（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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小坂 恵一
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1955年1月28日
生
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1977年 4月
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当社入社
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2001年11月
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当社取締役
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2004年 6月
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当社常務執行役員
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2006年 6月
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当社取締役
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2010年 6月
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当社常務取締役
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2011年 6月
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当社上席常務執行役員
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2015年 6月
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当社取締役上席常務執行役員
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2015年 9月
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株式会社スター・チャンネル
代表取締役社長
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2016年 6月
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当社常務執行役員
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2018年 6月
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当社取締役常務執行役員
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2021年 3月
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株式会社東北新社メディアサービス
代表取締役社長
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2021年 6月
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当社取締役専務執行役員
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2022年 6月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)３
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7
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取締役
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土藤 敏治
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1956年6月19日
生
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1979年 3月
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当社入社
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2001年 1月
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当社社長室部長
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2001年10月
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当社経営管理部長
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2003年 6月
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当社執行役員
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2004年 6月
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当社常務執行役員
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2005年 6月
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当社上席執行役員
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2009年 6月
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当社取締役
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2011年 6月
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当社取締役上席常務執行役員
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2016年 6月
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当社取締役常務執行役員
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2020年 6月
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当社取締役（常勤監査等委員）
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2022年 6月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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19
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取締役常務執行役員
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河西 正勝
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1969年10月19日
生
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1992年 4月
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当社入社
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2012年 4月
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当社ＣＭ本部第３プロダクションセンター長
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2013年 7月
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当社ＣＭ統括本部第２ＣＭ制作本部
本部長代理
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2015年 6月
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当社執行役員
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2016年 4月
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当社Production２プレジデント
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2016年 6月
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当社シニアマネジメント
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2018年 6月
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当社執行役員
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2019年 6月
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当社取締役常務執行役員（現任）
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(注)３
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11
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取締役常務執行役員
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大嶌 諭
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1976年8月13日
生
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2001年 4月
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当社入社
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2012年 4月
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当社ＣＭ本部第４プロダクションセンター長
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2013年 7月
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当社ＣＭ統括本部第１ＣＭ制作本部
第１プロダクションセンター長
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2015年 4月
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当社ＣＭ統括本部第１ＣＭ制作本部
AKASAKA SATELLITEセンター長
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2016年 4月
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当社Production１プレジデント
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2016年10月
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当社シニアマネジメント
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2018年 6月
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当社執行役員
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2019年 6月
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当社取締役常務執行役員（現任）
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(注)３
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9
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取締役
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沖山 貴良
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1969年4月26日
生
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2001年10月
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当社入社
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2004年 6月
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当社執行役員
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2004年 7月
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当社衛星放送事業本部長
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2006年 8月
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当社事業戦略部長
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2009年 6月
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当社上席執行役員
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2012年 6月
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当社常務執行役員
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2016年 6月
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当社執行役員
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2018年 6月
|
当社常務執行役員
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2020年 6月
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当社取締役常務執行役員
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2022年 6月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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20
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取締役
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江草 康二
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1961年3月14日
生
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1983年 4月
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株式会社電通入社
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2007年 7月
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オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社（現 ジオメトリー・オグルヴィ・ジャパン合同会社）
取締役マネージング・ディレクター
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2010年 7月
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株式会社テー・オー・ダブリュー入社
執行役員社長室長
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2010年 9月
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同社取締役兼執行役員社長室長
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2011年 7月
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同社常務取締役兼執行役員社長室長
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2012年 7月
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同社代表取締役社長兼ＣＯＯ
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2013年 9月
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同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
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2022年 1月
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当社入社
執行役員
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2022年 6月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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山上 俊夫
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1966年2月14日
生
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1997年 4月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）
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2006年 3月
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株式会社オプト（現 株式会社デジタルホールディングス）社外監査役
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2006年 4月
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やまうえ法律事務所開設（現任）
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2016年 3月
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株式会社オプトホールディング（現 株式会社デジタルホールディングス）
社外取締役監査等委員
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2021年 6月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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-
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取締役
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家氏 太造
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1961年10月27日
生
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1986年 4月
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株式会社博報堂入社
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2000年 4月
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株式会社デジタルガレージ入社
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2001年 6月
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同社取締役
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2005年 6月
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株式会社カカクコム取締役
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2014年 6月
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株式会社カカクコム・インシュアランス
代表取締役社長
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2017年 6月
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フォートラベル株式会社監査役
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2019年 6月
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株式会社カカクコム顧問
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2022年 6月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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-
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取締役
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鈴木 咲江子
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1968年7月15日
生
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1989年 4月
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株式会社フジテレビジョン入社
同社第三制作部
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1994年 6月
|
同社営業局スポット営業部
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2005年 6月
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同社経営管理局経営管理部
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2007年 6月
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同社秘書室
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2013年 6月
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同社事業局事業業務部
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2016年 6月
|
同社経営管理局経営管理部
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2019年 6月
|
同社経営企画局経営企画部長
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2022年 6月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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-
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取締役・監査等委員
|
谷 定典
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1960年10月9日
生
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1986年 8月
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当社入社
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1995年 4月
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当社総務部長兼人事部部長代理
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2009年 6月
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当社執行役員
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2011年 6月
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当社上席執行役員
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2011年 7月
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当社総務・人事統括部長
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2016年 6月
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当社シニアマネジメント・執行役員待遇
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2018年 6月
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当社執行役員
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2021年 6月
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当社シニアエグゼクティブ
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2022年 1月
|
当社コンプライアンス室長
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2022年 6月
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当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
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(注)４
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13
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取締役・監査等委員
|
小野 直路
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1947年8月4日
生
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1971年 4月
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日本放送協会入局
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1996年 6月
|
同協会番組制作局科学番組部長
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2003年 6月
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同協会衛星ハイビジョン局担当局長
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2005年 4月
|
同協会理事
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2008年 4月
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株式会社ＮＨＫプラネット
代表取締役社長
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2008年 6月
|
株式会社ＮＨＫエンタープライズ
代表取締役社長
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2011年 2月
|
日本放送協会副会長
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2015年 6月
|
当社取締役
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2016年 6月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)４
|
-
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取締役・監査等委員
|
関 一由
|
1949年3月30日
生
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1969年 4月
|
株式会社フジテレビジョン入社
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1994年 7月
|
同社編成局映画企画室 デスク担当部長
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2001年 7月
|
同社編成制作局映画部長
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2003年 6月
|
同社映画事業局次長
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2009年 4月
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日本映画衛星放送株式会社出向
業務部長
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2010年 4月
|
同社管理部長
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2011年 4月
|
同社執行役員
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2012年 9月
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同社参与
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2014年 5月
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株式会社テレプロ取締役（現任）
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2020年 6月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)４
|
-
|
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取締役・監査等委員
|
伊藤 和明
|
1953年6月26日
生
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1977年 4月
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日本テレビ放送網株式会社入社
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2009年 6月
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株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ代表取締役社長
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2011年 6月
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日本テレビ放送網株式会社
執行役員総務局長
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2012年 6月
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株式会社バップ代表取締役社長
|
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2013年 6月
|
株式会社宮城テレビ放送代表取締役社長
|
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2017年 6月
|
同社代表取締役会長
|
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2018年 6月
|
同社取締役会長
|
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2019年 6月
2020年 6月
|
同社相談役（非常勤）
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)４
|
-
|
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計
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81
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（注）１．取締役山上俊夫、家氏太造及び鈴木咲江子は社外取締役であります。
２．取締役・監査等委員小野直路、関一由及び伊藤和明は社外取締役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５．当社では、コーポレート・ガバナンスの充実と経営体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
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常務執行役員
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河 西 正 勝
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（広告プロダクション担当）
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常務執行役員
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大 嶌 諭
|
（広告プロダクション担当）
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常務執行役員
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大 沼 和 彦
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（総務部長）
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執行役員
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吉 田 大 二
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（株式会社ダブル・ティー・エフ・シー 代表取締役社長）
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執行役員
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林 隆 司
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（株式会社スーパーネットワーク 常務取締役）
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執行役員
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鵜 飼 陽
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（人事部長）
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執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
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小 松 哲 郎
飯 塚 義 豪
井 上 みち子
佐 藤 雅 之
大 村 崇 也
溝 渕 浩 司
山 口 哲 史
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（経理部長）
（音響字幕制作事業部長）
（プロモーションプロデュース事業部 エグゼクティブプロデューサー）
（映像制作事業部長）
（Production1 プレジデント）
（Production2 プレジデント）
（メディア事業部長）
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② 社外取締役の状況
Ａ．社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は６名であります。
各社外取締役と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
Ｂ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況についての考え方
当社は、独立的な立場から経営を監視し、また、会社が社会において果たすべき役割を公正に認識し、経営者の職務遂行が妥当なものであるかを監督する等の視点から社外取締役を選任しております。
Ｃ．社外取締役を選任するための独立性に関する方針
当社は、証券取引所の定める判断基準に準じて、社外取締役を選任することを方針としております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割が果たせるよう、監査等委員会を通じ、内部監査及び会計監査と連携を図り、その実効性を高めております。
