（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役ファウンダー
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佐藤 耕一
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1936年12月15日
生
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1985年４月
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株式会社教育未来社
代表取締役社長就任
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1986年６月
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ヒューマン・エステート株式会社
代表取締役社長就任
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1988年２月
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ヒューマン・タッチ株式会社
（現ヒューマンリソシア株式会社）
代表取締役社長就任
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1989年８月
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ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
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2002年８月
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当社代表取締役会長就任
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2021年６月
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当社取締役ファウンダー就任（現任）
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（注）３
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566,500
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代表取締役社長
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佐藤 朋也
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1963年５月27日
生
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1991年11月
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ザ・ヒューマン株式会社入社
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1995年５月
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同社取締役就任
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ヒューマン・タッチ株式会社
取締役就任
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2001年４月
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ザ・ヒューマン株式会社
代表取締役社長就任
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ヒューマン・プランニング株式会社
代表取締役社長就任
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2001年10月
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ヒューマン・タッチ株式会社
代表取締役社長就任
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ヒューマン・サービス株式会社
代表取締役社長就任
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2002年８月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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2005年11月
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ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
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2007年５月
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ダッシングディバインターナショナル
株式会社取締役就任（現任）
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ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社（現ヒューマンプランニング株式会社）取締役就任（現任）
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2007年11月
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ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役CEO就任
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2009年４月
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ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
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2010年４月
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ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
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ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
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ヒューマンインキュベーション株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）取締役就任（現任）
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2014年10月
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クデイラアンド・アソシエイト株式会社（現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社）取締役就任（現任）
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（注）３
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1,698,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
管理本部
担当
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黒﨑 耕輔
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1965年３月30日
生
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1995年４月
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ザ・ヒューマン株式会社入社
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2002年８月
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当社取締役就任（現任）
総合企画担当
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2004年６月
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ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任
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ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
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2004年12月
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当社常務取締役就任
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2005年６月
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ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任（現任）
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2007年３月
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管理戦略担当
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2007年５月
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ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任（現任）
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2008年４月
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ヒューマンビジネスサービス株式会社
代表取締役就任
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2009年12月
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管理本部担当（現任）
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2010年４月
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ヒューマンリソシア株式会社
取締役就任（現任）
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ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任（現任）
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ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任（現任）
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ヒューマンインキュベーション
株式会社取締役就任（現任）
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2014年10月
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クデイラアンド・アソシエイト株式会社取締役就任（現任）
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2018年９月
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ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任
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2021年３月
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ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社取締役就任（現任）
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（注）３
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229,000
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取締役
経営企画
担当
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佐藤 安博
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1981年12月12日
生
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2014年２月
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当社入社
当社執行役員就任 特命担当
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2015年４月
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総合企画担当
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2015年６月
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当社取締役就任（現任）
総合企画担当
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2019年４月
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経営企画担当（現任）
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（注）３
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95,000
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取締役
人材関連
事業担当
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御旅屋 貢
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1972年３月26日
生
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1995年４月
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ヒューマン・タッチ株式会社入社
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2005年４月
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ヒューマンリソシア株式会社取締役就任
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2012年４月
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同社代表取締役就任（現任）
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2013年４月
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当社執行役員就任 人材関連事業担当
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2013年６月
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当社取締役就任
人材関連事業担当（現任）
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（注）３
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12,600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
教育
事業担当
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川上 輝之
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1969年10月５日
生
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1994年４月
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ザ・ヒューマン株式会社入社
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2005年11月
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ヒューマンプランニング株式会社
代表取締役就任
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2007年３月
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ヒューマンビジネスサービス株式会社
取締役就任
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2008年４月
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ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
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2010年４月
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ヒューマンアカデミー株式会社
取締役就任
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2012年１月
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当社執行役員就任 総合戦略担当
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2013年６月
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当社取締役就任（現任）総合戦略担当
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2017年４月
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株式会社ウェブスマイル（現ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社）
取締役就任
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2019年４月
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教育事業担当（現任）
ヒューマンアカデミー株式会社
代表取締役就任（現任）
ヒューマンスターチャイルド株式会社
取締役就任(現任)
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（注）３
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3,200
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取締役
介護
事業担当
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瀬戸口 信也
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1970年8月24日
生
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2016年６月
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ヒューマンライフケア株式会社
取締役就任
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2017年４月
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ヒューマンライフケア株式会社
代表取締役就任（現任）
当社執行役員就任 介護事業担当
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2019年６月
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当社取締役就任 介護事業担当（現任）
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（注）３
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－
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取締役
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小田島 英一
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1968年12月18日
生
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1990年４月
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本郷公認会計士事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所
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2003年２月
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株式会社グローイング総研
代表取締役社長就任（現任）
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2015年６月
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当社社外取締役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
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（注）３
|
－
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監査役
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新見 勝
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1959年12月27日
生
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1989年12月
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ザ・ヒューマン株式会社入社
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2002年９月
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当社内部監査室マネージャー
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2013年４月
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当社管理本部総務部チーフマネージャー
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2015年４月
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当社社長付チーフマネージャー
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2015年６月
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当社監査役就任（現任）
ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任（現任）
ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社（現ヒューマングローバルタレント株式会社）監査役就任（現任）
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2017年４月
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株式会社ウェブスマイル
監査役就任（現任）
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（注）４
|
4,600
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監査役
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石橋 康男
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1955年12月28日
生
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1982年４月
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公認会計士富田事務所入所
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1984年５月
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税理士登録
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2002年８月
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当社監査役就任（現任）
ヒューマン・タッチ株式会社
監査役就任
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2013年７月
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ＩＣＳ税理士法人代表社員就任（現任）
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（注）４
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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監査役
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林 耕作
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1966年４月28日
生
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1997年12月
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税理士登録
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1998年６月
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林税務会計事務所開業
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1999年５月
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株式会社スタイルデザイナー
監査役就任
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2000年１月
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株式会社サンクスリテイルサポート
総研監査役就任
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2002年８月
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ザ・ヒューマン株式会社監査役就任
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2006年４月
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芝税理士法人（林税務会計事務所が
組織変更）代表社員就任（現任）
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2006年５月
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ダッシングディバインターナショナル
株式会社監査役就任
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2009年１月
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ヒューマンリソシア株式会社
監査役就任
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2009年６月
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当社監査役就任（現任）
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ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任
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2015年６月
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ヒューマンアカデミー株式会社
監査役就任（現任）
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（注）４
|
－
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計
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2,608,900
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（注）１．小田島英一は、社外取締役であります。
２．監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。
３．任期は、2021年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2019年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役社長佐藤朋也は、取締役ファウンダー佐藤耕一の長男であります。
取締役黒﨑耕輔は、取締役ファウンダー佐藤耕一の次男であります。
取締役佐藤安博は、取締役ファウンダー佐藤耕一の四男であります。
６．当社は、法令に定める社外取締役および監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役および補欠監査役として１名を選任しております。補欠取締役および補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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西岡 開平
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1951年１月６日生
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1974年４月
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東洋運搬機株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）入社
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1994年４月
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TCM Manufacturing, USA Inc.副社長就任
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2001年６月
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同社社長就任
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2003年４月
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TCM株式会社（現三菱ロジスネクスト株式会社）
海外事業部 副事業部長就任
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2005年４月
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TCM Distribution USA Inc.社長就任
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2007年４月
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TCM株式会社執行役就任
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2009年４月
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同社常務取締役就任
TCM America, Inc.社長就任
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2011年10月
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TCM株式会社 常務取締役海外事業部長就任
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2012年10月
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同社特別顧問就任
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2015年６月
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ヒューマンライフケア株式会社監査役就任（現任）
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ダッシングディバインターナショナル株式会社
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監査役就任（現任）
|
|
－
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。また、当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小田島英一は、株式会社グローイング総研の代表取締役であり、企業経営の豊富な経験を有し、人材・財務等に関するコンサルティングに精通していることから社外取締役に選任しております。なお、同法人と当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石橋康男は、当社と税務顧問契約を締結しているＩＣＳ税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人と当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。
社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部統制部門との定例会議（年４回）や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。
