建設業 <1934> 株式会社ユアテック役員

役員

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 14名女性 1名（役員のうち女性の比率 6.6％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長
（代表取締役）

佐竹勤

1953年３月２日生

1975年４月	東北電力株式会社入社
2009年６月	同社常務取締役お客さま本部長
2009年６月	当社監査役(非常勤)(2012年６月退任)
2012年６月	当社取締役(非常勤)(2013年６月退任)
2012年６月	東北電力株式会社取締役副社長　CSR担当、コンプライアンス推進担当、 IR担当
2014年６月	当社取締役社長
2019年６月	当社取締役社長社長執行役員
2021年６月	当社取締役会長(現任)

(注)3

20,500

取締役社長
社長執行役員
（代表取締役）

太田良治

1956年１月18日生

1978年４月	当社入社
2011年６月	当社執行役員営業本部電気設備部長
2014年６月	当社取締役情報通信本部長
2015年６月	当社常務取締役営業本部副本部長兼情報通信本部長
2017年６月	当社専務取締役営業本部長、企業倫理担当
2018年４月	当社取締役副社長営業本部長、企業倫理担当
2019年６月	当社取締役副社長執行役員　営業本部長、企業倫理担当
2021年６月	当社取締役社長　社長執行役員(現任)

(注)3

15,938

取締役
副社長執行役員
（代表取締役）

小林郁見

1959年１月24日生

1981年４月	当社入社
2016年６月	当社上席執行役員　営業本部営業企画部長
2017年６月	当社常務取締役　営業本部副本部長兼東京本部長
2019年６月	当社取締役　常務執行役員　営業本部副本部長兼情報通信本部長兼営業企画部長
2020年６月	当社取締役　常務執行役員　営業本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
2021年６月	当社取締役　副社長執行役員　営業本部長、企業倫理担当
2022年６月	当社取締役　副社長執行役員　業務全般、営業本部長、企業倫理担当、IR担当(現任)

(注)3

7,100

取締役
常務執行役員
(代表取締役)

髙　杉　和　郎

1964年４月26日生

1987年４月	東北電力株式会社入社
2009年７月	同社お客さま本部配電部副長兼業務企画担当
2012年７月	同社福島支店お客さま本部(配電)配電統括リーダー
2014年７月	同社五所川原営業所長
2017年６月	同社電力ネットワーク本部配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
2018年４月	同社送配電カンパニー配電部副部長兼企画部付次世代エネルギー推進担当
2018年７月	同社送配電カンパニー岩手支社長
2020年４月	東北電力ネットワーク株式会社考査室長
2022年４月	東北電力株式会社グループ戦略部門部長グループガバナンス担当
2022年６月	当社取締役　常務執行役員　電力インフラ本部長(現任)

(注)3

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

藤井直樹

1960年６月25日生

1983年４月	当社入社
2016年６月	当社執行役員　営業本部空調管設備部長
2017年６月	当社執行役員　営業本部技術提案部長
2019年６月	当社常務執行役員　青森支社長
2021年６月	当社取締役　常務執行役員　営業本部副本部長兼エンジニアリング本部副本部長兼電力インフラ本部副本部長
2022年６月	当社取締役　常務執行役員　東京本部長(現任)

(注)3

7,600

取締役
常務執行役員

加　川浩　之

1960年３月12日生

1983年４月	東北電力株式会社入社
2011年６月	同社盛岡営業所長
2014年６月	同社山形支店副支店長　お客さま本部長
2017年６月	当社上席執行役員　総務部長
2019年６月	当社常務執行役員　総務部長
2021年６月	当社取締役　常務執行役員(現任)

(注)3

2,600

取締役
常務執行役員

三　浦康　二

1961年９月９日生

1984年４月	当社入社
2016年７月	当社営業本部技術提案部長
2017年６月	当社執行役員　営業本部営業企画部長
2019年４月	当社上席執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
2019年６月	当社常務執行役員待遇 YURTEC VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
2021年６月	当社常務執行役員　営業本部副本部長兼海外事業部長
2022年６月	当社取締役　常務執行役員　エンジニアリング本部長兼電力インフラ本部副本部長(現任)

(注)3

7,000

取締役
常務執行役員

鈴　木康　弘

1961年５月５日生

1986年４月	当社入社
2015年７月	当社山形支社副支社長兼総務部長
2017年６月	当社経理部長
2019年６月	当社執行役員山形支社長
2022年６月	当社取締役　常務執行役員(現任)

(注)3

7,200

取締役

阿　部　俊　徳

1957年10月28日生

1981年４月	東北電力株式会社入社
2011年６月	同社人財部長
2014年６月	同社執行役員東京支社長
2017年６月	同社常務取締役　お客さま本部長
2018年４月	同社取締役　常務執行役員　発電・販売カンパニー長
2021年４月	同社取締役副社長　副社長執行役員　発電・販売カンパニー長
2022年４月	同社取締役副社長　副社長執行役員　コンプライアンス推進担当、危機管理担当(現任)
2022年６月	当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

―

取締役
(注)2

三井精一

1942年７月11日生

1966年４月	株式会社振興相互銀行(現株式会社仙台銀行)入行
2001年６月	同行取締役頭取
2010年６月	当社監査役(非常勤)(2015年６月退任)
2012年10月	株式会社じもとホールディングス取締役会長(2013年６月退任)
2013年６月	株式会社仙台銀行取締役会長
2014年６月	同行相談役(現任)
2015年６月	当社取締役(非常勤)(現任)
2019年６月	カメイ株式会社社外取締役(現任)

(注)3

9,900

取締役
(注)2

高野恵一

1953年２月５日生

1976年４月	日本全薬工業株式会社入社
2009年４月	同社取締役社長
2018年６月	同社取締役相談役
2019年６月	同社相談役(2021年６月退任)
2021年４月	ゼノアックホールディングス株式会社取締役(現任)
2021年６月	当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

100

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常勤監査等委員

菅原一成

1960年１月31日生

1982年４月	東北電力株式会社入社
2010年６月	同社考査室(内部統制)統括考査役
2012年６月	同社秋田支店副支店長　企画管理担当兼企画部付低炭素社会推進担当
2013年３月	同社秋田支店副支店長　企画管理担当兼企画部付次世代エネルギー推進担当
2014年６月	同社グループ事業推進部付　TDGビジネスサポート株式会社
2017年６月	同社考査室長
2019年６月	当社取締役　常務執行役員(2021年６月退任)
2021年６月	当社常勤監査役(2022年６月退任)
2022年６月	当社取締役常勤監査等委員(現任)

(注)4

5,000

取締役
監査等委員
(注)2

小野浩一

1962年６月７日生

2001年９月	仙台弁護士会登録
2004年９月	木村・小野法律事務所パートナー
2014年３月	東二番丁通法律事務所代表(現任)
2015年６月	当社監査役(非常勤)(2022年６月退任)
2022年６月	当社取締役監査等委員(非常勤)(現任)

(注)4

―

取締役
監査等委員
(注)2

高浦康有

1973年９月24日生

2001年４月	名古屋商科大学総合経営学部専任講師
2004年４月	同大学総合経営学部助教授
2006年４月	東北大学大学院経済学研究科助教授
2007年４月	同大学大学院経済学研究科准教授 (現任)
2018年６月	当社監査役(非常勤)(2022年６月退任)
2022年６月	当社取締役監査等委員(非常勤)(現任)

(注)4

―

取締役
監査等委員
(注)2

八島徳子

1967年３月22日生

1987年４月	宮城県庁入庁(1999年３月退職)
2006年12月	新日本監査法人(現　EY新日本有限責任監査法人)入社(2014年６月退職)
2014年７月	八島徳子公認会計士事務所(現　八島徳子公認会計士・税理士事務所)代表 (現任)
2021年６月	当社監査役(非常勤)(2022年６月退任)
2022年６月	当社取締役監査等委員(非常勤)(現任)

(注)4

300

計

83,238

(注) １ 2022年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。

２取締役三井精一、高野恵一、小野浩一、高浦康有並びに八島徳子は、社外取締役である。

３ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。

② 社外役員の状況

現在、当社は社外取締役２名、監査等委員である社外取締役３名を選任している。

社外取締役三井精一氏は、㈱仙台銀行の相談役及びカメイ㈱の社外取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

社外取締役高野恵一氏は、ゼノアックホールディングス㈱の取締役である。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

監査等委員である社外取締役小野浩一氏は、弁護士であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

監査等委員である社外取締役高浦康有氏は、東北大学大学院経済学研究科の准教授であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

監査等委員である社外取締役八島徳子氏は、公認会計士・税理士であり、当社との間に特別の利害関係はない。なお、同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ている。

上記の社外役員は、取締役会への出席のほか、取締役との定期的会合を行い、経済界等での豊富な経験などを踏まえて幅広い視点から意見を述べるとともに、内部監査、監査等委員会監査、会計監査の実施状況及び内部統制システムの状況について取締役会・監査等委員会を通じて報告を受けることとしている。

＜社外取締役の独立性判断基準＞

当社は、社外取締役の独立性について、当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の基準に準拠し、以下の要件により独立性を判断している。社外取締役の選任にあたっては、当社の経営理念や社会的な責務を理解するとともに、社外取締役としての役割・責務を十分認識し、企業経営などに基づく実践的な経験と社会・経済動向等に関する高い見識をもとに、取締役会での適切な意思決定及び経営監督の実現をはかれるかどうかを重視している。また、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、監査等委員である取締役としての役割・責務を十分認識し、豊富な経験や卓越した見識をもって客観的・中立的な監査・監督を実施できるかどうかを重視している。

［当社における社外取締役の独立性判断要件］

当社は、原則として、以下のいずれの要件にも該当しない者を独立社外取締役としている。

① 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

② 当社の主要な取引先又はその業務執行者

③ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

④ 最近において上記①、②又は③に掲げる者に該当していた者

⑤ 就任の前10年以内のいずれかの時において次のａからｃまでのいずれかに該当していた者

ａ．当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

ｂ．当社の親会社の監査役（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として指定する場合に限る。)

ｃ．当社の兄弟会社の業務執行者

⑥ 次のａからｆまでのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

ａ．上記①から⑤までに掲げる者

ｂ．当社の子会社の業務執行者

ｃ．当社の子会社の業務執行者でない取締役

ｄ．当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

ｅ．当社の兄弟会社の業務執行者

ｆ．最近において前ｂ、ｃ又は当社の業務執行者（監査等委員である社外取締役を独立社外取締役として

　　指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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