同社中部北陸支店長 2015年４月 同社セメント事業本部営業部長 2016年４月 同社九州支店長 2016年６月 株式会社富士ピー・エス社外取締役 2017年４月 太平洋セメント株式会社執行役員 九州支店長 2018年４月 同社執行役員 東京支店長 2020年４月 同社常務執行役員 セメント事業本部長 2020年６月 当社社外取締役（現） 2022年４月 太平洋セメント株式会社 専務執行役員 セメント事業本部長（現） |
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1986年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2012年６月 同社経理・財務部経理室長 2016年４月 同社経理・財務部長 2016年６月 同社経理・財務部長兼財務室長 2017年４月 米国三菱セメント社取締役（現） MCCデベロップメント社取締役（現） 2018年４月 三菱マテリアル株式会社執行役員 経営戦略本部経営企画部長 2021年４月 同社執行役員 セメント事業カンパニーバイスプレジデント 2021年６月 当社社外取締役（現） 2022年４月 UBA三菱セメント株式会社 常務執行役員 経理財務、人事、総務、情報システム、資材担当(現） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1995年４月 弁護士登録 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所） 入所 2002年８月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2006年８月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所 2012年２月 フィオーレ国際法律事務所 代表 2017年５月 パヴィア・エ・アンサルド外国法事務所弁護士事務所 入所 2020年５月 PeA法律事務所 代表（現） 2020年12月 株式会社オープンハウス（現株式会社オープンハウスグループ）社外監査役（現） 2021年６月 当社社外取締役（現） |
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監査役 （常勤） |
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1983年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2007年６月 同社法人企画推進部副部長兼経営企画部副部長 2008年４月 同社ＣＰＭ企画部長 2011年６月 同社執行役員 不動産アセットマネジメント部長 2013年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長 2014年６月 当社社外監査役（現） |
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監査役 （常勤） |
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1986年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2006年４月 同社中央研究所部長 2010年６月 同社開発・マーケティング部門開発企画室室長 2014年４月 同社技術開発部部長 2015年４月 同社執行役員 技術開発部部長 2017年４月 同社執行役員 技術統括本部副本部長 2018年４月 同社開発顧問 2019年６月 当社社外監査役（現） |
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監査役 （常勤） |
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1980年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2005年11月 同社関連事業室副事業室長 2007年４月 当社社長室長付 2007年７月 当社社長室関連事業部長 2009年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 2011年６月 同社関連事業室長 2014年９月 当社執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 2016年４月 当社執行役員 管理本部長 2016年６月 当社取締役 執行役員 管理本部長 2018年４月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長 2022年４月 当社取締役 2022年６月 当社監査役（現） |
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普通株式
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計 |
普通株式
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８ 当社は、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名(うち取締役兼務５名)で次のとおり構成されております。
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職 名 |
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氏 名 |
担当業務 |
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※ |
社長執行役員 |
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森 拓 也 |
全般統理 |
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※ |
副社長執行役員 |
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蔵 本 修 |
社長補佐・土木本部長・海外事業担当 兼 国内関係会社担当 |
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※ |
専務執行役員 |
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居 村 昇 |
建築本部長 |
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※ |
常務執行役員 |
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三島康造 |
技術本部長・安全品質環境担当 |
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※ |
常務執行役員 |
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佐々木 晋 |
管理本部長 |
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常務執行役員 |
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川原利朗 |
経営企画担当 兼 サステナビリティ推進担当 |
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常務執行役員 |
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光田秀幸 |
建築本部副本部長 |
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常務執行役員 |
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森島 修 |
東京土木支店長 |
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常務執行役員 |
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藤原博之 |
大阪支店長 |
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執行役員 |
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寒川勝彦 |
東京建築支店長 |
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執行役員 |
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宮岡良幸 |
建築本部副本部長 兼 建築営業部長 |
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執行役員 |
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柾谷孝志 |
海外事業室長 |
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執行役員 |
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田原道和 |
名古屋支店長 |
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執行役員 |
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櫻 林 美津雄 |
土木本部副本部長 兼 土木営業部長 兼 高速鉄道推進室長 |
（※は取締役兼務）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は取締役９名のうち４名、社外監査役は監査役３名のうち２名であり、役員全体に占める社外取締役、社外監査役の割合も高く、当社経営に対する監督並びに監査機能は十分果たされていると考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び企業統治において果たす機能と役割
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、当社の業容を良く理解し、各人の見識や人格等を考慮、さらに他業種での業務経験が豊富であることを重要視しております。選任した社外役員には、業務執行を行う当社経営陣に対し、独立した客観的な立場から、業務全般に係わる適切な助言及び監督並びに監査機能を発揮するよう求めております。
ハ．選任状況並びに会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役佐野裕一氏は、当社の株主である住友電気工業株式会社（保有比率3.87％）の常務執行役員であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の社外取締役として、独立した客観的な立場から当社の経営に有用な助言・監督をしていただいております。当社は、住友電気工業株式会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、当社と同社間の取引高が同社の売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、佐野裕一氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役中野幸正氏は、当社の株主である太平洋セメント株式会社（保有比率9.47％）の専務執行役員であり、上場会社の社外取締役及び執行役員として豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の社外取締役として、独立した客観的な立場から当社の経営に有用な助言・監督をしていただいております。当社は、太平洋セメント株式会社のグループ会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、当社と同社間の取引高が太平洋セメント株式会社の連結売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、中野幸正氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役加藤秀樹氏は、当社の筆頭株主でかつ主要株主でもあるＵＢＥ三菱セメント株式会社（保有比率33.46％）の常務執行役員であり、上場会社の執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、財務・会計及び経営戦略に関する豊富な知見を有していることから、当社の社外取締役として、独立した客観的な立場から当社の経営に有用な助言・監督をしていただけるものと判断しております。当社は、ＵＢＥ三菱セメント株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、当社と同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
社外取締役保坂美江子氏は、PeA法律事務所の代表及び株式会社オープンハウスグループの社外監査役を務め、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特に企業法務並びに海外の法律にも精通していることから、当社の社外取締役として、弁護士としての専門的な知見を用いて独立した客観的な立場から適切な助言及び監督をしていただけるものと判断しております。当社は、保坂美江子氏が代表を務めるPeA法律事務所及び社外監査役を務める株式会社オープンハウスグループとの間に取引はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役朝倉浩氏は、当社の株主である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（保有比率0.13％）の執行役員を務めたのち、株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長を務めており、金融機関における豊富な経験・実績・見識を有しております。当社は、同氏が当社の社外監査役として、財務・会計に関する相当程度の知見を活かし、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務代行を委託しておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であり、主要な取引先に該当するものではなく、また株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所については、当社との間に特別の利害関係はありません。従いまして、朝倉浩氏の社外監査役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役水嶋一樹氏は、当社の筆頭株主でかつ主要株主であった三菱マテリアル株式会社の執行役員及び技術部門の責任者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の社外監査役として、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。当社は、三菱マテリアル株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、当社と同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、幅広い視点・経験をもとに業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査役につきましては、内部監査部署である経営監査室と年度内部監査計画を協議するとともに内部監査の進捗状況、内部監査結果及び指摘・提言事項等について定期的に意見交換を実施しており、会計監査人とも年度監査計画や四半期毎に監査結果の情報交換等について十分な打合せを実施しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
