建設業 <1966> 株式会社 高田工業所 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
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昭和62年１月 千代田化工建設㈱入社 平成２年６月 当社入社 統括本部受注管理部長 平成３年６月 当社取締役黒崎事業所長 平成６年６月 当社常務取締役経理部長 平成７年６月 当社代表取締役副社長 平成13年４月 当社代表取締役社長（現任） 平成15年11月 西日本興産㈱代表取締役社長 （現任） 令和３年６月 一般社団法人日本メンテナンス工業会代表理事会長（現任） |
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普通株式
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代表取締役 経営企画部・安全衛生管理部・品質保証部担当 |
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昭和59年４月 当社入社 平成15年４月 当社業務本部シンガポール支店長 平成19年10月 当社事業統括部長 平成22年４月 当社人事部所属 シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド出向休職 ※シンガポール・タカダ・インダストリーズ・プライベート・リミテッド社長 平成25年４月 当社プラント事業本部八幡支社副支社長 平成26年６月 当社執行役員事業統括本部プラント事業本部八幡支社長 平成27年４月 当社執行役員プラント事業本部八幡支社長 平成29年６月 当社取締役兼執行役員営業本部長 令和元年６月 当社取締役兼常務執行役員営業本部長 令和４年６月 タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド社長（現任） 令和４年６月 当社代表取締役兼専務執行役員（現任） |
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普通株式
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取締役 コンプライアンス推進室・総務部・人事部・財務部・情報システム部・デジタル改革推進部担当
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昭和59年４月 当社入社 平成15年４月 当社業務本部営業企画部長 平成16年３月 当社営業本部東京支店管理部長 平成16年４月 当社事業統括本部事業統括部長 平成18年４月 当社執行役員事業統括本部事業統括部長 平成19年10月 当社執行役員経営企画部長 平成25年６月 当社執行役員、高田プラント建設㈱代表取締役社長 平成28年６月 当社執行役員財務部長 令和元年６月 高田サービス㈱代表取締役社長（現任） 令和元年６月 当社取締役兼執行役員財務部長 令和３年４月 当社取締役兼執行役員 令和４年６月 当社取締役兼常務執行役員（現任） |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 プラント事業本部長 |
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昭和60年４月 当社入社 平成22年１月 当社本社工場次長 平成24年10月 当社プラント事業本部黒崎事業所次長 平成27年６月 当社プラント事業本部水島事業所長、坂出事業所長 平成28年１月 当社プラント事業本部中四国支社長 平成29年６月 当社執行役員第一事業本部八幡支社長 平成30年10月 当社執行役員プラント事業本部八幡支社長 令和３年６月 当社取締役兼執行役員プラント事業本部長（現任） |
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普通株式
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取締役 調達部担当、 工事管理部長、プロジェクト事業本部長 |
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昭和59年４月 当社入社 平成22年８月 当社第二事業本部黒崎事業所次長 平成24年10月 当社海外管理部 平成25年２月 当社人事部所属 タイ・タカダ・カンパニー・リミテッド（現タカダ・コーポレーション・アジア・リミテッド）出向休職 ※タイ・タカダ・カンパニー・リミテッド社長 平成28年４月 当社人事部所属 キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド出向休職 ※キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド社長 令和２年６月 当社人事部所属 キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド出向休職 ※キクチ・インダストリー（タイランド）・カンパニー・リミテッド会長 令和２年６月 当社執行役員 令和３年４月 当社執行役員工事管理部長 令和３年６月 当社取締役兼執行役員工事管理部長、プロジェクト事業本部長 (現任） |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 営業本部長 |
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昭和58年４月 当社入社 平成17年４月 当社事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部次長 平成20年10月 当社営業本部大阪支店長 平成22年７月 当社営業本部東京支店東京営業一部長 平成22年12月 当社営業本部東京支店東京営業部長 平成23年４月 当社営業本部東京支店長 平成25年４月 当社営業本部東京支店東京営業一部長 平成25年９月 当社事業統括本部営業本部東京支店東京営業一部長 平成26年10月 当社経営企画部長 平成27年６月 当社執行役員経営企画部長 平成28年４月 当社執行役員プラント事業本部本社工場長 平成29年６月 当社執行役員第二事業本部本社工場長 平成30年10月 当社執行役員プラント事業本部本社工場長 令和４年６月 当社取締役兼執行役員営業本部長（現任） |
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普通株式
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取締役 装置事業部担当、 技術本部長、原子力事業部長 |
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昭和61年４月 当社入社 平成20年６月 当社新規事業部次長 平成21年７月 当社新規事業部長 平成22年12月 当社技術本部技術企画部長 平成27年７月 当社技術本部企画開発部長 平成30年６月 当社執行役員技術本部副本部長、同本部企画開発部長 令和４年６月 当社取締役兼執行役員技術本部長、原子力事業部長（現任） |
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普通株式
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昭和47年４月 岩谷産業㈱入社 昭和50年６月 貴船商事㈱（現㈱キフネ）入社 昭和55年７月 同社代表取締役社長 平成19年７月 同社取締役会長（現任） 平成27年６月 当社社外取締役（現任） |
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普通株式
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昭和59年４月 ㈱三井ハイテック入社 平成12年８月 ㈱ゼンリン入社 平成17年６月 同社取締役 平成26年６月 同社監査役 平成28年６月 同社取締役・監査等委員 令和元年９月 ㈱カドス・コーポレーション社外監査役 令和２年６月 当社社外取締役（現任） 令和２年10月 ㈱カドス・コーポレーション社外取締役（現任） |
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普通株式
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平成13年10月 大阪弁護士会に弁護士登録、ひまわり総合法律事務所入所 平成16年11月 福岡県弁護士会に登録替え、近江法律事務所入所（現在に至る） 令和３年６月 当社社外取締役（現任） |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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昭和52年４月 当社入社 平成15年11月 当社秘書室長 平成19年７月 当社秘書部長 平成24年６月 当社総務部長、コンプライアンス推進室長、高田サービス㈱代表取締役社長 平成26年10月 当社理事、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年７月 当社執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 平成28年９月 当社取締役兼執行役員、高田サービス㈱代表取締役社長 令和元年６月 当社顧問 令和２年６月 当社常勤監査役（現任） |
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普通株式
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昭和58年４月 九州電力㈱入社 平成13年７月 同社川内原子力発電所技術課長 平成19年７月 同社原子力機械設計グループ長（次長） 平成24年７月 同社東京支社副支社長 平成27年７月 西日本プラント工業㈱へ出向 平成28年７月 九州電力㈱川内発電所長 平成30年７月 当社へ出向、執行役員原子力事業部長 平成31年２月 当社へ転籍、執行役員原子力事業部長 令和４年６月 当社常勤監査役（現任） |
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普通株式
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昭和52年10月 等松・青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所入所 昭和59年２月 公認会計士登録 昭和59年３月 監査法人第一監査事務所（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所 昭和62年５月 センチュリー監査法人社員 平成６年３月 同監査法人代表社員 平成12年５月 太田昭和センチュリー監査法人理事 平成16年２月 税理士登録 平成20年９月 新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）評議員 平成25年９月 同監査法人シニアパートナー 平成26年６月 当社社外監査役（現任） 平成26年６月 奥村公認会計士事務所所長（現任） 平成26年６月 福岡ひびき信用金庫員外監事（現任） 令和３年６月 ㈱寿ホールディングス社外監査役 |
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普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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昭和60年４月 ㈱福岡銀行入行 平成27年４月 同行執行役員鹿児島支店長 平成27年６月 同行執行役員鹿児島営業部長 平成29年４月 同行常務執行役員本店営業部長 平成31年４月 同行常務執行役員 令和元年６月 同行取締役常務執行役員 令和元年６月 ㈱ふくおかフィナンシャルグルー プ執行役員（現任） 令和３年４月 ㈱熊本銀行取締役 令和４年４月 ＦＦＧビジネスコンサルティング 社長（現任） 令和４年６月 当社社外監査役（現任） |
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普通株式
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計 |
普通株式
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７ 前記の取締役兼執行役員６名以外の執行役員は、以下の４名です。
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執行役員 |
安武 信一 |
安全衛生管理部長 |
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執行役員 |
荒井 岳彦 |
プラント事業本部本社工場長 |
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執行役員 執行役員 |
大原 章好 横山 禮士 |
人事部長 経営企画部長 |
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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神尾 康生 |
昭和42年12月17日生 |
平成６年10月 センチュリー監査法人 （現有限責任あずさ監査法人）入所 平成10年６月 公認会計士登録 平成25年１月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 入所 平成25年１月 神尾康生公認会計事務所代表(現任) 平成25年５月 税理士登録 平成27年８月 税理士法人神尾アンドパートナーズ 代表社員(現任) 令和元年５月 ㈱きょくとう社外監査役(現任) 令和２年６月 ㈱ウチヤマホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任) 令和４年６月 当社補欠社外監査役（現任） |
普通株式 8 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
社外取締役・社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係につきましては、当社株式の保有を除き、該当事項はありません。なお、社外取締役・社外監査役による当社株式の保有状況については「①役員一覧」に記載のとおりです。
当社は、当社事業活動に精通した取締役が、取締役会を構成することにより、適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持向上に努めております。なお、社外からの経営監視の観点において、社外取締役を３名選任しております。また、社外監査役による監査が有効に機能するよう、監査役４名のうち、社外監査役を２名選任しており、経営監視の客観性・中立性の確保を図ることを目的として現体制を採用しております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準(後記「社外役員の独立性判断基準」をご参照）を定めており、独立性の判断を行っております。社外取締役 福田 豊彦氏、稲葉 和彦氏及び鳥居 玲子氏並びに社外監査役 奥村 勝美氏は、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、十分な独立性を有していると判断しております。また、各氏は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は各氏を独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。
社外取締役 福田 豊彦氏は、企業経営者としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 稲葉 和彦氏は、上場会社における取締役等としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外取締役 鳥居 玲子氏は、弁護士としての豊富な経験及び専門知識を有しており、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 奥村 勝美氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する専門的立場から、経営監視の客観性・中立性の確保が期待できるため、独立役員として指定しております。
社外監査役 林 秀之氏は、後記の社外役員の独立性判断基準（７）に基づき、当該基準（３）に規定する借入先及び当該基準（４）に規定する主要株主の業務執行者に就任していたため、独立役員の指定はしておりませんが、長年の銀行勤務等の経営経験に加え、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、その専門的な経験及び知識を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいため、社外監査役に選任しております。
（社外役員の独立性判断基準）
当社は、社外役員の選定において当該社外役員候補者が株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所が定める独立性判断基準に加え、以下の各号に定める要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有するものと判断いたします。
（１）当社及び子会社の連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（２）当社及び子会社が連結売上高の２％以上を占める取引先の業務執行者
（３）当社及び子会社の連結総資産の２％以上を占める借入先の業務執行者
（４）出資比率10％以上の当社及び子会社の主要株主及び出資先の業務執行者
（５）当社及び子会社から年間10百万円以上の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
（６）当社及び子会社から年間10百万円以上の寄付又は助成を受けている者又は組織の業務執行者
（７）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者
（８）当社及び子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族（以下、「近親者」という。）
（９）直前３事業年度のいずれかにおいて、上記（１）から（６）に該当する者の近親者
（注）１ 社外役員とは、会社法第２条第15号に規定する社外取締役、第16号に規定する社外監査役をいいます。
２ 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、法人等の業務を執行する役員・社員、また、使用人も含まれます。なお、監査役は含まれません。
３ 上記各号の要件のいずれかの事項に該当する場合であっても、当社が十分に独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、独立役員とすることができるものといたします。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、上記のとおり、社外からの経営視点において、社外取締役を３名、社外監査役を２名選任しており、重要事項の決定、取締役及び執行役員並びに部門長の業務執行状況が報告される取締役会及び経営会議等に出席し意見を述べております。なお、社内監査部門が内部監査規程に基づき業務執行部門（生産・技術・営業・管理各部門、子会社）の業務を監査した結果を適宜報告しております。
また、監督または監査が効率的かつ効果的に行われるために、定期的な情報交換の場を設置し、社内監査部門、監査役及び会計監査人と緊密に連携をとっております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
