情報・通信業 <2303> 株式会社ドーン 役員

(注) １　取締役（監査等委員）金﨑定男氏、三木相煥氏、吉田郁子氏は社外取締役であります。

２　2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３　2021年８月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４　2022年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外取締役の状況　

当社は、監査等委員である社外取締役として以下の３名を選任しております。社外取締役の金﨑定男氏、三木相煥氏、吉田郁子氏は、当社との特別な資本関係、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社の株式を金﨑定男氏は500株保有しております。

金﨑定男氏は、AIC株式会社の代表取締役、金﨑公認会計士事務所の所長及びAIC税理士法人の代表社員であります。AIC株式会社、金﨑公認会計士事務所及びAIC税理士法人と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

三木相煥氏は、絆コーポレーション株式会社の代表取締役であります。絆コーポレーション株式会社と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

吉田郁子氏は、エクスリンク法律事務所のパートナーであります。エクスリンク法律事務所と当社の間には、資本的関係・人的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

金﨑定男氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経験を有しており、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図っております。

三木相煥氏は、上場企業の執行役員・取締役を歴任しており、経営に関する豊富な経験・実績・見識に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。

吉田郁子氏は、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識・経験に基づき監査を実施し、内部監査室及び会計監査人と相互に連携して企業統治を図ってまいります。

　＜社外役員選任の独立性に関する基準＞

当社は、取締役会において下記の社外取締役の選任基準を決議しており、独立性を有する社外取締役として、法律上求められる社外取締役の要件を満たす者、かつ次のaからｈのいずれにも該当しない者を選任しております。

　a.過去10年間において当社または当社の関連会社の取締役または従業員であった者

　b.過去５年間において当社または当社の関連会社と年間総売上高の２％以上を占める重要な取引関係がある会社またはその関係会社の業務執行者である者

　c.当社または当社の関連会社の弁護士やコンサルタント等として、過去3年間に年間平均500万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者

　d.当社が過去3年に年間平均500万円以上の寄付を行っている法人・団体等の業務執行者である者　

　e.当社の総議決権の10％以上の議決権を保有する大株主または、それが法人・団体等である場合は業務執行者である者

　f.過去10年間において当社または当社の関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者

  g.配偶者または二親等以内の親族が過去５年間において上記aからfに該当する者

　h.その他、当社の一般株主との間で上記aからgで考慮されている事由以外の事情で実質的な利益相反が生じる恐れがある者

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係　

監査等委員会においては、内部統制システムを通じた日常の業務執行に関する情報の収集を行うとともに、内部監査室及び会計監査人、管理部門の取締役や従業員との間で連携を図っております。

監査等委員会と内部監査室は、監査の方針及び監査計画について、意見交換と調整を行い、相互に連携し効率的な監査を実施しております。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を実施し、情報交換及び相互の意思疎通を図っております。