建設業 <1968> 太平電業株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名　女性1名　（役員のうち女性の比率8％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

野　尻　　穣

1959年１月29日生

1984年３月	当社入社
2007年７月	当社補修部長
2008年４月	当社執行役員補修部長
2009年６月	当社上席執行役員工事本部副本部長兼補修部長
2012年４月	当社上席執行役員工事本部長
2012年６月	当社取締役上席執行役員工事本部長
2013年４月	当社代表取締役社長執行役員(現在)

(注)３

取締役
上席執行役員
営業本部長
兼電力事業本部長

伊　藤浩　明

1964年９月８日生

1987年３月	当社入社
2007年１月	当社新名古屋火力８号系列電装建設所長
2014年４月	当社補修部長
2014年６月	当社補修部長兼原子力部長
2015年10月	当社執行役員工事本部副本部長兼補修部長
2017年４月	当社執行役員東京支店長
2019年６月	当社取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
2020年６月	当社取締役上席執行役員営業本部長兼電力事業本部長(現在)

(注)３

取締役
上席執行役員
総務管理本部長

日　下慎　也

1963年５月15日生

1986年３月	当社入社
2007年７月	当社名古屋支店営業部長
2010年４月	当社経理部長
2014年10月	当社執行役員経理部長
2017年４月	当社執行役員総務管理本部副本部長
2017年６月	当社取締役上席執行役員総務管理本部長
2018年４月	当社取締役上席執行役員総務管理本部長兼経理部長
2021年10月	当社取締役上席執行役員総務管理本部長(現在)

(注)３

取締役
上席執行役員
工事本部副本部長

有　吉　正　樹

1961年11月24日生

1984年３月	当社入社
2002年４月	当社太平洋セメント上磯事業所長
2010年３月	当社上磯廃熱発電建設所長
2014年４月	当社泊事業所長
2017年４月	当社北海道支店工事部長
2019年４月	当社執行役員東北支店長
2020年６月	当社取締役上席執行役員東日本統括兼工事本部副本部長
2021年７月	当社取締役上席執行役員工事本部副本部長(現在)

(注)３

取締役
執行役員
名古屋支店長

岡　本　真　吾

1963年８月27日生

1987年３月	当社入社
2014年５月	当社設計部電装設計課長
2016年４月	当社東北支店次長
2017年４月	当社執行役員東北支店長
2019年４月	当社執行役員名古屋支店長
2022年６月	当社取締役執行役員名古屋支店長(現在)

(注)３

取締役

浅　井　　知

1954年９月23日生

1980年４月	東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社
2014年３月	博士(工学)学位授与
2014年９月	㈱東芝退社
2015年４月	大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻教授
2020年４月	大阪大学接合科学研究所ダイヘン溶接・接合協同研究所特任教授(現在)
2020年６月	当社社外取締役(現在)

(注)３

取締役

和　田　一　郎

1952年８月４日生

1985年４月	弁護士登録長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
1990年７月	長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)退所
2004年６月	日本弁護士連合会・労働法制委員会副委員長(現在)
2006年10月	日本司法支援センター・扶助審査委員(現在)
2010年７月	公益財団法人三島海雲記念財団理事(現在)
2016年６月	当社社外監査役
2019年２月	牛嶋・和田・藤津法律事務所開設
2020年６月	当社社外監査役退任
2021年６月	当社社外取締役(現在)

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

小　島　冬　樹

1984年１月１日生

2007年９月	弁護士登録森・濱田松本法律事務所入所
2017年１月	森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士
2019年４月	東京大学法学部非常勤講師
2020年12月	森・濱田松本法律事務所退所
2021年１月	ひふみ総合法律事務所入所
	ひふみ総合法律事務所パートナー弁護士(現在)
2021年３月	東京大学法学部非常勤講師退任
2021年10月	新生キャピタルパートナーズ㈱社外監査役(現在)
2022年６月	当社社外取締役(現在)

(注)３

常勤監査役

青木　豊

1953年９月22日生

1976年２月	当社入社
1999年８月	当社名古屋支店技術部長
2007年６月	当社執行役員名古屋支店長
2008年６月	当社取締役名古屋支店長
2009年６月	当社取締役上席執行役員工事本部長
2014年６月	当社取締役専務執行役員営業本部長
2019年７月	当社取締役専務執行役員営業本部長兼電力事業本部長
2020年６月	当社顧問
2021年６月	当社常勤監査役(現在)

(注)４

常勤監査役

山　村　康　憲

1956年５月23日生

1980年４月	当社入社
1993年７月	当社名古屋支店業務部業務課長
2000年７月	当社苫東厚真総合事務所事務長
2003年10月	当社営業本部事務グループ長
2013年４月	当社健康保険組合常務理事(在籍出向)
2020年４月	当社経理部付
2021年６月	当社常勤監査役(現在)

(注)４

監査役

山　田　攝　子

1954年５月８日生

1981年４月	弁護士登録
2007年10月	国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員(現在)
2009年３月	中野冷機㈱社外監査役(現在)
2010年４月	山田・合谷・鈴木法律事務所退所山田法律事務所開設東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
2012年４月	東京都収用委員会委員(現在)
2013年10月	文部科学省原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現在)
2015年３月	国土交通省運輸審議会委員(現在)
2020年６月	当社社外監査役(現在)

(注)５

監査役

樋　口　義　行

1954年１月５日生

1988年５月	公認会計士登録
2006年６月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
2010年11月	有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
2013年11月	有限責任監査法人トーマツ本部総務担当
2019年６月	有限責任監査法人トーマツ退所
2019年７月	樋口義行公認会計士事務所開設
2019年12月	EPSホールディングス㈱社外監査役(現在)
2021年３月	㈱日本マイクロニクス社外取締役(現在)
2022年６月	当社社外監査役(現在)

(注)６

計

(注) １　取締役浅井知、和田一郎、小島冬樹の各氏は、社外取締役であります。

２　監査役山田攝子、樋口義行の両氏は、社外監査役であります。

３　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５　2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。役員は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新する予定であります。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は３名であります。

　浅井知氏は、溶接工学分野の研究者としての長年の経験と知見を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

　和田一郎氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

　小島冬樹氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役は２名であります。

　山田攝子氏は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に独立した立場から反映していただくことを期待し、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

　樋口義行氏は、公認会計士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、専門的な知識・経験等を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。また、当社が株式を上場する株式会社東京証券取引所に定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しており、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。