役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

内川 淳一郎

1961年1月30日

1988年3月

株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス)設立 代表取締役

1991年3月

株式会社エスアイピー(現 株式会社リート)設立 代表取締役

1994年2月

株式会社レッグス 代表取締役社長(現任)

2008年10月

睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長

2009年7月

株式会社エム・アンド・アイ 取締役

2011年2月

睿恪斯(上海)広告有限公司(現 睿恪斯(上海)文化創意有限公司)設立 董事長

2012年3月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長

2014年7月

俺の株式会社 社外取締役

2014年8月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事

2014年8月

睿恪斯(上海)文化創意有限公司 董事

2014年8月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事

2016年2月

株式会社ジェイユー 取締役(現任)

2020年6月

当社取締役会長

2020年7月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事長(現任)

2020年7月

睿恪斯(上海)文化創意有限公司 董事長(現任)

2021年6月

当社代表取締役会長(現任)

2021年8月

株式会社レッグス分割準備会社(現 株式会社レッグス) 代表取締役社長(現任)

2021年9月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任)

(注)3

代表取締役
社長

小西 秀央

1971年8月26日

1996年4月

当社入社

2015年4月

当社東京営業3部長

2016年5月

当社執行役員 営業本部副本部長

兼 東京営業3部長

2016年5月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. Secretary

2017年4月

当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業1部長 兼 営業企画部長

2018年4月

当社専務執行役員 営業推進本部長

2018年5月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CEO

2018年6月

当社代表取締役社長 営業推進本部管掌

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

2021年3月

株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 取締役(現任)

(注)3

49,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役
管理本部長

山川 拓人

1973年9月13日

1996年1月

当社入社

2012年2月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CFO

2014年5月

当社管理部長

2015年5月

株式会社岐阜クリエート 取締役(現任)

2015年5月

株式会社ゴールドボンド(現 株式会社ジーブリッジ) 取締役

2016年5月

当社執行役員 管理部長

2016年6月

当社執行役員 業務本部副本部長 兼 管理部長

2017年4月

当社執行役員 業務本部長 兼 管理部長

2017年6月

当社取締役 業務本部長 兼 管理部長

2020年4月

当社専務取締役 管理本部長 兼 管理部長

2021年4月

当社専務取締役 管理本部長(現任)

(注)3

46,900

常務取締役
サービス機能本部長

安島 秀幸

1973年4月25日

1997年4月

当社入社

2013年4月

当社東京営業部長

2015年4月

当社執行役員 営業本部副本部長

2016年3月

当社執行役員 営業推進本部長

2016年5月

株式会社ゴールドボンド(現 株式会社ジーブリッジ) 取締役

2016年6月

当社取締役 営業推進本部長

2016年8月

当社取締役 営業推進本部長 兼 営業企画部長

2017年4月

当社常務取締役 営業本部長

2019年4月

当社常務取締役

2020年4月

当社常務取締役 営業本部長

2022年4月

当社常務取締役 サービス機能本部長 兼 品質管理部長

2022年6月

当社常務取締役 サービス機能本部長(現任)

(注)3

32,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

米山 誠

1956年9月2日

1980年3月

京都セラミツク株式会社(現 京セラ株式会社)入社

2005年7月

京セラミタ株式会社(現 京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員 経営管理本部長

2008年4月

同社執行役員

2008年4月

京セラミタジャパン株式会社(現 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社)常務取締役

2010年3月

京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事

2010年3月

株式会社日本航空管財人室 副室長

2010年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役

2010年12月

日本航空株式会社 執行役員 経営管理本部長

2012年4月

同社常務執行役員 経営管理本部長

2012年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社 常務取締役

2015年4月

同社専務取締役 管理本部長

2016年3月

株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 入社

2016年6月

同社管理本部長

2017年3月

同社専務取締役 管理本部長

2017年3月

株式会社エスアイピー(現 株式会社リート) 代表取締役

2020年5月

株式会社レッグス 専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長

2020年6月

当社取締役(現任)

2020年7月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任)

2020年7月

睿恪斯(上海)文化創意有限公司 董事(現任)

2021年3月

株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 専務取締役経営管理担当

2021年8月

株式会社レッグス分割準備会社(現 株式会社レッグス)専務取締役経営管理担当

2021年9月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任)

2022年3月

株式会社レッグス 取締役経営管理担当(現任)

2022年3月

株式会社CLホールディングス 取締役経営管理担当(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
相談役

藤井 勝典

1943年1月30日

1961年4月

株式会社トーヨ入社

1974年4月

当社設立 代表取締役社長

1979年6月

有限会社近畿クリエート(現 株式会社岐阜クリエート) 代表取締役

1996年10月

同社取締役

2014年4月

当社代表取締役会長

2014年8月

一般財団法人藤井財団(現 公益財団法人藤井財団) 代表理事(現任)

2020年6月

当社取締役相談役(現任)

(注)3

取締役

宗次 涼子

1978年1月18日

2000年4月

株式会社ノエビア入社

2005年2月

株式会社リクルート入社

2015年3月

株式会社New Gene設立 代表取締役社長(現任)

2015年4月

株式会社リクルートホールディングス出向

2015年4月

株式会社リクルートスタッフィング 取締役

2015年4月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役

2016年4月

株式会社リクルート住まいカンパニー 取締役

2016年4月

株式会社リクルートコミュニケーションズ 取締役

2016年4月

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 取締役

2017年1月

株式会社ニジボックス 取締役

2017年4月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス 執行役員

2017年4月

株式会社スタッフサービス・オフィスマネジメント 代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年1月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 兼 執行役員

2018年11月

KAMIX株式会社 取締役(現任)

(注)3

取締役

溝口 聖規

1968年12月14日

1993年10月

青山監査法人入所

1998年5月

公認会計士登録

2007年8月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2012年9月

溝口公認会計士事務所開設 所長(現任)

2012年9月

グロービス経営大学院 教員(現任)

2015年6月

タイガースポリマー株式会社 社外取締役

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

平田 正憲

1972年2月21日

1997年4月

弁護士登録 御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律事務所)入所

2003年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)

2007年6月

株式会社アクセス 社外監査役

2014年6月

NCS&A株式会社 社外監査役

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大坪 教光

1957年10月5日

1982年4月

和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1998年5月

同社エクイティ部 情報室長

1999年7月

同社商品企画部長 兼 エクイティ部 情報室長

2000年4月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) エクイティ情報部長

2002年5月

同社広報・IR部長

2008年4月

同社執行役員 広報・IR部長

2009年4月

同社執行役員 営業企画部長

2009年4月

新和証券株式会社 取締役

2009年4月

新光証券ビジネスサービス株式会社(現 みずほ証券ビジネスサービス株式会社) 監査役

2009年5月

みずほ証券株式会社 執行役員 営業企画部長

2010年10月

同社執行役員 FA統括部長 兼 営業企画部長

2011年4月

同社執行役員 本店営業部長

2013年1月

株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現 株式会社日本投資環境研究所)執行役員 コンプライアンスオフィサー 企画総務部担当

2015年4月

同社常務執行役員

2017年4月

株式会社日本投資環境研究所 顧問

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

2017年6月

株式会社岐阜クリエート 監査役(現任)

2017年6月

株式会社ゴールドボンド(現 株式会社ジーブリッジ) 監査役

(注)4

監査役

武地 義治

1950年2月15日

1977年4月

吉岡良一税理士事務所入所

1981年8月

学校法人大原学園入社

1982年2月

武地義治税理士事務所開設

1988年6月

カオス株式会社設立 代表取締役(現任)

2003年10月

税理士法人カオス設立 代表社員(現任)

2011年9月

行政書士法人カオス設立 代表社員(現任)

2012年7月

特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 監事(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3,400

監査役

金丸 絢子

1980年1月27日

2006年10月

弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所

2016年1月

弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

2021年5月

株式会社メディアドゥ 社外取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

楠田 肇

1962年8月29日

1988年3月

株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 常務取締役

1991年3月

株式会社エスアイピー(現 株式会社リート) 取締役

2012年3月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事

2014年3月

株式会社エスアイピー 代表取締役

2014年9月

株式会社ボンマックス入社 執行役員

2016年2月

同社取締役 カジュアルウェア事業本部長

2020年4月

同社取締役 営業副本部長

2021年2月

株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 顧問

2021年3月

同社常勤監査役(現任)

2021年8月

株式会社レッグス分割準備会社(現 株式会社レッグス)監査役(現任)

2021年9月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任)

2021年9月

睿恪斯(上海)文化創意有限公司 監事(現任)

2021年9月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任)

2022年6月

当社監査役(現任)

(注)6

131,400

 

 

(注) 1. 取締役 宗次 涼子、取締役 溝口 聖規、取締役 平田 正憲は、社外取締役であります。

2. 監査役 大坪 教光、監査役 武地 義治、監査役 金丸 絢子は、社外監査役であります。

3. 2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4. 2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5. 2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

     6. 2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

 イ.提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役3名(宗次 涼子氏、溝口 聖規氏、平田 正憲氏)はともに、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社の社外監査役3名(大坪 教光氏、武地 義治氏、金丸 絢子氏)のうち、社外監査役である武地 義治氏は当社の株式を3,400株保有している他、武地 義治氏が代表社員を務める税理士法人カオスとの間において顧問契約を締結しておりますが、その他には当社と社外監査役との間に記載すべき利害関係はありません。なお、当社は金丸 絢子氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所との間において顧問契約を締結しております。

 

ロ.企業統治において果たす機能及び役割

 当社の社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を当社の経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から当社の経営の監督機能を発揮しております。

当社の社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。

 

ハ.独立性に関する基準又は方針の内容
 当社は、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件をもとに、独自の独立性基準を定めております。

 

ニ.選任状況に関する提出会社の考え方

 当社は、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。

 当社のそれぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。

・取締役 宗次 涼子氏は、複数企業の代表取締役やグループ会社の取締役を歴任しており、会社経営に対する豊富な知識と経験を有しているとともに、女性の活躍支援活動にも力を注いでおられ、ダイバーシティ・マネジメント等に関する知識と経験を有していることから社外取締役に選任しております。

・取締役 溝口 聖規氏は、大手監査法人でパートナーを務めるなど、公認会計士として、主に財務・会計に関して豊かな経験・見識を有していることから、社外取締役に選任しております。

・取締役 平田 正憲氏は、弁護士として企業法務を中心に様々な法律問題に関する助言を行うなど、豊かな経験・見識を有していることから社外取締役に選任しております。

・常勤監査役 大坪 教光氏は、大手金融グループにおいて執行役員、グループ子会社の取締役、監査役、常務執行役員、コンプライアンスオフィサーを歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。

・監査役 武地 義治氏は、税理士として豊富な財務及び会計の知識と経験を有するとともに、会社経営者としても豊富な知識と経験を有していることから社外監査役として選任しております。

・監査役 金丸 絢子氏は、弁護士として企業法務を中心に様々な法律問題に関する助言を行うなど、豊かな経験・見識を有していることから社外監査役として選任しております。

社外取締役及び社外監査役と当社との間の利害関係につきましては、社外監査役である武地 義治氏は当社の株式を3,400株保有している他、武地 義治氏が代表社員を務める税理士法人カオスとの間において顧問契約を締結しておりますが、その他には当社と社外取締役及び社外監査役との間に記載すべき利害関係はありません。なお、当社は金丸 絢子氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所との間において顧問契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び監査役による監査結果、内部統制活動の実施状況及び会計監査の結果について取締役会等で報告を受け、当社のコーポレート・ガバナンス体制が正常に機能しているかの監視を行っております。

 

 

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