建設業 <1899> 株式会社福田組 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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代表取締役 会長 執行役員会長 |
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代表取締役 社長 執行役員社長 |
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取締役 常務執行役員 土木部長 |
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取締役 常務執行役員 建築部長 |
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取締役 常務執行役員 東京本店長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役 執行役員 管理部長、内部統制担当、ＩＲ担当、開発事業担当、タイフクダ担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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計 |
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７. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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敦 井 一 友 |
1971年10月27日生 |
1995年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2004年６月 敦井産業㈱常務取締役 2006年６月 北陸瓦斯㈱取締役 2011年６月 敦井産業㈱代表取締役社長（現任） 2012年６月 北陸瓦斯㈱代表取締役副社長 2015年６月 セコム上信越㈱取締役（現任） 2017年４月 北陸瓦斯㈱代表取締役社長（現任） |
（注）８ |
－ |
９. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
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※執行役員会長 |
福 田 勝 之 |
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※執行役員社長 |
荒 明 正 紀 |
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※常務執行役員 |
齋 藤 秀 明 |
土木部長 |
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※常務執行役員 |
山 賀 豊 |
建築部長 |
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※常務執行役員 |
大 塚 進 一 |
東京本店長 |
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※執行役員 |
岩 﨑 勝 彦 |
管理部長・内部統制担当・ＩＲ担当・開発事業担当 ・タイフクダ担当 |
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執行役員副社長 |
藤 山 秀 章 |
副社長 |
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上席執行役員 |
尾 﨑 清 美 |
新潟本店長 |
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上席執行役員 |
追 木 博 幸 |
東北支店長 |
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上席執行役員 |
山 本 幹 夫 |
名古屋支店長 |
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上席執行役員 |
湯 上 聡 |
九州支店長 |
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執行役員 |
八 鍬 耕 一 |
安全環境・品質管理部長 |
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執行役員 |
小 川 暁 彦 |
営業本部長 |
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執行役員 |
清 水 浩 |
大阪支店長 |
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執行役員 |
田 宮 強 志 |
建設企画部副部長 |
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執行役員 |
今 野 和 則 |
建設企画部副部長 |
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執行役員 |
砂 田 修 一 |
土木部副部長・工務部長 |
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執行役員 |
小 見 年 雄 |
管理部副部長・経営企画部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。（有価証券報告書提出日現在）
社外取締役 矢澤健一氏は、企業経営者としての豊富な知識や経験、能力を有しており、産業の枠を超えた客観的・中立的な意見発信を行うことで、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけると判断しております。
また、当社の大株主であり取引銀行の一つであります株式会社第四北越銀行の取締役副頭取を歴任しておりましたが、退任後数年が経過していることから、当社の意思決定に重要な影響を与える関係にはありません。なお、同氏は当社株式100株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。
社外取締役 中田義直氏は、税理士としての豊富な知識や経験、能力を有しており、産業の枠を超えた客観的・中立的な意見発信を行うことで、重要な意思決定や経営陣に対する適切な監督に反映され、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献していただけると判断しております。
また、2016年に中田義直税理士事務所を開業しておりますが、税理士事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式400株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。
社外監査役 砂田徹也氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらを活かして、客観的及び中立的な立場から意見を述べ、職責を適切に遂行できるものと判断しております。
また、当社の顧問弁護士であり、当社が2021年度に同氏が代表を務める弁護士法人へ支払った顧問報酬等は０百万円であります。
社外監査役 宮島道明氏は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を有しており、これらを活かして、客観的及び中立的な立場から意見を述べ、職責を適切に遂行できるものと判断しております。
また、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身ですが、既に同監査法人を退職しており、また、公認会計士として独立した活動を行っているため、当社との特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式400株を保有しておりますが、当社の発行済株式数に占める割合に鑑みて重要性はないものと判断しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針内容については定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
なお、各社外取締役及び各社外監査役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されることから、独立性が確保されていると考えており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制、監査役監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部統制部門・会計監査人からの報告内容を含め経営の監視・監督に必要な情報を共有しているとともに、取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜に必要な意見を述べることが可能な体制を構築しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
